Mieszkaniec Utah dostaje 3 lata więzienia za oszustwo kryptowalutowe na 3 miliony dolarów i nielicencjonowaną działalność finansową

Brian Garry Sewell, 54 lata, z Washington County, otrzymał wyrok 15 stycznia 2025 roku od sędziego Sądu Okręgowego USA Ann Marie McIff Allen. Sędzia nakazał mu odbycie 36 miesięcy więzienia, po których nastąpią trzy lata nadzorowanego zwolnienia. Sewell musi również zapłacić ponad 3,8 miliona dolarów odszkodowania swoim ofiarom i agencjom federalnym.

Prokuratura Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Utah ogłosiła wyrok, kończąc wieloletnią operację oszukańczą, która wykorzystywała rosnącą popularność kryptowalut.

Program oszustwa inwestycyjnego

Od grudnia 2017 roku do kwietnia 2024 roku Sewell prowadził rozbudowane oszustwo inwestycyjne wymierzone w co najmniej 17 osób. Prowadził platformę internetową o nazwie American Bitcoin Academy, którą wykorzystywał do rekrutacji ofiar.

Sewell składał fałszywe oświadczenia na temat swojego pochodzenia i doświadczenia, aby zdobyć zaufanie. Mówił inwestorom, że posiada tytuł licencjata z Johns Hopkins University i tytuł magistra ze Stanford University. Twierdził również, że wcześniej zarządzał odnoszącym sukcesy funduszem hedgingowym kryptowalut, który przekształcił 250 000 dolarów w 9 milionów dolarów. Żadne z tych twierdzeń nie było prawdziwe. W rzeczywistości Sewell miał tylko GED i żaden dyplom uniwersytecki.

Promował „Rockwell Fund", fundusz hedgingowy, który obiecywał wykorzystywać sztuczną inteligencję i technologię uczenia maszynowego do generowania wysokich zwrotów. Sewell zebrał ponad 2,9 miliona dolarów od ofiar, które wierzyły, że inwestują w tę wyrafinowaną operację. Jednak fundusz nigdy nie istniał, a obiecana technologia AI nigdy nie została opracowana.

Źródło: justice.gov

„Sewell żerował na swoich ofiarach, kłamiąc o swoim doświadczeniu i obiecując zwroty, których nie mógł zapewnić, pozostawiając osoby i rodziny do ponoszenia konsekwencji jego oszustwa" – powiedział specjalny agent FBI Robert Bohls z biura w Salt Lake City.

Nielicencjonowana działalność finansowa

W osobnym programie Sewell prowadził Rockwell Capital Management jako nielicencjonowaną działalność przekazu pieniężnego od marca do września 2020 roku. Jego firma przekształciła ponad 5,4 miliona dolarów w gotówce w kryptowaluty dla stron trzecich.

Prokuratorzy federalni ujawnili, że klienci Sewella obejmowali przestępców zaangażowanych w oszustwa i handel narkotykami. Pobierał opłaty za te usługi konwersji, ale nie zarejestrował swojej działalności ani nie przestrzegał federalnych przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy, mających na celu zapobieganie przepływowi nielegalnych funduszy.

Między czerwcem 2020 a majem 2021 roku Sewell przekazał dodatkowe 2,6 miliona dolarów przez swoją firmę w imieniu innych podmiotów, wszystko bez odpowiednich licencji.

Działania SEC i ugoda

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wniosła cywilne oskarżenia przeciwko Sewellowi i Rockwell Capital Management w lutym 2024 roku. SEC skupiła się na tym, jak Sewell celował w swoich studentów American Bitcoin Academy w ramach oszukańczego programu inwestycyjnego.

Według skargi SEC, 15 studentów zainwestowało 1,2 miliona dolarów w nieistniejący Rockwell Fund między początkiem 2018 a połową 2019 roku. Sewell przekształcił ich pieniądze w Bitcoin, ale nigdy nie uruchomił obiecanego funduszu hedgingowego. Skarga ujawniła również, że portfel cyfrowy Sewella został później zhakowany, a Bitcoin został skradziony.

„Twierdzimy, że Sewell oszukał studentów w swojej internetowej American Bitcoin Academy o ponad milion dolarów poprzez serię kłamstw na temat możliwości inwestycyjnych w jego rzekomym funduszu hedgingowym kryptowalut" – powiedział Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji SEC.

Sewell i Rockwell Capital Management rozstrzygnęli zarzuty SEC bez przyznawania się ani zaprzeczania zarzutom. Rockwell Capital Management zgodził się zapłacić 1 602 089 dolarów tytułem zwrotu korzyści i odsetek, podczas gdy Sewell zapłacił 223 229 dolarów kary cywilnej.

Dodatkowe zarzuty karne

Poza zarzutami oszustwa i nielicencjonowanej działalności finansowej, prokuratorzy oskarżyli również Sewella o oszustwo hipoteczne. W lipcu 2020 roku rzekomo przedłożył fałszywe dokumenty w celu uzyskania federalnie ubezpieczonej hipoteki na dom.

Dokumenty sądowe pokazują, że przedłożył sfabrykowane formularze W-2, twierdząc, że jego pensja w 2019 roku wynosiła 180 000 dolarów, oraz fałszywe zeznania podatkowe pokazujące miesięczny dochód 15 000 dolarów. Fałszywie stwierdził również, że ma 22 lata edukacji, podczas gdy zdobył tylko GED.

Śledztwo zaowocowało również zarzutami przeciwko Keen Lee Ellsworthowi, 57 lat, z Toquerville, Utah. Ellsworth, były burmistrz Toquerville, rzekomo współpracował z Sewellem, wykorzystując swoją firmę Ellsworth & Associates do wysłania ponad 2,5 miliona dolarów do Sewella w celu konwersji na kryptowaluty.

Rosnące egzekwowanie przepisów federalnych

Ta sprawa odzwierciedla rosnące egzekwowanie przepisów federalnych przeciwko oszustwom kryptowalutowym na wszystkich poziomach, nie tylko dużych giełd i platform. Wiele agencji współpracowało przy śledztwie, w tym Biuro Terenowe FBI w Salt Lake City, Wydział Dochodzeń Kryminalnych Internal Revenue Service oraz Homeland Security Investigations.

„Ten wyrok kończy wielomilionowy program oszustwa inwestycyjnego, który wykorzystywał działalność nielicencjonowanej firmy przekazu pieniężnego do oszukiwania inwestorów na miliony i kradzieży setek tysięcy dolarów z rządu federalnego" – powiedział Jarom Gregory, pełniący obowiązki specjalnego agenta Biura Terenowego IRS-CI w Phoenix.

Sprawa pokazuje, że władze federalne stosują tradycyjne prawo dotyczące przestępstw finansowych do operacji kryptowalutowych. Prowadzenie nielicencjonowanej działalności przekazu pieniężnego, składanie fałszywych oświadczeń inwestorom i oszustwo przewodowe niosą poważne konsekwencje niezależnie od tego, czy transakcje dotyczą gotówki czy aktywów cyfrowych.

Prokurator USA Melissa Holyoak podkreśliła zaangażowanie swojego biura w powstrzymywanie przestępców przed wykorzystywaniem systemu finansowego. „Będziemy nadal ścigać tych, którzy ignorują ustawy mające na celu powstrzymanie przepływu nielegalnych funduszy" – stwierdziła.

Cena oszustwa

Wyrok sędziego Allena wymaga, aby kary były odbywane równocześnie, co oznacza, że Sewell będzie odbywać łącznie trzy lata zamiast kolejnych wyroków. Nakaz odszkodowania obejmuje 3 605 182 dolarów dla oszukanych inwestorów, pożyczkodawcy hipotecznego i unii kredytowej, plus 217 727 dolarów dla Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego.

Ta sprawa służy jako ostrzeżenie dla każdego, kto rozważa oszustwo kryptowalutowe. Agencje federalne dysponują narzędziami i determinacją do śledzenia nielegalnych operacji kryptowalutowych i pociągania sprawców do odpowiedzialności. Wspólne śledztwo z udziałem FBI, IRS i Homeland Security pokazuje, jak poważnie władze traktują te przestępstwa, które szkodzą zarówno indywidualnym ofiarom, jak i integralności szerszego systemu finansowego.