Fostul CFO din Washington a primit o sentință de doi ani pentru fraudă de 35 de milioane de dolari

Un fost director financiar din Washington a fost condamnat de Departamentul de Justiție al SUA la 2 ani de închisoare pentru fraudă electronică după ce a escrocat angajatorul cu 35 de milioane de dolari pentru a-și finanța propriul proiect cripto. În noiembrie trecut, procurorii au obținut o condamnare pentru fraudă electronică împotriva lui Nevin Shetty, 42 de ani.

El ar fi deturnat banii către platforma sa HighTower Treasury în 2022, după ce a aflat în aprilie că problemele de performanță vor duce la încetarea funcției sale de director financiar. Shetty a transferat banii fără cunoștința consiliului de administrație sau a directorilor executivi și i-a folosit pentru operațiuni de împrumut DeFi cu randament ridicat, pretinzând câștiguri de 20% sau mai mult.

DOJ a declarat că Shetty intenționa să ofere angajatorului său un randament limitat și fix, păstrând profiturile rămase prin HighTower.

În prima lună, operațiunea a generat aproximativ 133.000 de dolari. Dar turbulențele pieței care au lovit operațiunea sa după prăbușirea ecosistemului Terra au avut un impact greu. Valoarea investițiilor sale cripto a scăzut de la 35 de milioane de dolari la aproape nimic. 

DOJ solicitase o pedeapsă de nouă ani pentru Nevin Shetty

DOJ a raportat că odată ce cei 35 de milioane de dolari au dispărut practic, Shetty a mărturisit doi dintre colegii săi executivi ce făcuse. După care, a fost concediat imediat.

A fost apoi acuzat oficial în mai 2023. Judecătorul Tana Lin l-a găsit ulterior pe Shetty vinovat pentru patru capete de acuzare de fraudă electronică în noiembrie 2025, observând că acțiunile sale au afectat profund compania și au răsturnat viețile celor 60 de angajați ai săi.

Ea a adăugat: „Aproape ai dus compania la faliment... Te-ai jucat cu bani care nu erau ai tăi."

Procurorii solicitaseră o pedeapsă de nouă ani pentru Shetty, argumentând că înșelăciunea și frauda sa au cauzat pierderi masive și au condus la 60 de concedieri, dar instanța a impus în schimb un termen de doi ani.

Shetty a fost de asemenea amendat cu 35.000.100 de dolari și va petrece trei ani în liberare supravegheată după închisoare. În plus, judecătorul Lin i-a interzis să servească ca ofițer sau director al oricărei companii decât dacă este autorizat de biroul de probațiune.

Do Kwon a fost condamnat la închisoare anul trecut pentru comiterea unei fraude cripto

Antreprenorul cripto Do Kwon a fost în mod similar condamnat în decembrie trecut la 15 ani de închisoare pentru fraudă. Pe 31 decembrie 2024, a fost extrădat, iar mai târziu a declarat că se recunoaște vinovat în august 2025, după care judecătorul districtual american Paul A. Engelmayer i-a pronunțat sentința.

Potrivit procurorului american Jay Clayton, magnatul a înșelat investitorii în timp ce umfla valoarea activelor digitale ale Terraform în beneficiul propriu. Magnatul a susținut că tehnologia blockchain a Terraform i-a permis să construiască un ecosistem financiar complet descentralizat, cu propria sa monedă, platformă de plată, bursă de valori și bancă de economii.

În realitate, produsele principale ale Terraform nu funcționau așa cum asigurase Kwon și au fost manipulate pentru a da impresia falsă a unui sistem financiar descentralizat funcțional pentru a atrage investitori.

Clayton l-a acuzat de asemenea pe Kwon că a încercat să-și ascundă schemele frauduloase, să spele fondurile obținute și să încerce să cumpere imunitate politică în țări străine.

Deși Kwon și-a exprimat remușcarea în instanță după ce victimele, personal și telefonic, au descris impactul devastator al schemei sale asupra economiilor, cauzelor caritabile și vieților de zi cu zi. O altă victimă i-a scris de asemenea judecătorului că s-a gândit să-și pună capăt vieții după ce schema a distrus economiile de pensionare ale tatălui său.

Cu toate acestea, judecătorul Engelmayer l-a condamnat la un termen de 15 ani, observând: „Infracțiunea ta a cauzat oameni reali să piardă 40 de miliarde de dolari în bani reali, nu o pierdere pe hârtie." El a descris chiar operațiunea lui Kwon ca fiind „o fraudă la scară epică, generațională."

Fostul CEO al FTX, Sam „SBF" Bankman-Fried, a primit de asemenea o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în 2024, deși a depus un apel. Până vineri, totuși, al Doilea Circuit nu a emis o decizie de când argumentele au fost audiate în noiembrie.

Nu doar citi știri cripto. Înțelege-le. Abonează-te la newsletter-ul nostru. Este gratuit.