Mężczyzna z Florydy aresztowany w związku z rzekomym krypto-schematem Ponziego wartym 328 milionów dolarów

Federalne władze aresztowały Christophera Alexandra Delgado, 34 lata, z Apopka na Florydzie, oskarżając go o zorganizowanie kryptowalutowego schematu Ponziego wartego 328 milionów dolarów za pośrednictwem jego firmy z Orlando, Goliath Ventures Inc.

Sprawa została ogłoszona przez Departament Sprawiedliwości USA i złożona w Sądzie Okręgowym USA dla Środkowego Okręgu Florydy.

Domniemany schemat

Według prokuratorów Delgado, założyciel i dyrektor generalny Goliath Ventures, wcześniej znanej jako Gen-Z Venture Firm, oszukał tysiące inwestorów między styczniem 2023 a styczniem 2026 roku.

Inwestorom rzekomo obiecano „gwarantowane" miesięczne zwroty w wysokości od 3% do 8%, które według Delgado miały być generowane poprzez kryptowalutowe pule płynności.

Jednak władze twierdzą, że operacja funkcjonowała jako klasyczna struktura Ponziego. Zamiast inwestować środki zgodnie z reklamą, Delgado rzekomo wykorzystywał kapitał od nowych inwestorów do wypłat wcześniejszym uczestnikom, tworząc iluzję legalnych zwrotów.

Analiza blockchain podobno wykazała, że z zebranych 328 milionów dolarów tylko około 1 miliona do 1,5 miliona dolarów zostało kiedykolwiek wysłane na rzeczywistą platformę handlu kryptowalutami.

Domniemane nadużycie środków inwestorów

Federalni śledczy twierdzą, że Delgado wykorzystywał pieniądze inwestorów do finansowania ekstrawagancyjnego stylu życia.

Według dokumentów sądowych kupił cztery luksusowe domy w środkowej Florydzie — w tym nieruchomości w Winter Park, Sanford, Windermere i Kissimmee — o wartości od 1,15 miliona do 8,5 miliona dolarów każda.

Władze twierdzą również, że środki zostały wydane na luksusowe podróże, wystawne wydarzenia biznesowe, przyjęcia świąteczne i sponsorowanie organizacji charytatywnych mające na celu budowanie wiarygodności i przyciąganie dodatkowych inwestorów.

Zarzuty karne i potencjalny wyrok

Delgado został oskarżony o oszustwo elektroniczne i pranie pieniędzy.

Jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty, grozi mu maksymalnie 30 lat więzienia federalnego.

Pojawił się po raz pierwszy w sądzie 24 lutego i został zwolniony za kaucją w wysokości 1 miliona dolarów. W ramach warunków zwolnienia jest monitorowany za pomocą urządzenia śledzącego na kostce.

Sprawa pozostaje w toku, ponieważ federalni prokuratorzy kontynuują śledztwo.

Post „Mężczyzna z Florydy aresztowany w związku z domniemanym kryptowalutowym schematem Ponziego wartym 328 milionów dolarów" ukazał się najpierw na ETHNews.