Kluczowe wnioski:
- Policja Federalna aresztowała MC Ryana SP w ramach afery prania pieniędzy za 320 mln USD w kryptowalutach, a podejrzani wkrótce staną przed sądem.
- Operacja Narco Fluxo rozbiła grupę kryptowalutową o wartości 320 mln USD w 8 stanach, konfiskując aktywa w celu ewentualnego zadośćuczynienia ofiarom.
- W listopadzie Fernando Haddad zauważył, że Brazylia będzie coraz częściej zwalczać nielegalny przepływ kryptowalut.
Operacja Narco Fluxo rozbiła sieć prania pieniędzy w kryptowalutach o wartości 320 milionów dolarów
Brazylia nadal walczy z przestępczością kryptowalutową i zakończyła kolejną dużą operację mającą na celu ograniczenie nielegalnego wykorzystywania aktywów cyfrowych.
Według lokalnych mediów Policja Federalna aresztowała MC Ryana SP i MC Poze do Rodo, dwóch popularnych piosenkarzy funk, w ramach procedur Operacji Narco Fluxo, głośnej operacji, która udaremniła domniemaną sieć prania pieniędzy w kryptowalutach, która przetwarzała duże kwoty pieniędzy.
Raphael Sousa Oliveira, inny influencer z ponad 27 milionami obserwujących na Instagramie, został również aresztowany podczas nalotów, ale jego rola w grupie prania pieniędzy nie została ujawniona.
Operacja obejmowała wykonanie 45 nakazów przeszukania i zajęcia oraz zakończyła się 39 tymczasowymi aresztowaniami w 8 stanach (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás i Dystrykt Federalny). W Narco Fluxo uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy, co świadczy o rozmiarze i zakresie przedsięwzięcia.
Brazylijska Policja Federalna oświadczyła:
Narco Fluxo obejmowało również zajęcie aktywów związanych z operacją prania pieniędzy, mając na celu powstrzymanie nielegalnych działań i przygotowanie się do zapewnienia ewentualnego odszkodowania stronom dotkniętym tą inicjatywą.
Wreszcie policja poinformowała, że wszystkie zaangażowane osoby mogą zostać oskarżone o przestępczy współudział, pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków.
W listopadzie były minister finansów Fernando Haddad podkreślił, że władze skupią się na zwalczaniu nielegalnego wykorzystywania aktywów kryptowalutowych przez organizacje przestępcze, wykorzystując do tego celu Brazylijską Federalną Służbę Skarbową.
Źródło: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
