Guvernul SUA deține acum titlul legal pentru peste 400 de milioane de dolari în criptomonede confiscate, proprietăți imobiliare și numerar legate de serviciul de mixare bitcoin din darknet, cândva popular, Helix, a anunțat joi Departamentul de Justiție (DOJ). Serviciile de mixare precum Helix sunt concepute pentru a ascunde originea și destinația tranzacțiilor cripto prin combinarea și redistribuirea fondurilor, o practică examinată de mult timp de forțele de ordine și autoritățile de reglementare. DOJ a susținut că Helix, în special, a fost utilizat de traficanții de droguri și alți criminali pentru a spăla bani.

Potrivit documentelor judiciare, Helix a fost printre cele mai utilizate servicii de mixare din darknet, în special de dealerii de droguri online care doreau să spele profituri ilicite. Anchetatorii au declarat că Helix a procesat cel puțin 354.468 bitcoin, evaluate la aproximativ 300 de milioane de dolari la acel moment, majoritatea legate de piețele de droguri din darknet. Operatorul Helix, Larry Dean Harmon, a colectat comisioane și taxe pentru aceste tranzacții.

Harmon s-a declarat vinovat în august 2021 de conspirație pentru spălare de bani și a fost condamnat în noiembrie 2024 la 36 de luni de închisoare, urmate de trei ani de eliberare supravegheată, împreună cu o hotărâre judecătorească de confiscare a banilor și confiscarea proprietății confiscate.

Harmon a operat, de asemenea, Grams, un motor de căutare din darknet conceput pentru a conecta utilizatorii la piețele majore din darknet. Interfața de programare a aplicațiilor (API) a Helix a permis piețelor din darknet să integreze mixerul direct în sistemele lor de retragere bitcoin, permițând o integrare perfectă

Din 2020, Secția pentru Criminalitate Informatică și Proprietate Intelectuală (CCIPS) a Diviziei Criminale a DOJ a obținut mai mult de 180 de condamnări pentru infracțiuni cibernetice și ordine judecătorești pentru returnarea a peste 350 de milioane de dolari în fonduri ale victimelor, potrivit Departamentului de Justiție.