Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) încearcă să recupereze 200.000 de dolari furați de elemente criminale într-o înșelătorie crypto realizată pe aplicația mobilă de întâlniri Tinder. Biroul Procurorului SUA din Massachusetts a depus acțiunea civilă de confiscare pentru a recupera fondurile în stablecoin Tether.
Conform rapoartelor, DOJ a susținut că fondurile au fost pierdute către criminal după ce acesta a mințit victima sa pe Tinder că este un consilier financiar care lucrează ca expert în investiții crypto. Agenția a menționat că înșelătoria avea toate caracteristicile unei escrocherii de tip pig butchering, unde escrocii câștigă încrederea victimelor prin prietenie sau relații romantice înainte de a le atrage să investească în investiții crypto false. De obicei, unele victime realizează după primele lor investiții, în timp ce altele realizează după ce își pierd toate fondurile.
DOJ încearcă să recupereze 200.000$ în USDT în escrocheria crypto de pe Tinder
Conform afidavitului DOJ care susține cererea de confiscare depusă luna aceasta de agentul special FBI Hannah Wong, victima neidentificată a întâlnit un bărbat pe aplicația de întâlniri Tinder. Bărbatul a pretins că se numește „Nino Martin", care ar putea fi un pseudonim, deoarece acești criminali evită să își dezvăluie numele reale din cauza șansei ca ar putea fi prinși în flagrant. După ce s-au potrivit pe Tinder, suspectul a cerut să mute lucrurile pe WhatsApp, unde a susținut că pot vorbi mai bine.
Cei doi au mutat lucrurile pe WhatsApp și s-au înțeles destul de bine. În timpul prezentărilor, victima a spus că Martin a pretins că este un consilier financiar care ajută oamenii să câștige bani prin mai multe investiții crypto. El a menționat că ar putea, de asemenea, să o ajute să câștige bani prin investiții crypto, spunându-i că ar putea obține profituri mai mult decât suficiente și să fie asigurați pe viață. După mai multe discuții, victima a fost convinsă și a cerut să îi configureze contul.
Martin i-a spus victimei că a configurat un cont Coinbase pentru ea, cerându-i victimei să trimită fonduri în cont. Ceva timp mai târziu, i-a spus că va muta fondurile pe o platformă separată numită onechainnm(dot)com, dar victima i-a spus accidental lui Martin că avea un sold de aproximativ 500.000 de dolari în contul lor bancar. Conform afidavitului, victima a trimis 384.413 dolari către mai multe portofele negazduite pe care credeau că sunt conectate la platforma pe care Martin a sugerat-o.
Agenția spune că va încerca o confiscare civilă
Victima a susținut că nu s-au întâlnit niciodată în persoană, deoarece Martin a oferit întotdeauna mai multe scuze care păreau autentice din cauza naturii muncii sale. Cu o ocazie, DOJ a spus că Martin i-a spus că trebuie să zboare la Florida pentru a susține o prezentare, astfel încât nu se puteau întâlni. Cu toate acestea, în martie 2025, platforma de investiții a trebuit să își schimbe numele în onechainiy(dot)com, iar victima a fost restricționată de la conturile lor Coinbase din cauza „trimiterii de transferuri suspecte".
Ceva timp după aceea, persoane necunoscute care pretindeau că sunt servicii pentru clienți de la platforma de investiții i-au oferit o modalitate de a ocoli Coinbase și de a continua să investească pe platformă prin transferul de bani din contul lor bancar către numerele de cont pe care le-au furnizat. Serviciul pentru clienți a spus că victima poate continua să investească, determinând-o să trimită 112.253 de dolari în fonduri suplimentare în următoarele câteva zile, în jurul sfârșitului lunii martie 2025.
În aprilie, agenții falși ai serviciului pentru clienți au susținut că victima datora o taxă IRS de 200.000 de dolari, ceea ce a făcut-o pe victimă suspicioasă, așa că a încetat să mai trimită bani. În total, victima a susținut că a transferat mai mult de 500.000 de dolari către platformă, o cifră care cuprindea cea mai mare parte a economiilor lor. Contul crypto conectat la schemă a fost confiscat în iunie trecut. Acum, DOJ încearcă să confişte și să recupereze majoritatea acestor fonduri. DOJ poate confisca proprietăți sau câștiguri dacă se stabilește că sunt legate de activități criminale.
Nu vă mulțumiți doar să citiți știri crypto. Înțelegeți-le. Abonați-vă la newsletter-ul nostru. Este gratuit.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
