Trezoreria SUA sancționează platforme de cripto din Marea Britanie pentru evaziunea sancțiunilor împotriva Iranului

• OFAC a sancționat două platforme de schimb cripto din Regatul Unit, și anume Zedcex și Zedxion, pentru asistarea Iranului în evadarea sancțiunilor. 
• Aceasta este prima dată când OFAC a vizat direct platforme de schimb cripto care au legături cu Iranul.

Trezoreria SUA a sancționat două schimburi cripto din Regatul Unit, Zedcex și Zedxion, pentru presupusa asistare a Iranului în evadarea sancțiunilor financiare ale SUA și internaționale. Sancțiunile au fost emise de OFAC, sau Biroul de Control al Activelor Străine, de la Trezoreria SUA. Aceasta este prima dată când OFAC a sancționat schimburi cripto pentru rolul lor în sectorul financiar al Iranului.

Conform Trezoreriei SUA, cele două schimburi cripto au oferit utilizatorilor acces la servicii financiare care au susținut persoane fizice și entități iraniene supuse sancțiunilor SUA. OFAC a declarat în continuare că cele două schimburi cripto au facilitat persoanelor sancționate mutarea fondurilor lor prin sistemul financiar internațional folosind active digitale.

Persoane și Grupuri Vizate

Pe lângă tranzacții, OFAC a desemnat șapte persoane iraniene pe lista de blocare. De asemenea, a fost sancționat Babak Zanjani, un om de afaceri iranian cu antecedente de condamnări financiare, care a fost eliberat în mod raportat cu unicul scop de a facilita fonduri pentru regim.

Conform oficialilor Trezoreriei, grupul a utilizat infrastructura de criptomonede pentru a ascunde fluxul de fonduri și a evita controalele bancare tradiționale. Analiza blockchain legată de desemnare relevă că adresele de portofel asociate cu aceste entități au facilitat tranzacții de peste 389 de milioane de dolari.

Trezoreria a subliniat că utilizarea activelor digitale nu oferă protecție împotriva aplicării sancțiunilor și că activitățile legate de cripto sunt încă supuse legilor și reglementărilor SUA.

Implicații pentru Conformitatea Cripto

OFAC a subliniat că aceste sancțiuni sunt o declarație puternică despre aplicarea sancțiunilor în fața tehnologiei financiare în evoluție. OFAC a avertizat că platformele cripto care nu respectă procedurile adecvate de conformitate pot facilita finanțarea ilicită și ar putea face obiectul acțiunilor de aplicare a legii dacă facilitează în cunoștință de cauză jurisdicții sau persoane sancționate. Sancțiunile impun persoanelor din SUA să înghețe toate proprietățile și interesele în proprietatea entităților menționate și să interzică toate tranzacțiile care le implică. 

Cu toate acestea, oficialii Trezoreriei au subliniat că toate schimburile trebuie să aibă programe puternice de conformitate indiferent de sediul lor. Acțiunile împotriva Zedcex și Zedxion indică întărirea aplicării de către SUA a evaziunii facilitate de cripto legată de Iran. Desemnarea de către OFAC a schimburilor și a persoanelor implicate în transferul de fonduri ilicite indică faptul că industria activelor digitale este legată de legile sancțiunilor SUA.

Știri Cripto Evidențiate:

Liderii din Sectorul Bancar și Cripto se Confruntă în Legătură cu Legea CLARITY Înaintea Discuțiilor de Politică de la Casa Albă