Bărbat Drenează 45.000.000$ de la Bănci și Instituții Financiare în Jaf Istoric, Declanșând o Presiune Masivă pentru Restituire

Un bărbat aflat în centrul uneia dintre cele mai mari escrocherii bancare din istoria SUA a fost obligat să plătească peste 37.000.000 de dolari ca despăgubiri către zeci de bănci și instituții de creditare.

Procurorii federali spun că Jesse Hill, un consilier financiar în vârstă de 35 de ani din Nebraska, l-a ajutat pe omul de afaceri din Lincoln, Aaron Marshbanks, să convingă aproape 20 de bănci din Nebraska și vestul Iowa să acorde o serie de împrumuturi pe baza documentației financiare frauduloase.

Marshbanks și Hill au solicitat împreună peste 45 de milioane de dolari în împrumuturi frauduloase prin prezentarea de extrase de cont de investiții falsificate și alte informații colaterale, conform Nebraska Examiner.

Vineri, judecătorul districtual SUA Susan Bazis a semnat un ordin de despăgubire prin care Hill este obligat să ramburseze cea mai mare parte a datoriei restante pentru acele împrumuturi false.

Ordinul detaliază cât datorează fiecare bancă, cu totaluri variind de la aproximativ 674.000 de dolari până la peste 4 milioane de dolari pentru creditorii individuali afectați de schemă.

Hill execută deja o pedeapsă federală de cinci ani de închisoare după ce a acceptat un acord de pledoarie pentru un capăt de acuzare de conspirație pentru comiterea fraudei bancare, recunoscând că l-a ajutat pe Marshbanks să obțină credite în mod fraudulos.

Procurorii au indicat că unele active au fost deja recuperate și vândute, dar o sumă semnificativă rămâne neplătită, ducând la această sentință masivă de despăgubire.

Incidentul a atras atenția publicului pentru prima dată după moartea neașteptată a lui Marshbanks la sfârșitul anului 2022, când corpul său a fost descoperit într-o parcare din centrul orașului Lincoln.

Investigatorii au dezvăluit ulterior că multe dintre împrumuturile obținute au fost direcționate către strategii de investiții riscante și achiziții de luxuri, inclusiv imobiliare, o vilă în Costa Rica și un avion turbopropulsor, în loc de afaceri legitime.

Hotărârea de despăgubire îl obligă pe Hill să lichideze proprietăți personale substanțiale, inclusiv o casă de 1,2 milioane de dolari și terenuri în apropierea localității Hickman, pentru a satisface ordinul.

Odată eliberat din închisoare, va fi obligat să efectueze plăți lunare către soldul rămas, deși la rata obligatorie de 100 de dolari pe lună sau 5 la sută din salariul brut, rambursarea completă s-ar întinde pe mii de ani conform programului actual.

Băncile afectate de fraudă, inclusiv First Nebraska Bank, Security National și State Nebraska Bank and Trust, se confruntă acum cu un proces îndelungat de recuperare a pierderilor, iar o bătălie juridică separată este în curs de desfășurare privind dispunerea încasărilor din asigurarea de viață a lui Marshbanks și alte active care ar putea fi utilizate pentru despăgubiri în 2026.

 

Declinarea responsabilității: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu constituie sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să-și facă propriile verificări înainte de a face investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să rețineți că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul risc și că orice pierderi pe care le puteți suporta sunt responsabilitatea dvs. The Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nu este un consilier de investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketing afiliat.

Imagine Generată: Midjourney

Postarea Man Drains $45,000,000 From Banks and Financial Institutions in Historic Heist, Triggering Massive Push for Restitution a apărut prima dată pe The Daily Hodl.