Departament Skarbu USA po raz pierwszy nakłada sankcje na giełdy kryptowalut powiązane z Iranem

Stany Zjednoczone zaostrzyły swój reżim sankcji wobec Iranu, po raz pierwszy celując w platformy aktywów cyfrowych, sygnalizując nową fazę w sposobie, w jaki egzekwowanie finansowe wykorzystuje infrastrukturę kryptowalutową. W piątkowym oświadczeniu Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) ogłosiło oznaczenie dwóch zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii giełd kryptowalut—Zedcex Exchange Ltd. i Zedxion Exchange Ltd.—jako podmiotów powiązanych z siecią finansową Iranu oraz osobami związanymi z szerszym aparatem Islamskiej Republiki. Posunięcie to następuje w momencie, gdy Teheran stoi w obliczu intensywnej międzynarodowej presji w związku z wewnętrznymi represjami i wykorzystywaniem alternatywnych kanałów finansowych do omijania sankcji.

OFAC wymienił Eskandara Momeniego Kalagariego, ministra spraw wewnętrznych Iranu nadzorującego Siły Egzekwowania Prawa, wśród osób objętych sankcjami, argumentując, że przywódcy Teheranu czerpią zyski z systemu, który ogranicza jego populację, jednocześnie wykorzystując nielegalne szlaki finansowe. Sekretarz Skarbu Scott Bessent—przemawiając wraz z oznaczeniem—podkreślił, że Waszyngton będzie nadal celował w sieci wzbogacające elity kosztem zwykłych Irańczyków oraz że aktywa cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane do omijania tradycyjnych kontroli. Oznaczenie to jest częścią szerszego zestawu działań wymierzonych w irańskich urzędników i sieci oskarżone o brutalne tłumienie protestów przy jednoczesnym przenoszeniu funduszy przez alternatywne kanały.

W powiązanym posunięciu OFAC wymienił Babaka Mortezę Zanjaniego, prominentnego irańskiego biznesmena, którego wcześniejsze sprzeniewierzenie miliardów z narodowej spółki naftowej doprowadziło do skazania. Departament Skarbu twierdzi, że po zwolnieniu z więzienia Zanjani został ponownie zatrudniony przez państwo irańskie w celu ułatwienia przenoszenia i prania pieniędzy, zapewniając wsparcie finansowe dla projektów powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Sankcje podkreślają wzorzec, który według urzędników ma na celu odcięcie nielegalnych linii finansowych zasilających zarówno operacje państwowe, jak i militantnych pełnomocników.

Odnosząc się do zasięgu sankcji poza granicami Iranu, OFAC podkreślił oznaczenie dwóch zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii giełd, Zedcex Exchange Ltd. i Zedxion Exchange Ltd., twierdząc, że te platformy są powiązane z Zanjanim i przetwarzały znaczne wolumeny transakcji związanych z podmiotami powiązanymi z IRGC. OFAC stwierdził, że sam Zedcex obsłużył transakcje o wartości przekraczającej 94 miliardy dolarów od momentu rejestracji w 2022 roku, ilustrując, jak giełdy kryptowalut mogą działać jako transgraniczne kanały w środowiskach objętych sankcjami. Stanowi to pierwsze oznaczenie przez OFAC giełdy aktywów cyfrowych za działanie w sektorze finansowym gospodarki irańskiej, zgodnie z Departamentem Skarbu.

Poza bezpośrednimi sankcjami urzędnicy Departamentu Skarbu przedstawili to działanie jako część holistycznego wysiłku mającego na celu odcięcie kanałów finansowych reżimu irańskiego—szczególnie tych, które opierają się na aktywach cyfrowych w celu zaciemnienia przepływów lub ominięcia tradycyjnych reżimów bankowych. Szersze przekazy departamentu wielokrotnie podkreślały, że Iran stara się wykorzystać infrastrukturę kryptowalutową do przenoszenia pieniędzy w sposób, który komplikuje egzekwowanie, co według decydentów stwarza ryzyko umożliwienia nadużyć praw człowieka i finansowania operacji bezpieczeństwa państwowego.

W kontekście tych prawnych i geopolitycznych wydarzeń narracja dotycząca wykorzystania kryptowalut przez Iran pozostaje zniuansowana. W zeszłym tygodniu firma analityki blockchain Elliptic poinformowała, że bank centralny Iranu zgromadził USDT o wartości ponad 500 milionów dolarów w okresie poważnego stresu ekonomicznego, prawdopodobnie wykorzystując stablecoin do wsparcia wartości riala lub rozliczania handlu międzynarodowego. Firma zauważyła, że nagromadzenie zbiegło się z drastyczną deprecjacją riala, który stracił znaczną siłę nabywczą w ciągu ośmiu miesięcy. Elliptic zasugerował, że bank centralny wykorzystał USDT na lokalnej giełdzie Nobitex do kupowania riali, mechanizm przypominający pewne działania banków centralnych na rynkach kryptowalut. Ta dynamika podkreśla, jak podmioty państwowe integrują aktywa cyfrowe z tradycyjnym zarządzaniem makrofinansowym, szczególnie w środowiskach, gdzie płynność fiducjarna jest ograniczona, a ryzyko sankcji jest wysokie.

Te wydarzenia następują w momencie, gdy ekosystem kryptowalutowy jest coraz bardziej poplątany z podmiotami państwowymi i gospodarkami objętymi sankcjami. Sankcje następują również na tle napięć geopolitycznych i debat na temat tego, jak infrastruktura kryptowalutowa powinna być traktowana w ramach prawa międzynarodowego. Podczas gdy zwolennicy kryptowalut jako środka omijania sankcji argumentują, że aktywa cyfrowe oferują alternatywne kanały dla handlu i przekazów pieniężnych, decydenci polityczni odpowiadają, że te narzędzia mogą osłaniać nielegalną działalność przed możliwością śledzenia i komplikować wysiłki egzekucyjne. Równolegle narracja dotycząca dostępu Iranu do internetu i potencjału kryptowalut do zapewnienia środków komunikacji lub wsparcia finansowego dla obywateli pod napięciem dodaje warstwy złożoności do tego, jak sankcje są w praktyce nawigowane.

Dlaczego to ma znaczenie

Po pierwsze, oznaczenie OFAC sygnalizuje nową granicę egzekwowania: giełdy aktywów cyfrowych są teraz wyraźnie na celowniku polityki sankcji USA. Wymieniając platformy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii powiązane z sieciami związanymi z IRGC, władze wysyłają wiadomość, że bramy kryptowalutowe mogą być traktowane jako integralne elementy gospodarki objętej sankcjami, a nie tylko jako miejsca spekulacyjne. Podnosi to poprzeczkę dla giełd i dostawców usług starających się działać w lub z jurysdykcjami objętymi sankcjami, potencjalnie wpływając na relacje bankowości korespondenckiej, reżimy KYC/AML oraz transgraniczne przepływy rozliczeniowe.

Po drugie, działania podkreślają, jak narzędzia kryptowalutowe są splecione z rzeczywistymi celami politycznymi. Wykorzystanie stablecoinów przez Teheran do wsparcia upadającego reżimu fiducjarnego pokazuje, jak szyny blockchain mogą być przeznaczone do podtrzymywania handlu międzynarodowego i płynności krajowej, gdy konwencjonalne kanały są ograniczone. Nacisk rządu USA na śledzenie i odcinanie tych przepływów kształtuje kalkulację ryzyka dla giełd, dostawców płynności i fintechów, które w innym przypadku mogłyby angażować się na rynkach wschodzących pod presją.

Po trzecie, epizod ma implikacje dla przejrzystości i zgodności w sensie całego sektora. Ponieważ regulatorzy coraz bardziej badają wykorzystanie aktywów cyfrowych w gospodarkach objętych sankcjami, uczestnicy rynku mogą stawić czoła zwiększonej kontroli i ograniczeniom operacyjnym. Jest to szczególnie konsekwentne dla firm działających w Iranie lub w jego pobliżu oraz w innych jurysdykcjach wysokiego ryzyka, gdzie punkty nacisku—koszty zgodności, ryzyko reputacyjne i przejrzystość regulacyjna—mogą wpływać na strategiczne decyzje dotyczące dostępu do rynku i projektowania produktów.

Wreszcie powiązanie z finansowaniem związanym z IRGC i prominentnymi postaciami takimi jak Kalagari i Zanjani przedstawia kryptowaluty nie tylko jako instrument finansowy, ale także jako wektor geopolityczny. Przecięcie przychodów energetycznych, zdolności państwowych i przepływów aktywów cyfrowych ilustruje, dlaczego decydenci polityczni upierają się, że egzekwowanie sankcji musi ewoluować w zgodzie z technologią—zapewniając, że zdolności egzekucyjne nadążają za nowymi metodami przenoszenia funduszy i transferu wartości.

Co obserwować dalej

• Dalsze wytyczne OFAC i wszelkie dodatkowe oznaczenia związane z ekosystemem kryptowalutowym Iranu i sieciami powiązanymi z IRGC.
• Reakcje regulacyjne reżimów licencjonowania kryptowalut w Wielkiej Brytanii i innych jurysdykcjach, które przecinają się z podmiotami objętymi sankcjami.
• Niezależne analizy tego, jak władze irańskie dostosowują wykorzystanie kryptowalut, w tym zmiany w aktywności stablecoinów i rozliczeniach transgranicznych.
• Aktualizacje od badaczy bezpieczeństwa finansowego dotyczące przyjęcia szyn kryptowalutowych przez podmioty państwowe Iranu i skuteczności sankcji w ograniczaniu takich przepływów.

Źródła i weryfikacja

• Komunikat prasowy OFAC ogłaszający sankcje na Zedcex Exchange Ltd. i Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• Oświadczenia Departamentu Skarbu i publiczne uwagi sekretarza Scotta Bessenta dotyczące celowania w sieci irańskie wykorzystujące aktywa cyfrowe.
• Raport Elliptic na temat zasobów USDT banku centralnego Iranu i wykorzystania stablecoinów do wsparcia riala.
• Publiczne doniesienia na temat oznaczenia dowódców IRGC i urzędników bezpieczeństwa w ramach szerszych środków sankcyjnych.

Sankcje wyznaczają nową granicę dla egzekwowania wspomaganego kryptowalutami przeciwko Iranowi

Najnowsze działania Stanów Zjednoczonych umieszczają platformy aktywów cyfrowych w centrum ewoluującego reżimu sankcji, ilustrując, jak infrastruktura kryptowalutowa funkcjonuje obecnie jako strategiczne narzędzie w geopolityce finansowej. Oznaczając dwie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii giełdy powiązane z szerszym aparatem finansowym i bezpieczeństwa Iranu, OFAC sygnalizuje, że rynki kryptowalut nie mogą być traktowane jako oddzielna lub neutralna domena, gdy istnieją przekonujące podstawy polityczne do odcięcia nielegalnych kanałów finansowych. Oznaczenie odzwierciedla również szerszy wysiłek mający na celu zakłócenie przepływu funduszy wspierających IRGC i sieci sprzymierzone, co jest priorytetem dla decydentów, którzy argumentują, że konwencjonalne kanały są zbyt łatwo wykorzystywane przez tych, którzy starają się udaremnić normy międzynarodowe.

Równocześnie sankcje oświetlają, jak kryptowaluty mogą absorbować presje makroekonomiczne. Bank centralny Iranu podobno zgromadził znaczne rezerwy USDT w miarę osłabienia riala, ilustrując, jak stablecoiny mogą służyć jako most dla płynności i handlu w gospodarce objętej sankcjami. Przeplatanie się finansów suwerennych i szyn kryptowalutowych podkreśla konieczność solidnych ram zgodności, które mogą rozróżnić legalną działalność od nielegalnych transferów, szczególnie na rynkach, gdzie podmioty państwowe posiadają zarówno motywację, jak i środki do adaptacji aktywów cyfrowych do celów strategicznych.

Dla uczestników rynku rozwój sygnalizuje zwiększoną czujność. Giełdy, portfele i procesory płatności działające w lub w pobliżu środowisk objętych sankcjami muszą ponownie ocenić kontrole ryzyka, onboarding klientów i relacje sieciowe. Regulatorzy prawdopodobnie będą nadal dopracowywać definicje jurysdykcji wysokiego ryzyka, podczas gdy firmy, które mogą wykazać jasne, weryfikowalne trajektorie zgodności, mogą pewniej poruszać się po ewoluującym krajobrazie. W szerszej gospodarce kryptowalutowej te działania dodają kolejny punkt danych w trwającym pytaniu, czy rynki aktywów cyfrowych zmieniają sposób egzekwowania sankcji, czy też po prostu tworzą nowe warstwy złożoności dla decydentów, przedsiębiorstw i użytkowników.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany jako Departament Skarbu USA Po Raz Pierwszy Nakłada Sankcje na Giełdy Kryptowalut Powiązane z Iranem na Crypto Breaking News – twoim zaufanym źródle wiadomości o kryptowalutach, wiadomości o Bitcoin i aktualizacji blockchain.