Bithumb Krijgt Boete van ₩36,8 Miljard en 6 Maanden Bedrijfsverbod

Belangrijkste Inzichten:

• Bithumb kreeg een boete van $24,6 miljoen nadat autoriteiten 6,65 miljoen AML- en KYC-overtredingen ontdekten.
• Zes maanden schorsing treft nieuwe accounts, terwijl bestaande gebruikers zonder beperkingen kunnen blijven handelen op het platform.
• Overtredingen werden gevonden tijdens inspecties van de grootste cryptocurrency-exchanges in Zuid-Korea tussen 2024 en 2025.

Zuid-Koreaanse toezichthouders hebben handhavingsmaatregelen genomen tegen crypto-exchange Bithumb, waarbij een boete van meerdere miljarden won werd opgelegd en een deel van de activiteiten werd beperkt. De beslissing volgt op een onderzoek dat miljoenen overtredingen aan het licht bracht die verband houden met antiwitwascontroles en klantenverificatieregels.

De Financial Intelligence Unit (FIU), die onder de Financial Services Commission opereert, kondigde de maatregelen aan na beoordeling van de nalevingsprocedures bij de exchange. De straffen omvatten een grote financiële sanctie en een tijdelijke beperking van diensten voor nieuwe gebruikers.

FIU Legt ₩36,8 Miljard Boete Op Aan Bithumb

De Financial Intelligence Unit legde Bithumb een boete op van 36,8 miljard won, ongeveer $24,6 miljoen, volgens lokale berichten. Autoriteiten zeiden dat de exchange niet voldeed aan verschillende vereisten onder Zuid-Korea's antiwitwaskader en regels voor financiële transactierapportage.

Bithumb Exchange News | Bron: BSCN (X)

Onderzoekers registreerden ongeveer 6,65 miljoen overtredingen in verband met nalevingsprocedures. Ongeveer 3,55 miljoen gevallen betroffen ontbrekende of onvolledige identiteitsverficatie voor gebruikers. Financiële platforms in Zuid-Korea moeten klantidentiteiten bevestigen voordat handelsactiviteit wordt toegestaan, een regel die is ontworpen om illegale financiële activiteiten te voorkomen.

Toezichthouders identificeerden ook ongeveer 3,04 miljoen gevallen waarin transacties die beperkt hadden moeten worden, toch mochten doorgaan. Daarnaast rapporteerde de FIU 45.772 transacties waarbij 18 buitenlandse exchanges betrokken waren die niet waren geregistreerd bij Zuid-Koreaanse autoriteiten.

De straf is de grootste boete die ooit aan een crypto-exchange in het land is opgelegd. Het overtreft de sanctie van 35,2 miljard won die in 2025 aan Upbit werd opgelegd nadat toezichthouders soortgelijke nalevingsfouten ontdekten.

Zes Maanden Beperking Op Diensten Voor Nieuwe Gebruikers

Naast de financiële straf beval de FIU een gedeeltelijke schorsing van zes maanden die de diensten van Bithumb exchange voor nieuw geregistreerde gebruikers treft. De maatregel richt zich op accountactiviteit gekoppeld aan nieuwe klanten die zich bij het platform aansluiten.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen nieuwe accounts bepaalde diensten niet gebruiken, waaronder stortingen en opnames. Huidige gebruikers kunnen zoals gewoonlijk blijven handelen en geld verplaatsen op de exchange.

Autoriteiten legden ook disciplinaire maatregelen op aan bedrijfsmedewerkers. De chief executive van deze crypto-exchange ontving een berisping van toezichthouders. De rapporterende functionaris bij de crypto-exchange werd voor 6 maanden geschorst als onderdeel van de handhavingsactie.

De FIU zei dat de straf definitief wordt gemaakt nadat Bithumb de tijd krijgt om te reageren. De crypto-exchange heeft ten minste tien dagen gekregen om zijn standpunt in te dienen voordat toezichthouders de definitieve beslissing bevestigen.

Overtredingen Gevonden Tijdens Sectorcontroles

De overtredingen werden ontdekt tijdens inspecties ter plaatse die tussen 2024 en 2025 werden uitgevoerd. Toezichthouders beoordeelden de nalevingssystemen van de vijf grootste cryptocurrency-exchanges die in Zuid-Korea actief zijn.

De inspectie omvatte Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit en Gopax. Autoriteiten controleerden of deze platforms de identiteit van klanten correct verificeerden en transacties monitorden volgens de Wet op Rapportage en Gebruik van Gespecificeerde Financiële Transactie-informatie.

Eerdere handhavingsacties hebben ook andere exchanges getroffen. In 2025 ontving Upbit-operator Dunamu een boete van 35,2 miljard won en een gedeeltelijke schorsing van drie maanden nadat nalevingslacunes werden gevonden tijdens dezelfde regelgevende controle.

Korbit kreeg ook straffen, waaronder een boete van 2,73 miljard won en institutionele waarschuwingen. Deze acties maken deel uit van het voortdurende toezicht op de digitale activahandelsplatforms van het land.

Bithumb werd opgericht in 2014. Het blijft een van de grootste cryptocurrency-exchanges in Zuid-Korea qua handelsvolume, volgens marktgegevens van CoinGecko.

Bithumb Operationele Fout Tijdens Bitcoin-promotie

De exchange kreeg onlangs aandacht na een fout tijdens een promotiecampagne op het platform. Het evenement, bekend als de "Random Box", was bedoeld om kleine beloningen uit te delen aan deelnemende gebruikers.

Winnaars zouden naar verwachting tussen de 20.000 en 50.000 Koreaanse won ontvangen. Berichten van lokale media zeiden dat de beloningseenheid per ongeluk werd ingevoerd als Bitcoin in plaats van Koreaanse won tijdens het distributieproces.

Als gevolg daarvan ontvingen verschillende gebruikers naar verluidt elk minstens 2.000 BTC. Op basis van Bitcoin-prijzen op dat moment werd de waarde van elke betaling geschat op ongeveer 196 miljard won.

Screenshots die online werden gedeeld, suggereerden dat de fout de handelsprijzen op het platform kortdurend beïnvloedde. Op dat moment daalde Bitcoin meer dan 10 procent onder bredere marktniveaus. Bithumb zei later dat het incident niet tot financiële verliezen voor klanten leidde.

De Financial Intelligence Unit verklaarde dat exchanges die in het land actief zijn aan strikte normen voor identiteitsverificatie en transactiemonitoring moeten voldoen. Op het moment van rapportage werd Bitcoin wereldwijd verhandeld rond de $73.800. Het steeg met meer dan 3% in de afgelopen 24 uur (volgens CoinGecko-gegevens).

Het bericht Bithumb Hit with ₩36.8B Fine, Faces 6-Month Business Ban verscheen eerst op The Coin Republic.