Bithumb sancționată cu amendă de 36,8 miliarde ₩, se confruntă cu interdicție de afaceri timp de 6 luni

Informații cheie:

• Bithumb amendată cu 24,6 milioane USD după ce autoritățile au descoperit 6,65 milioane de încălcări AML și KYC.
• Suspendarea de șase luni afectează conturile noi, în timp ce utilizatorii existenți continuă tranzacționarea fără restricții pe platformă.
• Încălcările au fost descoperite în timpul inspecțiilor celor mai mari burse de criptomonede din Coreea de Sud între 2024 și 2025.

Autoritățile de reglementare sud-coreene au luat măsuri de executare împotriva bursei de criptomonede Bithumb, impunând o amendă de mai multe miliarde de woni și restricționând o parte din operațiunile sale. Decizia vine în urma unei investigații care a descoperit milioane de încălcări legate de controlul anti-spălare de bani și regulile de verificare a clienților.

Unitatea de Informații Financiare (FIU), care funcționează sub Comisia pentru Servicii Financiare, a anunțat măsurile după revizuirea procedurilor de conformitate la bursă. Penalitățile includ o sancțiune financiară mare și o restricție temporară asupra serviciilor pentru utilizatorii noi.

FIU emite o amendă de 36,8 miliarde ₩ împotriva Bithumb

Unitatea de Informații Financiare a amendat Bithumb cu 36,8 miliarde de woni, aproximativ 24,6 milioane USD, conform rapoartelor locale. Autoritățile au declarat că bursa nu a îndeplinit mai multe cerințe în cadrul cadrului anti-spălare de bani din Coreea de Sud și regulile de raportare a tranzacțiilor financiare.

Știri despre Bursa Bithumb | Sursă: BSCN (X)

Investigatorii au înregistrat aproximativ 6,65 milioane de încălcări legate de procedurile de conformitate. Aproximativ 3,55 milioane de cazuri au implicat verificarea identității lipsă sau incompletă pentru utilizatori. Platformele financiare din Coreea de Sud trebuie să confirme identitatea clienților înainte de a permite activitatea de tranzacționare, o regulă concepută pentru a preveni activitatea financiară ilegală.

Autoritățile de reglementare au identificat, de asemenea, aproximativ 3,04 milioane de cazuri în care tranzacțiile care ar fi trebuit să fie restricționate au fost permise să continue. În plus, FIU a raportat 45.772 de tranzacții care au implicat 18 burse din străinătate care nu erau înregistrate la autoritățile sud-coreene.

Penalitatea este cea mai mare amendă impusă unei burse de criptomonede în țară. Depășește sancțiunea de 35,2 miliarde de woni emisă către Upbit în 2025, după ce autoritățile de reglementare au descoperit deficiențe similare de conformitate.

Restricție de șase luni pentru serviciile pentru utilizatori noi

Alături de penalitatea financiară, FIU a ordonat o suspendare parțială de șase luni care afectează serviciile bursei Bithumb pentru utilizatorii nou înregistrați. Măsura se concentrează pe activitatea contului legată de clienții noi care se alătură platformei.

În perioada de suspendare, conturile noi nu vor putea folosi anumite servicii, inclusiv depuneri și retrageri. Utilizatorii actuali vor continua să tranzacționeze și să mute fonduri pe bursă ca de obicei.

Autoritățile au impus, de asemenea, măsuri disciplinare asupra personalului companiei. Directorul general al acestei burse de criptomonede a primit un avertisment de mustrare din partea autorităților de reglementare. Ofițerul de raportare la bursa de criptomonede a fost suspendat din funcție pentru 6 luni ca parte a acțiunii de executare.

FIU a declarat că penalitatea va fi finalizată după ce Bithumb va primi timp să răspundă. Bursa de criptomonede a primit cel puțin zece zile pentru a-și prezenta poziția înainte ca autoritățile de reglementare să confirme decizia finală.

Încălcări descoperite în timpul verificărilor din industrie

Încălcările au fost descoperite în timpul inspecțiilor la fața locului efectuate între 2024 și 2025. Autoritățile de reglementare au revizuit sistemele de conformitate ale celor cinci cele mai mari burse de criptomonede care operează în Coreea de Sud.

Inspecția a acoperit Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit și Gopax. Autoritățile au verificat dacă aceste platforme verificau în mod corespunzător identitatea clienților și monitorizau tranzacțiile în conformitate cu Legea privind raportarea și utilizarea informațiilor despre tranzacțiile financiare specificate.

Acțiunile anterioare de executare au vizat și alte burse. În 2025, operatorul Upbit, Dunamu, a primit o amendă de 35,2 miliarde de woni și o suspendare parțială de trei luni după ce au fost descoperite lacune de conformitate în timpul aceleiași revizuiri de reglementare.

Korbit s-a confruntat, de asemenea, cu penalități, inclusiv o amendă de 2,73 miliarde de woni și avertismente instituționale. Aceste acțiuni fac parte din supravegherea continuă a platformelor de tranzacționare a activelor digitale din țară.

Bithumb a fost fondată în 2014. Rămâne una dintre cele mai mari burse de criptomonede din Coreea de Sud în funcție de volumul de tranzacționare, conform datelor de piață de la CoinGecko.

Eroare operațională Bithumb în timpul promoției Bitcoin

Bursa s-a confruntat recent cu atenție în urma unei erori în timpul unei campanii promoționale pe platforma sa. Evenimentul, cunoscut sub numele de "Random Box", a fost destinat să distribuie recompense mici utilizatorilor participanți.

Câștigătorii se așteptau să primească între 20.000 și 50.000 de woni coreeni. Rapoartele din mass-media locală au spus că unitatea de recompensă a fost introdusă din greșeală ca Bitcoin în loc de woni coreeni în timpul procesului de distribuție.

Ca urmare, mai mulți utilizatori au primit, se pare, cel puțin 2.000 BTC fiecare. Pe baza prețurilor Bitcoin la acel moment, valoarea fiecărei plăți a fost estimată la aproximativ 196 de miliarde de woni.

Capturile de ecran distribuite online au sugerat că greșeala a afectat pe scurt prețurile de tranzacționare pe platformă. În acel moment, Bitcoin a scăzut cu peste 10 procente sub nivelurile mai largi ale pieței. Bithumb a declarat ulterior că incidentul nu a dus la pierderi financiare pentru clienți.

Unitatea de Informații Financiare a declarat că bursele care operează în țară trebuie să îndeplinească standarde stricte pentru verificarea identității și monitorizarea tranzacțiilor. La momentul raportării, Bitcoin se tranzacționa aproape de 73.800 USD pe piețele globale. A crescut cu peste 3% în ultimele 24 de ore (conform datelor CoinGecko).

Postarea Bithumb amendată cu 36,8 miliarde ₩, se confruntă cu interdicție de afaceri de 6 luni a apărut pentru prima dată pe The Coin Republic.