Amerikaanse ministerie van Financiën legt sancties op aan Britse crypto-exchanges wegens omzeiling van Iran-sancties

• OFAC heeft twee crypto-uitwisselingsplatforms in het VK gesanctioneerd, namelijk Zedcex en Zedxion, wegens het helpen van Iran bij het omzeilen van sancties. 
• Dit is de eerste keer dat OFAC direct crypto-uitwisselingsplatforms heeft geviseerd die banden hebben met Iran.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft twee crypto-exchanges in het VK, Zedcex en Zedxion, gesanctioneerd wegens vermeende hulp aan Iran bij het omzeilen van Amerikaanse en internationale financiële sancties. De sancties werden uitgevaardigd door OFAC, oftewel het Office of Foreign Assets Control, bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. Dit is de eerste keer dat OFAC crypto-exchanges heeft gesanctioneerd vanwege hun rol in de Iraanse financiële sector.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën boden de twee crypto-exchanges gebruikers toegang tot financiële diensten die Iraanse individuen en entiteiten ondersteunden die onderworpen zijn aan Amerikaanse sancties. OFAC verklaarde verder dat de twee crypto-exchanges gesanctioneerde personen faciliteerden bij het verplaatsen van hun fondsen door het internationale financiële systeem met behulp van digitale activa.

Geviseerde Individuen en Groepen

Naast de transacties heeft OFAC zeven Iraanse individuen op de blokkadelijst geplaatst. Ook gesanctioneerd werd Babak Zanjani, een Iraanse zakenman met een verleden van financiële veroordelingen, die naar verluidt werd vrijgelaten met als enige doel het faciliteren van fondsen voor het regime.

Volgens functionarissen van het ministerie van Financiën gebruikte de groep cryptocurrency-infrastructuur om de geldstroom te verhullen en traditionele bankcontroles te ontwijken. Blockchain-analyse gerelateerd aan de aanwijzing onthult dat walletadressen geassocieerd met deze entiteiten meer dan $389 miljoen aan transacties faciliteerden.

Het ministerie van Financiën benadrukte dat het gebruik van digitale activa geen bescherming biedt tegen sanctiehandhaving en dat crypto-gerelateerde activiteiten nog steeds onderworpen zijn aan Amerikaanse wetten en regelgeving.

Implicaties voor Crypto-Compliance

OFAC benadrukte dat deze sancties een krachtige verklaring zijn over de handhaving van sancties in het licht van evoluerende financiële technologie. OFAC waarschuwde dat cryptoplatforms die geen juiste compliance-procedures volgen mogelijk illegale financiering faciliteren en onderhevig kunnen zijn aan handhavingsacties als ze bewust gesanctioneerde jurisdicties of personen faciliteren. De sancties vereisen dat Amerikaanse personen alle eigendommen en belangen in eigendommen van de genoemde entiteiten bevriezen en alle transacties met hen verbieden. 

Functionarissen van het ministerie van Financiën benadrukten echter dat alle exchanges sterke compliance-programma's moeten hebben, ongeacht hun basis. De acties tegen Zedcex en Zedxion duiden op een verscherping van de Amerikaanse handhaving van ontwijking gefaciliteerd door crypto gerelateerd aan Iran. De aanwijzing door OFAC van de exchanges en de individuen betrokken bij de overdracht van illegale fondsen geeft aan dat de digitale activa-industrie gebonden is aan Amerikaanse sanctiewetten.

Uitgelicht Cryptonieuws:

Bank- en Cryptoleiders Botsen over CLARITY Act voor Witte Huis Beleidsgesprekken