米財務省、イラン制裁回避で英国の仮想通貨取引所に制裁

• OFACは、イランの制裁回避を支援したとして、英国の2つの暗号資産取引所、ZedcexとZedxionに制裁を科しました。 
• OFACがイランと関係のある暗号資産取引所を直接対象とするのは初めてのことです。

米国財務省は、イランが米国および国際的な金融制裁を回避するのを支援したとされる英国の2つの暗号資産取引所、ZedcexとZedxionに制裁を科しました。制裁は、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)によって発令されました。OFACがイランの金融セクターにおける役割を理由に暗号資産取引所に制裁を科すのは初めてのことです。

米国財務省によると、この2つの暗号資産取引所は、米国の制裁対象となっているイランの個人や団体を支援する金融サービスへのアクセスをユーザーに提供していました。OFACはさらに、この2つの暗号資産取引所が、デジタル資産を使用して制裁対象者が国際金融システムを通じて資金を移動するのを促進したと述べました。

対象となった個人とグループ

取引に加えて、OFACは7人のイラン人個人をブロックリストに指定しました。また、過去に金融犯罪の有罪判決を受けたイランの実業家ババク・ザンジャニも制裁対象となりました。彼は、政権への資金提供を促進する目的のためだけに釈放されたと報じられています。

財務省当局によると、このグループは暗号資産インフラを利用して資金の流れを隠し、従来の銀行規制を回避していました。指定に関連するブロックチェーン分析により、これらの団体に関連するウォレットアドレスが3億8,900万ドル以上の取引を促進していたことが明らかになりました。

財務省は、デジタル資産の使用は制裁執行からの保護を提供するものではなく、暗号資産関連の活動は依然として米国の法律と規制の対象であることを強調しました。

暗号資産コンプライアンスへの影響

OFACは、これらの制裁は進化する金融技術に直面した制裁執行に関する強力な声明であることを強調しました。OFACは、適切なコンプライアンス手続きに従わない暗号資産プラットフォームは違法な金融を促進している可能性があり、制裁対象の管轄区域や個人を故意に促進した場合、執行措置の対象となる可能性があると警告しました。制裁は、米国人に対し、指定された団体のすべての財産および財産上の利益を凍結し、それらに関与するすべての取引を禁止することを要求しています。 

しかし、財務省当局は、拠点に関係なく、すべての取引所が強力なコンプライアンスプログラムを持つ必要があることを強調しました。ZedcexとZedxionに対する措置は、イランに関連する暗号資産によって促進された回避に対する米国の執行強化を示しています。OFACによる取引所と違法資金の移転に関与した個人の指定は、デジタル資産業界が米国の制裁法に拘束されていることを示しています。

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