On-chain onderzoeker beschuldigt personeel van Axiom Exchange van misbruik van insider wallet

On-chain onderzoeker ZachXBT heeft een gedetailleerd rapport uitgebracht waarin wordt beweerd dat meerdere medewerkers van Axiom Exchange misbruik hebben gemaakt van interne toegang om de activiteit van privéportemonnees van gebruikers te monitoren en te profiteren van voorkennis.

De beschuldigingen hebben geleid tot sectorbreed onderzoek en een onmiddellijke reactie van de exchange.

Kernbeschuldigingen

Volgens het rapport hebben senior medewerkers, waaronder Broox Bauer, een in New York gevestigd senior Business Development-medewerker, naar verluidt interne dashboards gebruikt om toegang te krijgen tot gevoelige klantgegevens. Dit omvatte naar verluidt privéportemonnee-adressen, transactiegeschiedenissen en gekoppelde accountinformatie.

ZachXBT beweert dat deze toegang werd gebruikt om zogenaamde "KOL-doelen" te volgen, verwijzend naar invloedrijke handelaren die vaak via niet-openbare portemonnees opereren. De beschuldiging suggereert dat medewerkers deze portemonnees hebben gemonitord om transacties voor te zijn of strategieën te repliceren voordat ze openbaar werden.

In opgenomen gesprekken die in het rapport worden aangehaald, zou Bauer plannen hebben geschetst om bevoorrechte toegang te gebruiken om medeplichtigen snel winst te laten maken, waaronder een specifiek plan gericht op ongeveer $200.000 aan winsten.

Het rapport stelt verder dat Axiom minimale interne monitoring en zwakke toegangscontroles had, ondanks het naar verluidt genereren van meer dan $390 miljoen aan cumulatieve omzet.

Reactie van Axiom Exchange

Na publicatie van het onderzoek heeft Axiom Exchange een verklaring uitgegeven waarin het zei "geschokt en teleurgesteld" te zijn over het vermeende wangedrag.

Het bedrijf bevestigde dat het de toegang tot de interne klantenondersteuningstools waarnaar in het rapport wordt verwezen, heeft ingetrokken. Het verklaarde ook dat er een intern onderzoek gaande is en beloofde alle verantwoordelijke partijen ter verantwoording te roepen.

Axiom benadrukte dat het vermeende gedrag niet de waarden van het bedrijf weerspiegelt en herhaalde zijn toewijding aan de veiligheid van gebruikers.

Marktreactie en juridische implicaties

Het onderzoek leidde tot intense speculatie voorafgaand aan de publicatie. Op Polymarket zouden handelaren naar verluidt meer dan $10 miljoen hebben ingezet op welk bedrijf ZachXBT in het onthullende artikel zou noemen. De kansen die naar Axiom wezen, stegen naar verluidt scherp kort voordat het rapport openbaar werd.

ZachXBT suggereerde dat als crimineel gedrag wordt bevestigd, de zaak onder de jurisdictie zou kunnen vallen van het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Southern District of New York (SDNY).

De situatie blijft zich ontwikkelen, met mogelijke regelgevende en juridische gevolgen afhankelijk van de bevindingen van lopende onderzoeken.

Het bericht On-chain Investigator Accuses Axiom Exchange Staff of Insider Wallet Abuse verscheen eerst op ETHNews.