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Paxful、暗号資産プラットフォームでの犯罪活動から利益を得たことを認め400万ドルの罰金

2026/02/15 06:11
8 分で読めます

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深刻なAML違反で有罪を認めたにもかかわらず、Paxfulは当事者間で合意した1億1250万ドルではなく、400万ドルの減額された罰金を受けました。

';
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


AIで要約


AIで要約

米国司法省の公式プレスリリースによると、P2P仮想資産取引プラットフォームPaxfulは、複数の連邦犯罪で有罪を認めた後、400万ドルの刑事罰金を支払うよう命じられました。

この判決は、Paxfulが違法売春の促進を共謀し、銀行秘密法に違反し、犯罪活動から得た資金を故意に送金したことを認めたことに続くものです。

不正な暗号資産の流れ

罰金は同社の支払能力に基づいて決定されました。連邦当局によると、Paxfulはプラットフォーム上のユーザーが詐欺、恐喝、売春、商業的性的人身売買、ロマンス詐欺、人身売買などの犯罪に関与していることを知りながら、マネーロンダリング対策(AML)管理の欠如を宣伝し、適用されるマネーロンダリング法の遵守を怠りながら、犯罪者の取引を容易にすることで利益を得ていました。

裁判所の文書によると、Paxfulはオンライン仮想通貨プラットフォームと資金送金業を運営し、ユーザーは暗号資産を現金、プリペイドカード、ギフトカード、その他のアイテムと交換していました。2017/1/1から2019/9/2まで、Paxfulは総額約30億ドル相当の2670万件以上の取引を促進し、2970万ドル以上の収益を上げました。

当局によると、Paxfulはこれらの取引の一部が詐欺スキームや違法売春を含む犯罪行為から得た資金を含むことを知っていました。同社はまた、後に刑事手続きで違法売春(未成年者が関与するコンテンツを含む)を宣伝し利益を得たことを認めたオンライン広告プラットフォームBackpageの代理として、意図的に仮想通貨を送金していました。

司法省によると、Paxfulの創業者たちは内部で「Backpage効果」と呼び、プラットフォームの成長に貢献したとしていました。2015/12から2022/12の間、PaxfulとBackpageおよび類似のウェブサイトとの取引により、約1700万ドル相当のビットコインがPaxfulのウォレットからこれらのサイトに送金されました。これにより、Paxfulは少なくとも270万ドルの利益を得ました。

司法取引によると、2015/7から2019/6まで、Paxfulは本人確認(KYC)情報を必要としないプラットフォームとして自らを宣伝していました。十分なKYCデータを収集せずにユーザーに取引を許可しただけでなく、実施または施行されていないAMLポリシーを第三者に提供し、犯罪行為の明確な兆候があったにもかかわらず疑わしい活動報告の提出を怠りました。

こちらもおすすめ:

司法省が罰金を減額

Paxfulは、州際通商を通じて違法売春を促進することでトラベル法に違反する共謀、無許可の資金送金業を運営する共謀、銀行秘密法のAML要件に違反する共謀で有罪を認めました。

当事者間では適切な刑事罰金が1億1250万ドルであることに合意していましたが、司法省はPaxfulが解決の一環として400万ドルしか支払えないと結論付けました。

Paxfulの有罪答弁は、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)との協調的な解決の一部であり、2024/7には同社の共同創業者で元CTO のArtur Schabackも関連するAML違反で有罪を認めました。

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出典: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/

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