Chiński obywatel skazany na 46 miesięcy więzienia w USA za schemat prania pieniędzy z kryptowalut

Jingliang Su, 45-letni obywatel Chin, został skazany na prawie cztery lata więzienia federalnego w USA za pomoc w praniu prawie 37 milionów USD (56,6 miliona AUD) nielegalnych dochodów z inwestycji kryptowalutowych.

Su został skazany w Los Angeles przez sędziego okręgowego USA R. Gary'ego Klausnera i zobowiązany do zapłaty ponad 26 milionów USD (39,7 miliona AUD) odszkodowania, według Biura Prokuratora USA dla Centralnego Dystryktu Kalifornii.

Czytaj więcej: CEO Coinbase twierdzi, że wielkie banki postrzegają teraz kryptowaluty jako priorytet "egzystencjalny" w Davos

Su i międzynarodowa grupa oszustw kryptowalutowych

Zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva z Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości powiedział, że Su współpracował z międzynarodową grupą oszustów, która kontaktowała się z ludźmi w USA za pośrednictwem SMS-ów, połączeń telefonicznych i platform randkowych online, kierując ich w stronę fałszywych inwestycji kryptowalutowych. 

Ten oskarżony i jego współspiskowcy oszukali 174 Amerykanów na ich ciężko zarobione pieniądze. W erze cyfrowej przestępcy znaleźli nowe sposoby wykorzystywania internetu do oszustw.

A. Tysen Duva, Zastępca prokuratora generalnego Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości

Ofiary wierzyły, że handlują na legalnych platformach i obserwują wzrost swoich sald, ale strony były kontrolowane przez oszustów. Grupa przenosiła środki przez amerykańskie firmy-przykrywki, portfele aktywów cyfrowych i zagraniczne konta bankowe.

W sumie około 36,9 miliona USD (56,4 miliona AUD) zostało przekazane na konto w banku Deltec na Bahamach, a następnie zamienione na stablecoin USDT Tethera. Stamtąd współspiskowcy w Kambodży rzekomo dystrybuowali USDT do liderów centrów oszustw w całym regionie. Władze twierdzą, że zidentyfikowały 174 amerykańskie ofiary.

Su przyznał się do winy w czerwcu w jednym zarzucie spisku w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazu pieniędzy. 

Jest jednym z ośmiu oskarżonych, którzy jak dotąd przyznali się do winy, w tym Shengsheng He, 39 lat, z La Puente w Kalifornii, który otrzymał wyrok ponad czterech lat więzienia. Prokuratorzy opisali sprawę jako część szerszej fali oszustw, w których grupy przestępcze "kradną, a następnie piorą dziesiątki milionów dolarów" za pomocą kryptowalut i przelewów transgranicznych.

Powiązane: Saylor ostrzega, że "ambitni oportuniści" są największym zagrożeniem dla Bitcoina, wywołując debatę o osyfikacji

Wpis Schemat prania kryptowalut sprawił, że obywatel Chin trafi na 46 miesięcy do więzienia w USA pojawił się pierwszy raz w Crypto News Australia.