Agências paquistanesas desmantelam uma rede de burla cripto de 60 milhões de dólares, detendo suspeitos enquanto os reguladores avançam para uma supervisão formal.
As autoridades paquistanesas detiveram 34 suspeitos numa grande repressão internacional de fraude cripto. A operação expôs esquemas de investimento não regulamentados no valor de quase 60 milhões de dólares. Os funcionários confirmaram que as vítimas foram visadas tanto localmente como no estrangeiro. Entretanto, a ação reflete um movimento mais amplo do Paquistão no sentido da regulação de criptomoedas de forma estruturada e por participantes licenciados.
NCCIA lidera operação nacional contra rede de fraude
A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos coordenou a ação de fiscalização em Karachi. As autoridades realizaram rusgas em DHA Phase 1 e Phase 6. Consequentemente, os agentes detiveram 15 estrangeiros e 19 paquistaneses. Os suspeitos eram alegadamente responsáveis por plataformas fraudulentas de criptomoedas e câmbio.
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Segundo os funcionários, a rede operava sob o nome "International Fraud Group". Afirma um investigador que o grupo operava portais de investimento online fraudulentos. Estas plataformas eram tornadas legítimas através de atividade controlada e envolvimento falso. Como resultado disto, as vítimas viam saldos e lucros reportados exibidos dentro de painéis manipulados.
O assessor do Ministro do Interior Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, confirmou publicamente as detenções. Entretanto, o Ministro do Interior de Sindh, Zia-ul-Hassan Lanjar, explicou os métodos utilizados. Ele disse que as vítimas criavam logins em plataformas falsificadas. Depois disso, os burlões mostravam lucros artificiais para atrair depósitos repetidos.
As vítimas foram primeiro solicitadas a investir cerca de 5.000 dólares. Depois disso, os burlões solicitavam pagamentos adicionais para impostos falsos e taxas de processamento. Após o recebimento dos fundos, a comunicação cessava. Os funcionários afirmaram que o dinheiro era enviado para o estrangeiro, convertido em criptomoedas e enviado através de fronteiras para tentar evitar deteção.
As autoridades confiscaram uma grande quantidade de equipamento técnico quando realizaram estas rusgas. Os itens incluíam 37 computadores e 40 telemóveis. Além disso, os investigadores recuperaram mais de 10.000 cartões SIM internacionais. Também, os funcionários apreenderam seis dispositivos de gateway de câmbio ilegais, utilizados para comunicação transfronteiriça.
Detalhes da burla cripto aumentam consciencialização regulatória e dos investidores
Os investigadores disseram que havia uma forte dependência da manipulação das redes sociais pela rede. Contas falsas eram usadas para conferir uma credibilidade artificial dentro dos grupos do Telegram. Ao fazer isso, as vítimas eram convencidas a interagir com comunidades ativas de investidores. Esta tática facilitou a rápida expansão das operações de burla através de jurisdições pelo burlão.
Lanjar identificou a operação como sendo um cartel internacional. Ele salientou a importância do papel do canal ilegal de comunicação. Estas ferramentas ofereciam uma forma anónima de contacto com vítimas estrangeiras. Portanto, as tentativas de rastrear transações tiveram de ser coordenadas com várias burocracias internacionais.
Atualmente, há 22 suspeitos ainda sob custódia judicial enquanto as investigações continuam. As autoridades esperam mais detenções à medida que as provas digitais são analisadas. Entretanto, as equipas forenses estão a rastrear carteiras cripto que estão ligadas a transferências no estrangeiro. Os funcionários confirmaram pedidos de cooperação enviados a jurisdições estrangeiras.
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Paquistão emitiu um aviso público após as detenções. O regulador encorajou os investidores a certificarem-se de que verificam as plataformas através de canais oficiais. Emitiu avisos contra esquemas não registados de criptomoedas e forex que prometem retornos garantidos. A SECP enfatizou que a diligência prévia é fundamental
Esta repressão ocorre enquanto o Paquistão muda a sua posição sobre ativos digitais. Os decisores políticos estão a considerar estruturas para atrair empresas cripto globais licenciadas. Portanto, as ações de fiscalização visam eliminar maus atores antes que o acesso para todo o mercado seja alargado.
Em suma, as detenções apontam para a crescente sofisticação dos criminosos financeiros. No entanto, também refletem uma melhor capacidade de investigação no país do Paquistão. À medida que a adoção de criptomoedas continua a aumentar, as autoridades parecem concentrar-se em encontrar um equilíbrio entre inovação e proteção dos investidores e garantia de estabilidade sistémica.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
