Инсайдеры заработали свыше $1 млн на расследовании ZachXBT

Почти все топ‑кошельки, заработавшие на Polymarket на расследовании ZachXBT, демонстрируют признаки инсайдерской торговли. К такому выводу пришел исследователь под ником defioasis.eth.

一共有超过 3,630 个 Polymarket 地址在 ZachXBT 内幕调查事件中押注“Axiom”，其中 56.2% 的地址获得正向盈利
— Top10 大额获利地址中有 8 个均可被视为是内幕地址，合计盈利超过 120 万美元，基本特点是交易的市场次数极少甚至只有唯一一个
— 有 3 个地址获得超过 10… pic.twitter.com/mOJ4jEKoS4

По его данным, из 3630 адресов, сделавших ставку на Axiom, 56,2% закрыли позиции в плюс. Эксперт представил следующую статистику:

При этом восемь из топ-10 самых прибыльных адресов объединяет крайне низкая торговая активность, вплоть до единственной ставки. Суммарная прибыль этой группы превысила $1,2 млн.

Схожими выводами поделились аналитики Lookonchain, перечислив подозрительные адреса:

We found that many insiders made big profits by betting on which crypto company @zachxbt would expose for insider trading.
Here are 12 suspected insider wallets we identified.
Together, they made a total profit of $1.02M!
Wallets:
0x1d9af60c679cd0b577c3c4ccb4b1a4be4174426d… pic.twitter.com/M5WXqewSUL

По данным defioasis.eth, три кошелька заработали свыше $100 000. Все они торговали только на рынке, связанном с ZachXBT. Наибольшую прибыль зафиксировал адрес predictorxyz — $411 600.

В Lookonchain отметили, что этот пользователь поставил $65 000, когда шансы Axiom оценивались всего в 13,8%. ZachXBT указал на другую подозрительную деталь: депозит $70 000 в USDC на новый аккаунт.

I investigated the source of funds for ‘predictorxyz’ as I agree $70K USDC funded on a newly created prediction markets account is suspicious.
I used timing analysis and traced it back through instant exchanges to the following Solana address:… pic.twitter.com/3mgMhLsgoC

Отследив транзакции predictorxyz, ончейн-детектив выяснил, что юзер активен на платформе Axiom под псевдонимом JustADegen. Идентифицировать его личность пока не удалось.

Представители платформы предсказаний Kalshi заявили, что сейчас ведут около 200 расследований, связанных с инсайдерской торговлей.

Today, we are releasing information about two insider cases we recently closed.
Thank you @robertjdenault and team for leading the investigation and working with law enforcement. https://t.co/TcdmzeZw6P

В одном из инцидентов площадка заблокировала бывшего кандидата в губернаторы Калифорнии Кайла Лэнгфорда. Ранее он состоял в Республиканской партии, но перешел к демократам и сейчас баллотируется в Палату представителей от 26-го округа Калифорнии.

Политик поставил $200 на свою победу на выборах и опубликовал скриншот в X. В итоге он получил пятилетний бан на Kalshi и штраф $2000. В мае он также выкладывал видео со ставкой $98,76 на собственную победу.

I just bet $100 💵 that I, Kyle Langford will be the next Governor of California, join me
(if you believe 🙏🏻) 😎 @Kalshi
🐻✝️🇺🇸 https://t.co/XMk25PuDVr pic.twitter.com/A67hRZb2Za

В Kalshi уточнили, что аккаунт не выводил прибыль, а информацию об инциденте передали в CFTC.

Помимо политика, под санкции попал YouTube-редактор Артем Каптур. Он сотрудничал с Джеймсом Дональдсоном (MrBeast) — создателем одноименной медиаимперии и ведущим реалити-шоу Beast Games.

С августа по сентябрь 2025 года Каптур совершил сделки примерно на $4000 на рынках, связанных с исходами событий в шоу MrBeast. За инсайдерскую торговлю он получил блокировку на два года и штраф в размере около $20 000.

По данным CoinDesk, Каптура также отстранили от работы в Beast Industries.

В CFTC подтвердили обоснованность санкций Kalshi против инсайдеров. Регулятор оставил за собой право проводить собственные расследования и привлекать виновных к ответственности. В ведомстве указали, что оба случая могут нарушать законодательство США.

Председатель Комиссии Майкл Селиг также заявил, что агентство создало специальный консультативный совет по рынкам предсказаний. Новая структура будет выявлять незаконную торговлю в тесном сотрудничестве с участниками индустрии.

Our exchanges are the @CFTC’s first line of defense in policing insider trading in prediction markets. I'm pleased to see that our exchanges are adhering to their oversight responsibilities as self-regulated organizations and our Enforcement Advisory today reflects that. Let me… https://t.co/ajXnAR8OCw

«Хочу прояснить: если вы попытаетесь манипулировать, совершать мошенничества или торговать на инсайде, мы вас найдем и привлечем к ответственности», — предупредил он.

Напомним, в феврале сооснователь Ethereum Виталик Бутерин предупредил о превращении рынка предсказаний в казино.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Источник