VS-ministerie van Financiën legt voor het eerst sancties op aan Iran-gelinkte crypto-exchanges

De Verenigde Staten verscherpten hun sanctieregime tegen Iran door voor het eerst digitale activaplatforms als doelwit te kiezen, wat een nieuwe fase markeert in hoe financiële handhaving gebruik maakt van crypto-infrastructuur. In een verklaring op vrijdag kondigde het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën de aanwijzing aan van twee in het VK geregistreerde cryptocurrency-exchanges—Zedcex Exchange Ltd. en Zedxion Exchange Ltd.—als entiteiten die verbonden zijn met het financiële netwerk van Iran en met individuen die banden hebben met het bredere apparaat van de Islamitische Republiek. Deze stap komt op een moment dat Teheran intense internationale druk ondervindt vanwege interne repressie en het gebruik van alternatieve financiële kanalen om sancties te omzeilen.

OFAC noemde Eskandar Momeni Kalagari, de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken die toezicht houdt op de Law Enforcement Forces, onder degenen die gesanctioneerd zijn, met het argument dat de leiding van Teheran profiteert van een systeem dat zijn bevolking beperkt terwijl het illegale financieringsroutes uitbuit. Minister van Financiën Scott Bessent—sprekend in samenhang met de aanwijzing—benadrukte dat Washington netwerken zal blijven targeten die elites verrijken ten koste van gewone Iraniërs en dat digitale activa steeds vaker worden gebruikt om traditionele controles te omzeilen. De aanwijzing maakt deel uit van een breder pakket acties gericht op Iraanse functionarissen en netwerken die beschuldigd worden van het gewelddadig onderdrukken van protesten terwijl ze fondsen verplaatsen via alternatieve kanalen.

In een gerelateerde stap noemde OFAC Babak Morteza Zanjani, een prominente Iraanse zakenman wiens eerdere verduistering van miljarden van de nationale oliemaatschappij tot een veroordeling leidde. Het ministerie van Financiën stelt dat Zanjani na zijn vrijlating uit de gevangenis door de Iraanse staat opnieuw werd ingezet om de verplaatsing en witwassing van fondsen te faciliteren, waarbij hij financiële steun verleende aan projecten die verbonden zijn met het Islamitische Revolutionaire Gardekorps (IRGC). De sancties onderstrepen een patroon dat functionarissen zeggen dat erop gericht is illegale financieringslijnen af te snijden die zowel staatsoperaties als militante proxy's voeden.

Wat betreft het bereik van de sancties buiten de grenzen van Iran, benadrukte OFAC de aanwijzing van twee in het VK geregistreerde exchanges, Zedcex Exchange Ltd. en Zedxion Exchange Ltd., met de bewering dat deze platforms verbonden zijn met Zanjani en aanzienlijke volumes transacties hebben verwerkt die verband houden met aan IRGC gelieerde entiteiten. OFAC verklaarde dat Zedcex alleen al meer dan $94 miljard aan transacties heeft verwerkt sinds de registratie in 2022, wat illustreert hoe crypto-exchanges kunnen functioneren als grensoverschrijdende doorvoerkanalen in gesanctioneerde omgevingen. Dit vertegenwoordigt de eerste aanwijzing door OFAC van een digitale activaplatform voor het opereren in de financiële sector van de Iraanse economie, aldus het ministerie van Financiën.

Naast de onmiddellijke sancties presenteerden functionarissen van Financiën de actie als onderdeel van een holistische inspanning om de financiële kanalen van het Iraanse regime af te knijpen—met name die welke afhankelijk zijn van digitale activa om stromen te verhullen of traditionele bankregimes te omzeilen. De bredere boodschap van het ministerie heeft herhaaldelijk benadrukt dat Iran probeert crypto-infrastructuur te benutten om geld te verplaatsen op manieren die handhaving bemoeilijken, een zorg die beleidsmakers zeggen het risico loopt mensenrechtenschendingen en de financiering van staatsveiligheidsoperaties mogelijk te maken.

Te midden van deze juridische en geopolitieke ontwikkelingen blijft het verhaal rond het gebruik van crypto door Iran genuanceerd. Vorige week rapporteerde blockchain-analysebedrijf Elliptic dat de centrale bank van Iran meer dan $500 miljoen aan USDt (USDT) had verzameld tijdens een periode van ernstige economische stress, waarschijnlijk met gebruik van de stablecoin om de waarde van de rial te ondersteunen of internationale handel af te wikkelen. Het bedrijf merkte op dat de opbouw samenviel met een drastische depreciatie van de rial, die over acht maanden aanzienlijke koopkracht verloor. Elliptic suggereerde dat de centrale bank USDT op de lokale exchange Nobitex gebruikte om rials te kopen, een mechanisme dat bepaalde activiteiten van centrale banken in cryptomarkten weerspiegelt. De dynamiek benadrukt hoe staatsactoren digitale activa integreren in traditioneel macro-financieel beheer, met name in omgevingen waar fiat-liquiditeit beperkt is en het sanctierisico hoog is.

Deze ontwikkelingen komen op een moment dat het crypto-ecosysteem steeds meer verstrengeld raakt met staatsactoren en gesanctioneerde economieën. De sancties vinden ook plaats tegen de achtergrond van geopolitieke spanningen en debatten over hoe crypto-infrastructuur onder internationaal recht moet worden behandeld. Terwijl voorstanders van crypto-als-sanctie-ontwijker betogen dat digitale activa alternatieve wegen bieden voor handel en geldovermakingen, stellen beleidsmakers dat deze instrumenten illegale activiteiten kunnen afschermen van traceerbaarheid en handhavingsinspanningen bemoeilijken. Tegelijkertijd voegt het verhaal rond Irans internettoegang en het potentieel van crypto om middelen voor communicatie of financiële steun aan burgers onder druk te bieden, lagen van complexiteit toe aan hoe sancties in de praktijk worden genavigeerd.

Waarom het belangrijk is

Ten eerste signaleert de OFAC-aanwijzing een nieuwe handhavingsgrens: digitale activaplatforms bevinden zich nu expliciet in het vizier van het Amerikaanse sanctiebeleid. Door de in het VK geregistreerde platforms te noemen die verbonden zijn met aan IRGC gelieerde netwerken, sturen autoriteiten een boodschap dat crypto-gateways kunnen worden behandeld als integrale onderdelen van een gesanctioneerde economie, niet slechts als speculatieve venues. Dit verhoogt de lat voor exchanges en dienstverleners die in of met gesanctioneerde rechtsgebieden willen opereren, wat mogelijk van invloed is op correspondentbankrelaties, KYC/AML-regimes en grensoverschrijdende afwikkelingsstromen.

Ten tweede onderstrepen de acties hoe crypto-instrumenten verweven zijn met reële beleidsdoelstellingen. Teherans gebruik van stablecoins om een instortend fiat-regime te ondersteunen, demonstreert hoe blockchain-rails kunnen worden hergebruikt om internationale handel en binnenlandse liquiditeit te behouden wanneer conventionele kanalen beperkt zijn. De nadruk van de Amerikaanse regering op het traceren en afsnijden van deze stromen vormt de risicoberekening voor exchanges, liquiditeitsverschaffers en fintechs die anders mogelijk in contact komen met opkomende markten onder druk.

Ten derde heeft de episode implicaties voor transparantie en compliance in sectorale zin. Naarmate toezichthouders het gebruik van digitale activa in gesanctioneerde economieën steeds nauwkeuriger onderzoeken, kunnen marktdeelnemers te maken krijgen met verhoogde controle en operationele beperkingen. Dit is vooral consequent voor bedrijven die actief zijn in of grenzend aan Iran en andere hoogrisico-rechtsgebieden, waar de drukpunten—compliance-kosten, reputatierisico en regelgevende duidelijkheid—strategische beslissingen over markttoegang en productontwerp kunnen beïnvloeden.

Ten slotte kaders de koppeling aan aan IRGC gelieerde financiering en hooggeplaatste figuren zoals Kalagari en Zanjani crypto niet alleen als een financieel instrument maar ook als een geopolitieke vector. Het snijpunt van energie-inkomsten, staatscapaciteit en digitale activastromen illustreert waarom beleidsmakers erop aandringen dat sanctiehandhaving moet evolueren in overeenstemming met technologie—ervoor zorgend dat handhavingscapaciteiten gelijke tred houden met nieuwe methoden van fondsverplaatsing en waardeoverdracht.

Waar op te letten

• Vervolgrichtlijnen van OFAC en eventuele aanvullende aanwijzingen met betrekking tot het crypto-ecosysteem van Iran en aan IRGC gelieerde netwerken.
• Regelgevende reacties van crypto-licentieregimes in het Verenigd Koninkrijk en andere rechtsgebieden die kruisen met gesanctioneerde entiteiten.
• Onafhankelijke analyses van hoe Iraanse autoriteiten het crypto-gebruik aanpassen, inclusief verschuivingen in stablecoin-activiteit en grensoverschrijdende afwikkelingen.
• Updates van financiële veiligheidsonderzoekers over de adoptie van crypto-rails door Iraanse staatsactoren en de effectiviteit van sancties bij het beperken van dergelijke stromen.

Bronnen & verificatie

• OFAC-persbericht waarin de sancties tegen Zedcex Exchange Ltd. en Zedxion Exchange Ltd. worden aangekondigd (SB0375).
• Verklaringen van het ministerie van Financiën en openbare opmerkingen door minister Scott Bessent met betrekking tot het targeten van Iraanse netwerken die digitale activa gebruiken.
• Elliptic-rapport over de USDT-bezittingen van de centrale bank van Iran en het gebruik van stablecoins ter ondersteuning van de rial.
• Openbare berichtgeving over de aanwijzing van IRGC-commandanten en veiligheidsfunctionarissen als onderdeel van bredere sanctiemaatregelen.

Sancties markeren een nieuwe grens voor crypto-ondersteunde handhaving tegen Iran

De meest recente acties van de Verenigde Staten plaatsen digitale activaplatforms in het centrum van een evoluerend sanctieregime, wat illustreert hoe crypto-infrastructuur nu functioneert als een strategisch instrument in geopolitieke financiering. Door twee in het VK geregistreerde exchanges aan te wijzen die verbonden zijn met Irans bredere financiële en veiligheidsapparaat, signaleert OFAC dat cryptomarkten niet kunnen worden behandeld als een afzonderlijk of neutraal domein wanneer er dwingende beleidsredenen zijn om illegale financieringskanalen af te snijden. De aanwijzing weerspiegelt ook een bredere inspanning om de geldstroom te verstoren die de IRGC en geallieerde netwerken ondersteunt, een prioriteit voor beleidsmakers die stellen dat conventionele kanalen te gemakkelijk worden uitgebuit door degenen die internationale normen willen dwarsbomen.

Eveneens belichten de sancties hoe crypto macro-economische druk kan absorberen. De centrale bank van Iran verzamelde naar verluidt aanzienlijke USDT-reserves toen de rial verzwakte, wat illustreert hoe stablecoins kunnen dienen als een brug voor liquiditeit en handel in een gesanctioneerde economie. De verwevenheid van soevereine financiering en crypto-rails onderstreept de noodzaak van robuuste compliance-frameworks die legitieme, legitiem-gebruik activiteiten kunnen onderscheiden van illegale overdrachten, vooral in markten waar staatsactoren zowel de motivatie als de middelen hebben om digitale activa aan te passen voor strategische doeleinden.

Voor marktdeelnemers signaleert de ontwikkeling verhoogde waakzaamheid. Exchanges, wallets en betalingsverwerkers die actief zijn in of nabij gesanctioneerde omgevingen moeten risicocontroles, klantacceptatie en netwerkrelaties opnieuw beoordelen. Toezichthouders zullen waarschijnlijk de definities van hoogrisico-rechtsgebieden blijven verfijnen, terwijl bedrijven die duidelijke, verifieerbare compliance-trajecten kunnen aantonen, het evoluerende landschap wellicht met meer vertrouwen kunnen navigeren. In de bredere crypto-economie voegen deze acties nog een datapunt toe aan de voortdurende vraag of digitale activamarkten veranderen hoe sancties worden gehandhaafd, of dat ze simpelweg nieuwe lagen van complexiteit creëren voor beleidsmakers, bedrijven en gebruikers.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd als US Treasury Sanctions Iran-Linked Crypto Exchanges for the First Time op Crypto Breaking News – uw vertrouwde bron voor crypto-nieuws, Bitcoin-nieuws en blockchain-updates.