Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Thailanda (SEC) a confirmat că acțiunea legală împotriva promotorului de criptomonede Worawat Narknawdee, cunoscut și sub numele de „Acme Traderist", este în curs de desfășurare, a raportat Bangkok Post. Declarația a venit după reînnoirea atenției publice, după ce peste 30 de presupuse victime au depus noi plângeri împotriva lui în această săptămână.

Plângere depusă la Divizia Crimelor Economice

Secretarul General Adjunct Anek Yooyuen a declarat că SEC a depus o plângere penală în martie 2023 împotriva domnului Worawat și 1000X Limited, compania care operează site-ul 1000x.live. Cei doi sunt acuzați că au derulat o afacere de tranzacționare a activelor digitale fără autorizație.

• Thailanda se alătură țărilor care scutesc impozitul pe câștigurile de capital cripto, dar doar pentru 5 ani
• Thailanda vizează cinci exchange-uri cripto „fără licență", inclusiv Bybit, OKX în cea mai recentă reprimare
• Întreruperea de la frontiera Thailandei forțează bandele de escrocherii să elibereze 261 de captivi: Raport

Cazul a reapărut public pe 9 martie 2026, când peste 30 de presupuse victime s-au dus la Biroul Central de Investigații pentru a depune noi plângeri privind investițiile legate de platforma 1000X.

Acest lucru a determinat o examinare reînnoită din partea mass-media și a rețelelor sociale și a determinat SEC să reiteze că a depus deja o plângere penală împotriva lui Worawat Narknawdee și 1000X Limited în martie 2023 și că problema se află acum la procurorii publici.

Citiți mai mult: Thailanda se alătură țărilor care scutesc impozitul pe câștigurile de capital cripto, dar doar pentru 5 ani

Victimele susțin că au fost persuadate să investească prin platformă, cu daune estimate la un total de 1,39 miliarde de baht. Poliția consideră că domnul Worawat ar fi putut părăsi Thailanda și a călătorit în Emiratele Arabe Unite, unde se pare că are și alte interese de afaceri.

SEC ia măsuri pentru a proteja investitorii

Pentru a preveni pierderi suplimentare, SEC a declarat că a solicitat Ministerului Economiei Digitale și Societății în iunie 2025 să blocheze accesul la platformă. Regulatorul a îndemnat, de asemenea, publicul să verifice dacă o afacere cu active digitale este licențiată corespunzător înainte de a investi.

SEC din Thailanda a intentat mai multe acțiuni similare împotriva afacerilor și promotorilor cripto fără licență sau care operează necorespunzător în ultimul an. De exemplu, a procedat la blocarea accesului la cinci exchange-uri fără licență, inclusiv Bybit, CoinEx, OKX, XT.com și 1000X din 28 iunie 2025, după ce a descoperit că au deservit utilizatori thailandezi fără licențe și a trimis acele cazuri la Divizia de Suprimare a Crimelor Economice.

În ianuarie 2026, SEC a depus, de asemenea, plângeri penale împotriva persoanelor care ar fi oferit servicii de tranzacționare Worldcoin și plângeri separate privind tranzacționarea cripto over-the-counter neautorizată, citând din nou încălcări ale legii privind afacerile cu active digitale.

Mai recent, în februarie 2026, regulatorul a depus o plângere împotriva unui broker local licențiat, a platformei sale din străinătate și a directorilor pentru că ar fi operat un exchange Exchange Un exchange este cunoscut ca o piață care susține tranzacționarea instrumentelor derivate, mărfurilor, valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare. În general, un exchange este accesibil printr-o platformă digitală sau uneori la o adresă tangibilă unde investitorii se organizează pentru a efectua tranzacții. Printre responsabilitățile principale ale unui exchange ar fi menținerea practicilor de tranzacționare oneste și corecte. Acestea sunt fundamentale pentru a se asigura că distribuția ratelor de securitate susținute pe acel exchange sunt eficace Un exchange este cunoscut ca o piață care susține tranzacționarea instrumentelor derivate, mărfurilor, valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare. În general, un exchange este accesibil printr-o platformă digitală sau uneori la o adresă tangibilă unde investitorii se organizează pentru a efectua tranzacții. Printre responsabilitățile principale ale unui exchange ar fi menținerea practicilor de tranzacționare oneste și corecte. Acestea sunt fundamentale pentru a se asigura că distribuția ratelor de securitate susținute pe acel exchange sunt eficace Citiți acest termen fără licență care vizează clienții thailandezi, subliniind o reprimare mai amplă a activității transfrontaliere și fără licență.