Polícia dos EUA e da UE encerra exchange de criptomoedas gerida por russos

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA desmantelou uma plataforma de branqueamento de capitais que fornecia serviços de levantamento a cibercriminosos utilizando criptomoeda.

A exchange ilegal, operada por um cidadão russo, terá processado uns impressionantes $70 milhões em lucros ilícitos, revelaram as autoridades judiciais americanas.

EUA desmantelam lavandaria de dinheiro virtual liderada por russo

O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste do Michigan anunciou na quarta-feira os resultados da ação policial, levada a cabo com parceiros europeus e polícia do estado.

De acordo com o comunicado de imprensa, o FBI desmantelou uma plataforma de negociação cripto com a marca E-Note, incluindo a desativação da infraestrutura online que sustentava as suas atividades.

A exchange de ativos digitais alegadamente facilitou o branqueamento de capitais por organizações cibercriminosas transnacionais. Entre elas, algumas que visavam sistemas de saúde e outras infraestruturas críticas nos EUA.

O anúncio detalhou ainda:

O gabinete também revelou a abertura de uma acusação contra uma pessoa identificada como Mykhalio Petrovich Chudnovets, um cidadão russo de 39 anos que foi acusado de uma contagem de conspiração para branquear instrumentos monetários.

O homem esteve no negócio durante bastante tempo. De acordo com os documentos judiciais citados, começou a oferecer serviços de branqueamento de capitais a cibercriminosos em 2010.

Estes eram fornecidos através do serviço de processamento de pagamentos E-Note, que estava sob o seu controlo e gestão. Funcionários dos EUA explicaram:

Como parte do esforço internacional coordenado, servidores que alojavam as suas operações, bem como aplicações móveis empregues pelo russo, foram apreendidos. O mesmo aconteceu com vários domínios – "e-note.com", "e-note.ws" e "jabb.mn".

As autoridades policiais dos EUA também conseguiram obter separadamente cópias anteriores dos servidores da exchange, incluindo bases de dados de clientes e registos de transações.

Operador da E-Note enfrenta até 20 anos de prisão

Segundo a lei dos EUA, a acusação contra o homem por trás do negócio de branqueamento cripto acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Embora o anúncio oficial não tenha comentado sobre o seu paradeiro, o site de notícias tecnológicas The Register sugeriu num relatório que ele ainda está foragido.

A investigação em curso é liderada pela força-tarefa cibernética do FBI em Detroit, de acordo com o aviso publicado no site do Departamento de Justiça dos EUA.

Este último elogiou as agências policiais dos estados membros da UE, nomeadamente o Gabinete Federal da Polícia Criminal alemã e o Gabinete Nacional de Investigação finlandês, pela sua contribuição.

A própria Europa recentemente pôs fim a um importante serviço de mistura de criptomoedas numa operação coordenada pela Europol, conforme relatado pelo Cryptopolitan no início de dezembro.

A plataforma chamada Cryptomixer é suspeita de ter processado mais de mil milhões de euros em transações de ativos digitais na última década, facilitando o cibercrime e o branqueamento de capitais em todo o Velho Continente.

A Rússia teve a sua quota de problemas com serviços semelhantes. No início deste ano, as suas agências policiais invadiram os escritórios de várias exchanges cripto sediadas no centro empresarial Moscow City, como parte de uma investigação sobre suspeita de fuga de capitais.

No outono de 2024, lançou uma série de rusgas contra outras plataformas de negociação cripto. Dezenas de suspeitos foram nomeados réus num caso contra os operadores da UAPS, um sistema de pagamento anónimo, e da exchange Cryptex, que estavam a branquear dinheiro para cibercriminosos.

No início de dezembro, um conselheiro do governo russo alegou que dois terços do dinheiro obtido por fraudadores ativos no seu país está a ser branqueado através de criptomoeda.

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