Минюст США завершает конфискацию $400 млн, связанную с биткоин-миксером Helix

Министерство юстиции США завершило конфискацию активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix, ныне несуществующим сервисом микширования Bitcoin, который когда-то играл центральную роль в отмывании доходов с теневых рынков.

Это действие завершает один из самых значительных случаев правоприменения, связанных с криптовалютой, на сегодняшний день и подчеркивает расширение возможностей правительства в расследованиях цифровых активов.

Постановление от 21 января 2026 года окружного суда США округа Колумбия предоставило правительству законное право собственности на изъятые активы, которые включают криптовалюты, недвижимость и традиционные финансовые активы. После получения права собственности конфискация становится окончательной, что знаменует важную веху в долгосрочных усилиях по демонтажу незаконной криптовалютной инфраструктуры.

Оператор Helix и предыстория уголовного дела

Активы были конфискованы у Ларри Дина Хармона, который управлял Helix с 2014 по 2017 год. Хармон признал себя виновным в августе 2021 года в заговоре с целью отмывания денег и позже был приговорен в ноябре 2024 года к 36 месяцам тюремного заключения.

Прокуроры утверждали, что Helix обработал не менее 354 468 BTC, оцениваемых примерно в 300 миллионов долларов на тот момент, для пользователей, стремящихся скрыть происхождение транзакций. Сервис активно использовался теневыми наркорынками, особенно AlphaBay, для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.

Как Helix обеспечивал крупномасштабное отмывание

Согласно судебным документам, Helix отличался тем, что предлагал интерфейс программирования приложений (API), который позволял продавцам теневого рынка интегрировать микшер непосредственно в свои системы вывода средств. Эта техническая интеграция обеспечивала автоматизированное, бесшовное отмывание средств, снижая трения для незаконных субъектов и глубоко встраивая Helix в платежные потоки теневого рынка.

Следователи утверждали, что этот выбор дизайна был не случайным, а основной функцией, которая способствовала крупномасштабному отмыванию и поддерживала принятие Helix среди крупных теневых торговых площадок в период его расцвета.

Одно из крупнейших возвратов криптоактивов в истории

Завершенная конфискация представляет собой один из крупнейших возвратов в истории правоприменения в отношении цифровых валют, отражая годы блокчейн-анализа, финансового отслеживания и международного сотрудничества. Власти подчеркнули, что масштаб изъятия демонстрирует растущую способность правоохранительных органов идентифицировать, отслеживать и в конечном итоге возвращать связанные с криптовалютой доходы, привязанные к преступным сетям.

Сообщается, что срок заключения Хармона был частично сокращен благодаря его сотрудничеству со следователями, включая показания по другим громким делам, связанным с криптовалютными микшерами, таким как судебный процесс, связанный с Bitcoin Fog.

Гражданские штрафы и последствия регулирования

Помимо уголовного дела, Helix и Хармон также столкнулись с регулирующими мерами принуждения. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ранее наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов за нарушения Закона о банковской тайне, ссылаясь на неспособность Helix внедрить меры контроля за отмыванием денег и зарегистрироваться в качестве предприятия по оказанию денежных услуг.

Вместе взятые, уголовная конфискация и гражданские штрафы подчеркивают скоординированный подход между прокурорами и финансовыми регуляторами, нацеленный как на незаконную деятельность, так и на нарушения соответствия в криптовалютной экосистеме.

Более широкие последствия для криптовалютной инфраструктуры

Дело Helix подкрепляет четкое послание: криптовалютные сервисы, предназначенные для сокрытия следов транзакций, теперь находятся в центре внимания правоприменительной стратегии США. Хотя сами микшеры не являются незаконными по своей природе, власти все чаще проводят черту там, где сервисы сознательно способствуют крупномасштабному преступному отмыванию или напрямую интегрируются с незаконными торговыми площадками.

По мере созревания рынков цифровых активов завершение конфискации Helix сигнализирует о том, что исторические дела не забываются. Вместо этого они создают прецеденты, которые будут определять, как инструменты конфиденциальности, стандарты соответствия и риски правоприменения будут оцениваться в криптовалютной индустрии в будущем.

Публикация «Министерство юстиции завершило конфискацию 400 миллионов долларов, связанную с микшером Bitcoin Helix» впервые появилась на ETHNews.