Regatul Unit solicită FCA să investigheze legăturile lui Farage cu compania Bitcoin

Solicitarea a fost făcută din cauza potențialelor încălcări ale regulilor pieței legate de participația sa financiară și implicarea promoțională în Stack BTC, care a dezvăluit recent o achiziție de 37 Bitcoin. Între timp, în Coreea de Sud, autoritățile de reglementare au amendat Coinone cu 5,2 miliarde won (aproximativ 3,5 milioane dolari) și au impus o suspendare parțială de trei luni după ce Unitatea de Informații Financiare a descoperit încălcări extinse ale legislației anti-spălare de bani, inclusiv eșecuri în verificarea identității utilizatorilor și tranzacții neautorizate cu schimburi valutare străine neînregistrate.

Farage se confruntă cu examinarea FCA

Peisajul politic și financiar al Regatului Unit este supus unei examinări după ce Democrații Liberali au solicitat Autorității de Conduită Financiară (FCA) să investigheze liderul Reform UK, Nigel Farage, cu privire la legăturile sale cu firma de trezorerie Bitcoin Stack BTC. Solicitarea urmează dezvăluirea recentă a companiei că a achiziționat 37 Bitcoin, evaluate la aproximativ 2,7 milioane dolari.

Într-o scrisoare formală adresată autorității de reglementare, liderul adjunct al Democraților Liberali, Daisy Cooper, a ridicat îngrijorări cu privire la un potențial conflict de interese. Ea a îndemnat FCA să examineze dacă Farage ar fi putut încălca regulile pieței prin apariția în conținut promoțional pentru o companie în care deține o participație financiară. Cooper a argumentat că astfel de acțiuni ar putea constitui abuz de piață și a avertizat că figurile politice nu ar trebui să fie autorizate să valorifice piețele financiare pentru câștig personal.

Controversa provine parțial din implicarea crescândă a lui Farage cu Stack BTC. La începutul acestui an, el a dezvăluit o investiție de 286 000 dolari în companie, care i-a asigurat o participație de 6,31% prin intermediul entității sale media. 

Firma este condusă de fostul cancelar al Regatului Unit, Kwasi Kwarteng. Este considerată o companie de trezorerie Bitcoin și deține peste 68 BTC la un preț mediu de achiziție de aproximativ 72 400 dolari per monedă.

Îngrijorările s-au intensificat din cauza apariției lui Farage într-un videoclip legat de cea mai recentă achiziție de Bitcoin a companiei, unde a explicat că o companie de trezorerie Bitcoin trebuie să dețină Bitcoin pentru a funcționa eficient. Criticii susțin că astfel de declarații, atunci când sunt făcute de un lider politic cu un interes financiar direct, ar putea influența sentimentul pieței și ar putea beneficia potențial investiția sa.

Problema se intersectează, de asemenea, cu dezbaterile referitoare la rolul criptomonedelor în politica din Regatul Unit. Scrisoarea lui Cooper a evidențiat o donație de 9 milioane lire sterline către Reform UK de la investitorul cripto Christopher Harborne, precum și susținerea lui Farage pentru politici favorabile cripto. Ea a sugerat că aceste elemente ridică în mod colectiv întrebări cu privire la faptul dacă promovarea politică a activelor digitale ar putea fi legată de interese financiare personale sau ale partidului.

FCA a confirmat că a primit scrisoarea și a declarat că va examina îngrijorările și va răspunde direct. 

Coreea de Sud ia măsuri împotriva Coinone

Reglementarea ocupă, de asemenea, un loc central în Coreea de Sud. Sectorul cripto al țării se află din nou sub presiune de reglementare, deoarece Coinone, al treilea cel mai mare schimb de active digitale din țară, se confruntă cu o amendă mare și o suspendare parțială a operațiunilor sale pentru presupuse eșecuri în combaterea spălării banilor (AML). 

Acțiunea vine după o investigație a Unității de Informații Financiare (FIU), care funcționează sub Comisia pentru Servicii Financiare.

Conform rapoartelor locale, autoritățile de reglementare au constatat că Coinone nu a reușit să verifice în mod corespunzător identitățile utilizatorilor în aproximativ 70 000 de cazuri, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a cerințelor AML concepute pentru a preveni activitatea financiară ilicită. Pe lângă aceste deficiențe, FIU a susținut că schimbul a facilitat peste 10 000 de tranzacții care implică 16 platforme cripto străine care nu erau înregistrate la autoritățile sud-coreene. 

Aceste tranzacții au continuat în mod raportat în ciuda avertismentelor repetate din partea autorităților de reglementare, ceea ce a ridicat îngrijorări serioase cu privire la controalele interne ale schimbului și dorința de a respecta liniile directoare de conformitate.

Încălcările suplimentare includ eșecuri în procedurile de diligență a clienților. Autoritățile de reglementare susțin că Coinone a marcat procesele de verificare ca fiind finalizate chiar și atunci când lipseau informații esențiale despre utilizatori și nu a restricționat în mod adecvat activitatea de tranzacționare pentru clienții ale căror verificări de identitate nu fuseseră finalizate. 

Ca urmare, FIU a impus o amendă de 5,2 miliarde won, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane dolari, și a emis o suspendare parțială a activității de trei luni. În această perioadă, platforma va fi restricționată de la a permite clienților noi să depună sau să retragă fonduri. CEO-ul schimbului, Cha Myung-hoon, a primit, de asemenea, o mustrare oficială, deși măsura este de natură administrativă, mai degrabă decât penală.

Coinone a primit 10 zile pentru a răspunde la constatările FIU și pentru a contesta penalitățile înainte ca acestea să fie finalizate.