VK verhuist om cryptobeurs met banden met Iraanse militaire macht te sluiten

Een blockchain-analysebedrijf ontdekte dat bijna 90% van het geld dat in 2024 werd verwerkt door een in het VK geregistreerde crypto-exchange verbonden was met de machtigste militaire organisatie van Iran.

Een Miljard Dollar En Een Valse Baas

TRM Labs, dat cryptocurrency-stromen volgt, rapporteerde dat Zedxion Exchange en een gerelateerd platform genaamd Zedcex ongeveer $1 miljard verplaatsten die was gekoppeld aan het Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC).

In 2024 maakten aan de IRGC gekoppelde betalingen ongeveer 87% uit van alle transacties die de twee exchanges verwerkten. Hoewel dat aandeel in 2025 daalde tot ongeveer 48%, bleven de absolute dollarbedragen die verbonden waren met de Iraanse militaire groep enorm.

Nu sluit het VK de exchange.

Britain's Companies House — het overheidsorgaan dat bedrijven registreert — is een verplichte doorhaling gestart tegen Zedxion Exchange Ltd. Autoriteiten zeggen dat het bedrijf valse informatie heeft ingediend, waaronder het vermelden van een directeur die nooit heeft bestaan.

Stockfoto, Valse Naam, Echt Geld

De fictieve directeur werd geregistreerd onder de naam Elizabeth Newman, vermeld als burger van de Dominicaanse Republiek.

Een onderzoek door het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ontdekte dat de vrouw achter de naam waarschijnlijk volledig verzonnen was — haar afbeelding in marketingvideo's van het bedrijf bleek afkomstig van een stockfoto.

Voordat Newman in bedrijfsdocumenten verscheen, had een man genaamd Babak Morteza de directeurspositie. Zijn gegevens kwamen overeen met die van Babak Zanjani, een Iraanse zakenman die eerder in Iran ter dood was veroordeeld voor het stelen van staatsoliefondsen.

Die straf werd in 2024 verminderd en Zanjani hervatte zijn zakelijke activiteiten. Morteza stond van oktober 2021 tot augustus 2022 geregistreerd als directeur en als de persoon met aanzienlijke zeggenschap over Zedxion.

Zanjani zou ook aan het hoofd staan van DotOne Holding Group, een conglomeraat met activiteiten in cryptocurrency, valutahandel, logistiek en telecommunicatie — sectoren die in het verleden zijn gebruikt om internationale sancties te omzeilen.

De Britse repressie volgt op Amerikaanse sancties die in januari werden opgelegd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën.

Zowel Zedxion als Zedcex werden genoemd in die actie. OFAC zei dat Zanjani hielp bij het financieren van projecten ter ondersteuning van de IRGC en de Iraanse regering in bredere zin.

Bedrijfsregistraties voor de twee exchanges toonden ook slapende accounts, een detail dat in scherp contrast stond met de enorme transactievolumes die blockchain-analisten erdoorheen traceerden.

Het VK nam in 2023 de Economic Crime and Corporate Transparency Act aan, waardoor Companies House nieuwe bevoegdheden kreeg om de identiteit van directeuren te verifiëren en te controleren of geregistreerde bedrijven voor wettige doeleinden waren opgericht.

De Zedxion-zaak markeert een van de meer zichtbare toepassingen van die bevoegdheden.

Uitgelichte afbeelding van Unsplash, grafiek van TradingView