SEC określa kopanie Bitcoina przez stronę trzecią jako „papier wartościowy" w sprawie oszustwa na 48 mln USD

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) twierdzi, że niektóre umowy hostingu kopania Bitcoin ze strony trzeciej mogą stanowić papiery wartościowe, zgodnie z federalnym pozwem związanym z domniemanym oszustwem na kwotę 48 milionów dolarów dotyczącym firmy wydobywczej VBit Technologies.

W skardze złożonej w środę w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware, SEC oskarżyła założyciela i byłego CEO VBit, Danh C. Vo, o wprowadzanie w błąd tysięcy inwestorów.

Regulatorzy twierdzą, że firma sprzedawała niezarejestrowane kontrakty inwestycyjne związane z hostowanymi operacjami kopania Bitcoin.

W centrum sprawy znajdują się tak zwane "Umowy Hostingowe" promowane przez VBit między końcem 2018 a początkiem 2022 roku. SEC twierdzi, że kontrakty były oferowane inwestorom detalicznym jako w dużej mierze pasywny sposób generowania dochodu pasywnego poprzez kopanie Bitcoin.

Dlaczego SEC twierdzi, że umowy wydobywcze VBit były papierami wartościowymi

Kopanie Bitcoin zazwyczaj obejmuje uruchamianie specjalistycznych komputerów w celu walidacji transakcji w sieci Bitcoin w zamian za nowo wybite monety.

SEC twierdzi, że Vo wykorzystał techniczną złożoność procesu do promowania modelu "pod klucz", w którym inwestorom mówiono, że posiadają urządzenia wydobywcze, które będą łączone i obsługiwane w całości przez VBit.

Zwroty były promowane jako proporcjonalne do udziału każdego inwestora w mocy obliczeniowej, czyli hashrate.

Według skargi prawie wszyscy klienci VBit zawarli te Umowy Hostingowe, które były sprzedawane w pakietach warstwowych, od tańszych planów po oferty premium, które rzekomo obejmowały do ośmiu urządzeń wydobywczych.

Inwestorzy byli zachęcani do wyboru hostowanego kopania zamiast samodzielnej obsługi sprzętu poprzez obniżone ceny, dłuższe warunki umowy i obietnice stałych zwrotów bez zaangażowania operacyjnego.

SEC twierdzi, że te oświadczenia były fałszywe. Dokumenty sądowe stwierdzają, że VBit sprzedał znacznie więcej umów hostingowych niż miał sprzętu wydobywczego do obsługi.

W 2020 roku firma rzekomo sprzedała umowy obejmujące ponad 3 300 urządzeń, podczas gdy obsługiwała mniej niż 1 000.

W 2021 roku umowy rzekomo obejmowały ponad 8 400 urządzeń, podczas gdy tylko 1 643 było w eksploatacji.

W rezultacie obiecany inwestorom hashrate nie mógł zostać dostarczony.

Agencja dodatkowo twierdzi, że inwestorzy nigdy nie posiadali ani nie kontrolowali konkretnego sprzętu wydobywczego i byli całkowicie zależni od operacji Vo i VBit w generowaniu zysków.

Na tej podstawie SEC argumentuje, że Umowy Hostingowe spełniają definicję kontraktów inwestycyjnych zgodnie z testem Howey Sądu Najwyższego i dlatego powinny być zarejestrowane jako papiery wartościowe.

Inwestorzy zzablokowani, gdy SEC twierdzi, że firma wydobywcza przeniosła fundusze za granicę

Zgodnie z prawem amerykańskim układ może zostać uznany za papier wartościowy, jeśli inwestorzy wpłacają pieniądze do wspólnego przedsięwzięcia z uzasadnionym oczekiwaniem zysków pochodzących głównie z wysiłków innych osób.

SEC twierdzi, że model hostingowy VBit spełnia wszystkie cztery elementy, umieszczając go w ramach federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych regulujących rejestrację, ujawnianie informacji i ochronę przed oszustwami.

Skarga oskarża również Vo o sfabrykowanie sald kont inwestorów poprzez portal internetowy, który wyświetlał hipotetyczne zwroty z kopania niezwiązane z rzeczywistą produkcją Bitcoin.

Bitcoiny, które zostały wykopane, były rzekomo kontrolowane wyłącznie przez Vo.

SEC twierdzi, że między grudniem 2020 a listopadem 2021 roku Vo przelał około 48,5 miliona dolarów funduszy inwestorów na konta osobiste, rozdzielił miliony członkom rodziny i wykorzystał pieniądze inwestorów do handlu kryptowalutami.

Po dowiedzeniu się o śledztwie SEC w 2021 roku, Vo rzekomo opuścił Stany Zjednoczone. VBit później ogłosił, że został sprzedany podmiotowi o nazwie Advanced Mining Group, który SEC opisuje jako firmę przykrywkę używaną do utrzymania pozoru trwających operacji.

Do połowy 2022 roku inwestorzy zostali zablokowani na swoich kontach.

SEC domaga się stałych nakazów sądowych, zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści, kar cywilnych i zakazu uniemożliwiającego Vo pełnienie funkcji członka zarządu lub dyrektora spółki publicznej. Złożono wniosek o proces przed ławą przysięgłych.