Kontrola Tether nasila się po doniesieniach łączących IRGC z przepływami USDT o wartości 1 mld USD

Tether znalazł się pod wzmożoną kontrolą po doniesieniach, które powiązały Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej z przepływami kryptowalut na dużą skalę z użyciem USDT, co wywołało pytania o egzekwowanie przepisów w stosunku do ujawniania.

Dziennikarstwo śledcze powołujące się na firmę analityczną blockchain TRM Labs podało, że podmioty powiązane z IRGC przeniosły blisko 1 miliard dolarów w kryptowalutach od początku 2023 roku, głównie za pośrednictwem USDT w sieci Tron. Działalność podobno przebiegała przez dwie giełdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, Zedcex i Zedxion, które według śledczych były wykorzystywane do obchodzenia międzynarodowych sankcji.

Podana liczba odnosi się do wolumenu transakcji, a nie zajętych lub zamrożonych aktywów. Jednak nagłówki i posty w mediach społecznościowych szybko przedstawiły to ustalenie jako „Tether zamraża 1 miliard dolarów", co wywołało zamieszanie na rynkach kryptowalut i w kręgach politycznych.

Tether wielokrotnie oświadczał, że współpracuje z organami ścigania i przestrzega żądań dotyczących sankcji. Firma utrzymuje możliwość zamrażania USDT na poziomie adresu, gdy portfele są formalnie objęte sankcjami lub oznaczone przez władze.

Co śledczy odkryli w przepływach powiązanych z IRGC

TRM Labs poinformował, że zidentyfikował działalność powiązaną z IRGC, śledząc depozyty, wypłaty i infrastrukturę portfeli związanych z dwiema giełdami. Według analizy przepływy kryptowalut związane z IRGC wyniosły około 24 miliony dolarów w 2023 roku, wzrosły do około 619 milionów dolarów w 2024 roku i osiągnęły około 410 milionów dolarów w 2025 roku.

Większość środków przemieszczała się w USDT, odzwierciedlając płynność stablecoina i akceptację na zagranicznych platformach handlowych. Śledczy stwierdzili, że niskie opłaty transakcyjne Tron i szybkie rozliczenia sprawiły, że była to preferowana sieć dla tych transferów.

Ustalenia zostały udostępnione dziennikarzom i przytoczone jako część szerszego raportowania o tym, jak podmioty objęte sankcjami nadal uzyskują dostęp do infrastruktury kryptowalutowej pomimo globalnych ram zgodności.

Co właściwie zamroził Tether

Osobno udokumentowane działania egzekucyjne pokazują, że zamrożono znacznie mniejsze kwoty. We wrześniu 2025 roku izraelskie Narodowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu opublikowało listę 187 adresów portfeli, które powiązało z działalnością IRGC.

W następstwie tego oznaczenia Tether umieścił na czarnej liście 39 z tych adresów, zamrażając według firmy wywiadowczej blockchain Elliptic około 1,5 miliona dolarów w USDT przechowywanych w tych portfelach w tym czasie.

To rozróżnienie ma znaczenie. Liczba 1 miliarda dolarów odzwierciedla skumulowany ruch kryptowalut, podczas gdy zamrożenie objęło tylko salda obecne w portfelach objętych sankcjami w momencie podjęcia działań. Tether nie potwierdził zamrożenia czegokolwiek zbliżonego do 1 miliarda dolarów w ramach jednego działania egzekucyjnego.

Incydent podkreśla lukę między śledzeniem nielegalnych przepływów kryptowalut a faktycznym zajmowaniem aktywów, ponieważ regulatorzy i emitenci stablecoinów nadal znajdują się pod presją w zakresie egzekwowania sankcji na globalnych rynkach kryptowalut.