Procurorii americani resping apărarea fondatorului Tornado Cash în contextul presiunilor pentru un nou proces în octombrie

Procurorii din Districtul de Sud al New York-ului (SDNY) au respins apărarea co-fondatorului Tornado Cash, susținând că argumentele sale pentru respingere nu sunt aplicabile înaintea unei audieri cruciale de la sfârșitul acestei săptămâni.

DOJ Spune Că Apărarea Fondatorului Tornado Cash Este 'Neaplicabilă'

Marți, Procurorul SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului Jay Clayton a trimis o scrisoare judecătorului Katherine Failla respingând scrisoarea recentă a co-fondatorului Tornado Cash, Roman Storm, în sprijinul moțiunii sale pentru o hotărâre de achitare.

Răspunsul lui Clayton a abordat o moțiune din 2 aprilie depusă de apărarea lui Storm, care susținea că un caz al Curții Supreme din 2026, Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, susținea moțiunea sa în curs conform Regulii 29.

Cazul Cox a implicat răspunderea civilă a unui furnizor de servicii internet pentru abonații săi care comit încălcări ale drepturilor de autor. Curtea Supremă a constatat că Cox nu era responsabil contributiv pentru încălcarea drepturilor de autor pe conturile utilizatorilor săi, deoarece nu a indus încălcarea utilizatorilor săi și nici nu a furnizat un serviciu adaptat încălcării.

În depunerea de marți, procurorul SUA a argumentat că "Inculpatul și serviciul Tornado Cash sunt foarte departe de Cox", afirmând că "Chiar dacă Cox ar avea o anumită aplicabilitate aici, raționamentul său nu oferă niciun ajutor inculpatului având în vedere faptele izbitor de diferite în discuție."

"Așa cum este expus în detaliu în răspunsul Guvernului la moțiunea inculpatului conform Regulii 29 — și în contrast cu sistemul robust al Cox pentru a răspunde încălcărilor — inculpatul a implementat intenționat doar jumătăți de măsură pe care le-a descris drept 'ușor de ocolit' pentru a contracara utilizarea criminală a serviciului Tornado Cash, iar scopul său în a face acest lucru a fost să distragă atenția forțelor de ordine", se arăta în document.

Clayton a adăugat că utilizarea mixerului cripto de către Storm "a fost în cel mai bun caz doar o fațadă și în cel mai rău caz o diversiune completă", deoarece nu existau dovezi că fondatorii Tornado Cash au pus în aplicare măsuri eficiente anti-spălare de bani (AML).

Merită menționat că Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a sancționat Tornado Cash în august 2022 pentru eșecul de a impune controale eficiente pentru a preveni actorii rău intenționați să spele fonduri prin protocol, inclusiv 455 milioane de dolari de către grupul de hackeri asociat cu Coreea de Nord, Lazarus Group.

Cu toate acestea, sancțiunile au fost anulate în martie 2025 după ce Curtea de Apel a hotărât în noiembrie 2024 că OFAC și-a depășit autoritatea prin sancționarea contractelor inteligente imuabile și descentralizate, mai degrabă decât a unei entități juridice.

Procurorii SUA Solicită Rejudecarea lui Roman Storm

Ultima mișcare a procurorilor urmează scrisorii sale din martie prin care solicita o rejudecare a co-fondatorului Tornado Cash pentru cele două acuzații la care jurații au fost în dezacord în august trecut. În scrisoare, Clayton i-a cerut judecătorului Failla să programeze o rejudecare pentru Roman Storm, solicitând date ale procesului între 5 și 12 octombrie 2026.

Pentru context, Storm a fost reținut și inculpat în urma sancțiunilor Tornado Cash și acuzat de conspirație pentru comiterea spălării de bani, conspirație pentru comiterea încălcărilor de sancțiuni și conspirație pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență.

Juriul l-a găsit pe Storm vinovat de o acuzație de conspirație pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, dar nu a putut ajunge la o decizie unanimă cu privire la celelalte două acuzații. Cu toate acestea, un juriu în dezacord nu constituie o achitare, ceea ce a deschis ușa unei potențiale rejudecări pentru acele acuzații.

În septembrie, Storm a depus o moțiune pentru achitare, care solicită judecătorului de proces să anuleze acuzațiile sau verdictul deoarece dovezile acuzării sunt insuficiente din punct de vedere legal. Avocații fondatorului Tornado Cash au argumentat că guvernul nu a dovedit niciodată că intenția lui era să ajute actorii răi să spele bani prin platformă, ceea ce ar invalida temeiurile pentru condamnarea sa bazată pe inacțiune neglijentă.

Acum, procurorii și avocații apărării lui Storm sunt programați să se întâlnească pe 9 aprilie pentru un argument oral privind moțiunea în curs conform Regulii 29, care ar putea modela cursul acestei bătălii juridice cheie.