Binance wijst Fortune-rapport over Iran-gerelateerde transfers af

Binance ontkent beschuldigingen van Fortune, betwist claims over Iran-gerelateerde transfers, benadrukt auditbevindingen, nalevingscontroles en monitoringverplichtingen te midden van hernieuwde toezichthoudende controle.

Crypto-exchange Binance heeft beschuldigingen uit een recent onderzoeksrapport resoluut afgewezen. Het bedrijf ontkende beschuldigingen over Iran-gerelateerde transacties die via zijn platform worden verwerkt. Bijgevolg ontketende de reactie een debat over naleving van sancties en regelgevend toezicht in mondiale cryptocurrencymarkten.

Fortune-rapport leidt tot nalevingsgeschil

Zakentijdschrift Fortune meldde dat interne onderzoekers meer dan $1 miljard aan transfers hebben ontdekt. Deze transacties, die naar verluidt betrekking hadden op Iraans-gerelateerde entiteiten tussen maart 2024 en augustus 2025. Bovendien beweerde het rapport dat de bewegingen gebruikmaakten van USDt stablecoin van Tether die op de Tron-blockchain draait.

De leiding van Binance ontkende echter krachtig dat het enige sanctie-schendende financiële activiteit op zijn platform had gefaciliteerd. De exchange zei dat een interne audit vaststelde dat er geen overtredingen van internationale sanctiewetten waren geweest. Daarnaast zouden externe juridische adviseurs beleid, controles en procedures hebben beoordeeld tijdens de nalevingsbeoordeling.

Gerelateerd artikel: Binance ontkent $1 miljard Iran-claims, Changpeng Zhao noemt AML

Binance ontkende ook beschuldigingen dat nalevingsonderzoekers werden ontslagen nadat ze interne zorgen hadden geuit. Het bedrijf hield vol dat personeelsvertrekken niets te maken hadden met klokkenluiden of nalevingsbezwaren. Het rapport wees echter op ten minste 5 vertrekkende onderzoekers eind 2025.

Voormalig CEO Changpeng Zhao bekritiseerde publiekelijk de conclusies van het artikel als inconsistent en tegenstrijdig. Hij voerde aan dat verdachte stromen, indien gedetecteerd, onmiddellijk hadden moeten worden voorkomen met behulp van controles. Bovendien wees hij erop dat Binance verschillende externe AML-monitoring- en bewakingstools gebruikte.

Ondertussen verzekerde Binance dat elke transactie gelaagde nalevingsscreening- en bewakingssystemen doorloopt. Dergelijke controles, zei het bedrijf, zijn in overeenstemming met normen die worden gebruikt door wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. Daarom geloofde Binance dat regelgevende bescherming actief, sterk en voortdurend bijgewerkt is.

Binance benadrukt auditbevindingen en monitoringcontroles

De beschuldigingen hebben opnieuw vragen opgeroepen na de massale schikking van Binance met Amerikaanse autoriteiten in 2023. Die overeenkomst omvatte een boete van $4,3 miljard en strikte onafhankelijke nalevingsmonitoringvereisten. Als gevolg daarvan blijven toezichthoudende instanties de toewijding van Binance aan mondiale naleving nauwgezet monitoren.

Als reactie verdedigde CEO Richard Teng publiekelijk het nalevingskader en de governancestandaarden van de exchange. Hij herhaalde dat audits en beoordelingen geen bewijs van sanctieschendingen vonden. Bovendien benadrukte hij de samenwerking van Binance met toezichthouders en onderzoeksautoriteiten in diverse rechtsgebieden.

Marktanalisten merkten echter op dat regelgevingsrisico's het vertrouwen in de bredere crypto-industrie blijven beïnvloeden. Naleving van sancties blijft daarom een belangrijke kwestie voor exchanges die actief zijn op internationale markten.

Daarnaast waarschuwden analisten dat beschuldigingen niet voldoende zijn om regelgevend wangedrag of juridische overtredingen te bewijzen. Ze benadrukten echter dat onderzoeken gedetailleerde processen van forensische tracking van transacties en onafhankelijke verificatie moeten omvatten. Daarom gebruiken autoriteiten doorgaans audits, dossiers en gestructureerde grensoverschrijdende samenwerkingsmechanismen.

Ondertussen is de controverse indicatief voor een grotere mondiale druk voor verhoogde normen van cryptocurrency-naleving en waarborgen. Bijgevolg blijven exchanges zwaar investeren in monitoringtechnologieën, analytics en verbeterde risicomanagement-systemen. Uiteindelijk zou langetermijn regelgevende afstemming het vertrouwen in digitale activamarkten kunnen beïnvloeden.

Bovendien onderstrepten nalevingsexperts het belang van voortdurende screening van transacties en verificatie van klanten. Dergelijke systemen, legden ze uit, helpen verdachte stromen te detecteren voordat overtredingen van regelgeving plaatsvinden.

Ondertussen volgden investeerders de zaken nauwlettend aangezien regelgevingsnarrativen de algehele stabiliteit van de cryptocurrencymarkt beïnvloedden. Exchanges probeerden gebruikers echter gerust te stellen met transparantie-initiatieven, audits en gedetailleerde beleidsopenbaarmaking. Uiteindelijk vertegenwoordigde het Binance-geschil veranderende verwachtingen van verantwoordingsplicht in snel transformerende digitale markten.

Het bericht Binance wijst Fortune-rapport over Iran-gerelateerde transfers af verscheen als eerste op Live Bitcoin News.