Twee in het VK geregistreerde crypto-exchanges gesanctioneerd vanwege banden met Iraans IRGC

Twee cryptocurrency-exchanges in het Verenigd Koninkrijk waren jarenlang stilletjes actief terwijl ze een enorme hoeveelheid stablecoin-transacties verwerkten die gekoppeld waren aan het Islamitische Revolutionaire Garde Korps van Iran.

Volgens het gedetailleerde analyserapport dat door TRM Labs werd gedeeld, waren de twee platforms vermomd als standaard crypto-exchangeplatforms, maar tijdens onderzoeken werd later ontdekt dat hun belangrijkste activiteiten nauw verbonden waren met het helpen van een van 's werelds zwaarst gesanctioneerde militaire organisaties om geld te verwerken en over te maken zonder enig spoor.

Hoe de Twee Crypto-Exchanges een Coöperatieve Structuur Gebruikten om Detectie te Vermijden

Gebaseerd op het rapport waren er twee verschillende exchanges, en hoewel ze als één opereerden, verschenen ze op papier als aparte bedrijven. Zedcex en Zedxion (de twee exchanges) deelden dezelfde directeuren, registratiegegevens en ook dezelfde bedrijfswijzigingen.

Deze structuur en connectie stelde het bedrijf in staat om er aan de oppervlakte uit te zien als een legitiem bedrijf. Ze verplaatsten echter in het geheim grote geldbedragen zonder enige aandacht van de autoriteiten te trekken.

De gedeelde details toonden ook aan dat er een enorme toename was in het aantal activiteiten gekoppeld aan IRGC-geassocieerde wallets over een korte periode. In 2023 bijvoorbeeld droegen verschillende adressen verbonden met het IRGC bij aan het bedrag dat binnenkwam bij de twee platforms.

Bron: TRM Labs

Dat aantal steeg het volgende jaar aanzienlijk, aangezien er een record was van honderden en zelfs miljoenen dollars in gemeenschapsuitwisselingen, waardoor andere cryptoplatforms die waren gesanctioneerd verantwoordelijkheid moesten nemen voor alle geregistreerde activiteit tijdens die periode. Hoewel het aandeel later afnam in 2025, bleef het totale volume zeer hoog.

De twee exchanges waren ook gekoppeld aan een Iraanse financier die eerder was gesanctioneerd door de westerse autoriteiten voor het witwassen van olie-inkomsten namens staatsentiteiten. On-chain data koppelde de twee exchanges ook rechtstreeks aan adressen die waren in beslag genomen door Israëlische autoriteiten en op de zwarte lijst waren gezet door grote stablecoin-uitgevers.

De meeste overboekingen werden gedaan met behulp van USDT op de TRON blockchain, en de middelen werden gerouteerd tussen verschillende offshore-tussenpersonen en binnenlandse Iraanse platforms. Hiermee konden ze een circulaire stroom creëren die hen help om traditionele financiële controles te omzeilen.

De operatie reikte verder dan alleen cryptohandel, aangezien ze waren geïntegreerd met een in Turkije gevestigde betalingsverwerker die toegang bood tot fiat-afwikkelingskanalen en ook betalingsmogelijkheden in de echte wereld. In bijna alle platforms hadden de twee gekoppelde exchanges eerdere of lopende regelgevende sancties.

Lees ook: Indiase Autoriteiten Pakken Crypto-witwasnnetwerk Aan