Um tribunal dos EUA rejeitou uma moção para arquivar o caso do esquema Ponzi de criptomoedas TradeAI de 440 milhões de dólares.

O PANews informou no dia 24 de março que, de acordo com o Cryptopolitan, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque rejeitou a moção de arquivamento do caso na alegada ação judicial do esquema Ponzi TradeAI/Stakx de 440 milhões de dólares, e o processo irá prosseguir. A ação judicial, instaurada em 2024, acusa vários indivíduos de operar um esquema Ponzi através de NFTs e pools de investimento em criptomoedas, prometendo aos investidores retornos elevados através de estratégias cripto; as estimativas atuais de perdas relacionadas excedem 20 milhões de dólares.

Na sua decisão, o Juiz Lewis Kaplan rejeitou todas as objeções principais do réu relativamente à jurisdição, local do julgamento e citação, observando que o réu Cyrus Abraham já estava ciente da ação judicial e não poderia atrasar indefinidamente com detalhes técnicos. O tribunal ordenou a Abraham que divulgasse o seu endereço atual até 31 de março, ou enfrentará sentença à revelia e sanções adicionais. O tribunal prorrogou o prazo para citação formal até 22 de abril e permitiu a notificação legal ao réu através de métodos alternativos, tais como carteiras Ethereum, e-mail e redes sociais. Alguns dos réus no caso têm ligações a projetos imobiliários e artísticos no Dubai.