Venezolaan aangeklaagd in $1 miljard crypto-witwaserij zaak

Openbare aanklagers beweren dat een Venezolaanse staatsburger een uitgebreid systeem heeft opgebouwd om stilletjes enorme geldbedragen te verplaatsen via zowel digitale activa als het traditionele banksysteem, waarbij bij elke stap het spoor werd gemaskeerd.

Federale aanklagers zeggen dat Jorge Figueira, een 59-jarige Venezolaanse staatsburger, centraal staat in een witwasnetwerk dat bijna $1 miljard heeft verplaatst. De strafrechtelijke klacht, ingediend bij de federale rechtbank in Alexandria, Virginia, beschuldigt hem van samenzwering tot het witwassen van geld met behulp van een structuur die is ontworpen om enorme volumes te verwerken zonder aandacht te trekken.

Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Oostelijke District van Virginia was de operatie niet beperkt tot één enkel platform of land. In plaats daarvan vertrouwde het op meerdere lagen van rekeningen, entiteiten en tussenpersonen om fondsen door het mondiale financiële systeem te duwen.

Crypto als doorvoerlaag, niet als eindbestemming

Onderzoekers beschrijven cryptocurrency als een belangrijk doorvoerpunt in plaats van de eindhalte. Fondsen werden naar verluidt omgezet in digitale activa, versnipperd over tal van wallets en verstuurd via herhaalde transacties voordat ze werden doorgestuurd naar liquiditeitsverschaffers. Vanaf daar werd de crypto weer omgezet in Amerikaanse dollars en geïntroduceerd op bankrekeningen die aan het netwerk waren gekoppeld.

Autoriteiten zeggen dat deze cyclus vaak werd herhaald, waardoor een doolhof van transacties ontstond dat bedoeld was om de link tussen het geld en de oorspronkelijke bron te verbreken. De structuur stelde fondsen in staat om snel grenzen over te steken, terwijl de controle die normaal gesproken wordt toegepast op grote internationale bankoverschrijvingen werd vermeden.

Wetshandhaving volgt massale geldstromen

De Federal Bureau of Investigation zei dat uit haar analyse bleek dat er ongeveer $1 miljard aan cryptocurrency-transacties door wallets passeerde die naar verluidt aan het plan waren gekoppeld. Deze overboekingen omvatten tientallen bewegingen over meerdere jurisdicties, wat wijst op een operatie met internationale reikwijdte in plaats van een zuiver binnenlandse inspanning.

Onderzoekers geloven dat de schaal en coördinatie erop wijzen dat het netwerk mogelijk criminele activiteiten buiten de Verenigde Staten heeft ondersteund, hoewel de huidige aanklacht zich richt op witwassen in plaats van op de onderliggende strafbare feiten die aan de fondsen zijn gekoppeld.

Hoog-risico bestemmingen wekken bezorgdheid

Openbare aanklagers zeggen dat een groot deel van het binnenkomende geld afkomstig was van cryptocurrency-handelsplatforms. Uitgaande overboekingen werden echter naar een breed scala aan ontvangers gestuurd, zowel in de VS als daarbuiten. Verschillende bestemmingen die door autoriteiten zijn gemarkeerd, worden als hoog-risico beschouwd vanuit het perspectief van financiële criminaliteit, waaronder Colombia, China, Panama en Mexico.

Het patroon van geldstromen, zo stellen functionarissen, weerspiegelt een poging om fondsen te verdelen op manieren die detectie verminderen en internationale samenwerking tussen toezichthouders en wetshandhavingsinstanties bemoeilijken.

Wat de aanklacht betekent

Figueira wordt beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld, een strafbaar feit dat een potentiële gevangenisstraf van maximaal 20 jaar met zich meebrengt. Elke straf zou uiteindelijk worden bepaald door een federale rechter, op basis van strafrichtlijnen en de feiten die in de rechtbank zijn vastgesteld.

Hoewel de zaak zich nog in een vroeg stadium bevindt, onderstreept het een bredere handhavingsboodschap. Amerikaanse autoriteiten richten zich steeds meer op netwerken die crypto combineren met conventionele financiën, in plaats van geïsoleerde platforms of afzonderlijke transacties te targeten. De beschuldiging geeft aan dat de snelheid en flexibiliteit van cryptocurrency intensieve controle kan aantrekken wanneer het wordt gecombineerd met grootschalige pogingen om illegale fondsen te verbergen.

De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vormt geen financieel, beleggings- of handelsadvies. Coindoo.com onderschrijft of beveelt geen specifieke beleggingsstrategie of cryptocurrency aan. Voer altijd uw eigen onderzoek uit en raadpleeg een erkende financieel adviseur voordat u beleggingsbeslissingen neemt.

Het bericht Venezuelan Charged in $1B Crypto Money Laundering Case verscheen eerst op Coindoo.