Raport din tribunal: Frații MEV indică achitarea lui Eisenberg în audierea cu mize mari

În timpul unei audieri cu mize mari vineri la New York, un avocat al lui James Peraire-Bueno a comparat schema sa de 25 de milioane de dolari, care a exploatat roboți de tranzacționare cripto, cu cea a adversarului Mango Markets, Avraham Eisenberg.

Ca și Eisenberg, Peraire-Bueno a câștigat milioane când a profitat de o defecțiune de design în software-ul cripto, a spus avocatul. Și, la fel ca Eisenberg, Peraire-Bueno ar trebui achitat, a adăugat el.

Procurorii i-au acuzat pe Peraire-Bueno și pe fratele său Anton Peraire-Bueno de fraudă electronică, precum și de conspirație pentru a comite fraudă electronică, spălare de bani și primire de bunuri furate.

Dar un proces de o lună s-a încheiat în noiembrie trecut cu un juriu blocat.

Procurorii doresc un nou proces, care ar putea începe în cursul acestui an. Dar frații au cerut judecătorului să respingă toate acuzațiile, argumentând că guvernul nu a prezentat niciodată suficiente dovezi pentru a asigura o condamnare.

Audierea de vineri a fost programată pentru a rezolva cererea fraților. Judecătorul Jessica Clarke a spus că va emite o hotărâre în această privință înainte de a programa eventual un nou proces, care nu va începe înainte de noiembrie.

Cazul este extrem de tehnic, acoperind piața complexă care determină modul în care tranzacțiile în așteptare sunt ordonate și decontate pe Ethereum.

Totuși, este cel mai recent caz penal care a atras atenția susținătorilor americani ai finanțelor descentralizate.

Think tank-ul cripto Coin Center a numit urmărirea penală a fraților o încercare "radicală" de a "impune un cod de conduită nou și străin" validatorilor Ethereum, persoanele care rulează software-ul ce alimentează rețeaua de 88 de miliarde de dolari.

O condamnare ar "răci masiv participarea publică în aceste sisteme inovatoare", a scris Coin Center într-o scrisoare către instanță anul trecut. Fondul de Educație DeFi a trimis de asemenea o scrisoare instanței pledând pentru achitarea fraților.

'Atacarea Ethereum'

În 2024, frații educați la MIT au fost acuzați de "atacarea Ethereum" și furtul a 25 de milioane de dolari de la trei traderi.

Schema a fost un clasic bait-and-switch. A profitat de roboții MEV ai celor trei traderi — programe de tranzacționare automatizate bazate pe Ethereum care scanează blockchain-ul căutând oportunități profitabile de a anticipa tranzacții în așteptare.

Schema complicată a început când frații au creat peste o duzină de validatori Ethereum.

Când unul a fost selectat pentru a adăuga un bloc nou la rețea, frații au propus rapid o "tranzacție momeală" menită să păcălească roboții MEV să cumpere cripto ilichid în valoare de 25 de milioane de dolari.

Roboții se așteptau să poată cumpăra și apoi să vândă rapid cripto-ul cu profit.

În schimb, frații au reușit să păcălească o altă componentă a sistemului de construire a blocurilor Ethereum, cunoscută sub numele de MEV-boost, să dezvăluie conținutul blocului în așteptare.

Asta le-a permis fraților să "manipuleze" blocul, transformând tranzacția momeală dintr-o achiziție într-un ordin de vânzare, conform acuzației lor. Asta a pus efectiv 25 de milioane de dolari în stablecoin-uri și alte criptomonede în buzunarele fraților, lăsând roboții cu cripto-ul ilichid.

În final, blocul reordonat a fost adăugat la Ethereum, sigilând tranzacția pe un registru imuabil.

În sala de judecată

Dezbaterea din sala de judecată vineri s-a concentrat pe acuzația de fraudă electronică și, în special, dacă o tranzacție propusă, cum ar fi tranzacția momeală, reprezenta o "promisiune".

Procurorii au susținut că schimbarea tranzacției momeală dintr-o achiziție într-o vânzare a fost o înșelăciune, la fel ca și utilizarea de către frați a unei așa-numite semnături invalide — mișcarea care a păcălit MEV-boost să dezvăluie conținutul blocului care conținea ordinele roboților.

Avocatul lui James Peraire-Bueno, Patrick Looby, a contestat acest lucru.

"Nu a existat nimic în tranzacțiile momeală în sine care să facă o promisiune despre acea ordine relativă" a tranzacțiilor în bloc, i-a spus el judecătorului Clarke.

Looby a indicat achitarea lui Eisenberg anul trecut, care păcălise protocolul DeFi Mango Markets să-i permită să împrumute milioane de dolari în cripto contra unor garanții aproape fără valoare.

Judecătorul în acel caz l-a achitat pe Eisenberg de acuzația de fraudă, în parte pentru că traderul pur și simplu profitase de o defecțiune în designul Mango, iar serviciul nu avea termeni care să interzică comportamentul său.

Similar, Ethereum și MEV-boost nu au termeni de serviciu, a spus Looby.

"Dar penalitatea de tăiere în sine?" a întrebat Clarke, referindu-se la o penalitate pe care frații au suferit-o când au trimis semnătura invalidă. "Funcționează asta ca o regulă?"

Nu, a răspuns Looby — era doar un "descurajant".

'Înșelăciune, trucuri'

Procurorul asistent al SUA Danielle Kudla a spus că jurații trebuie să decidă dacă frații au fraudat traderii pe Ethereum.

Dacă au existat termeni de serviciu era irelevant, a continuat ea. Aproape fiecare pas pe care l-au făcut frații a fost pentru a păcăli roboții.

"Acest caz a fost întotdeauna despre înșelăciune, trucuri, denaturări pe blockchain", a spus ea.

Tranzacțiile momeală au fost concepute pentru a atrage acei roboți specifici, conform procurorului. La proces, proprietarii roboților au spus că nu ar fi permis programelor să execute acele tranzacții fatale dacă ar fi știut ce se va întâmpla în continuare.

În timp ce MEV-boost nu avea termeni de serviciu, avea specificații care declarau că software-ul era conceput pentru a preveni validatorii să modifice blocurile. Mai mult, creatorul MEV-boost, Flashbots, s-a grăbit să repare bug-ul care permitea semnătura invalidă, lansând un patch în 24 de ore de la incident.

Asta a făcut cazul foarte diferit de cel al lui Eisenberg, a spus Kudla. Și procurorii au făcut apel la decizia judecătorului de a-l achita pe Eisenberg, a adăugat ea, sugerând că instanțele mai au mult până la rezolvarea dezbaterilor privind frauda bazată pe blockchain.

Cofondatorul Tornado Cash, Roman Storm, are o cerere similară de achitare în așteptare în aceeași instanță. Audierea sa este în aprilie.

Aleks Gilbert este corespondentul DeFi al DL News cu sediul la New York. Ai o informație? Îl poți contacta la [email protected].