FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) бьёт тревогу: офшорные провайдеры криптоуслуг (oVASPs) становятся лазейкой для отмывания капитFATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) бьёт тревогу: офшорные провайдеры криптоуслуг (oVASPs) становятся лазейкой для отмывания капит
FATF пытается закрыть «слепые зоны» крипторегулирования
Для обратной связи или замечаний по поводу данного контента, свяжитесь с нами по адресу [email protected]
FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) бьёт тревогу: офшорные провайдеры криптоуслуг (oVASPs) становятся лазейкой для отмывания капитала, обхода санкций и финансирования незаконной деятельности. Под прицелом — компании, зарегистрированные в «удобных» юрисдикциях с мягким регулированием, но работающие на глобальном рынке. Такая архитектура позволяет формально соблюдать законы страны регистрации, фактически уклоняясь от полноценного надзора.
По оценке экспертов, oVASPs часто используют регуляторные разрывы для игнорирования процедур верификации клиентов (KYC) и стандартов AML, создавая «серые коридоры» для теневых операций. Отсутствие локального юридического присутствия лишает национальные органы доступа к данным о транзакциях, осложняя выявление подозрительных схем.
FATF призывает государства распространять надзор на все криптосервисы, обслуживающие их резидентов — независимо от места регистрации. Ключевая рекомендация: требовать лицензирования oVASPs для доступа к внутреннему рынку. Также акцент сделан на усилении международного взаимодействия регуляторов и силовых структур.
«oVASPs формируют «слепые пятна», которыми пользуются преступники для обмана граждан и финансирования терроризма, — заявила президент FATF Элиза де Анда Мадрасо. — Криптоактивы пересекают границы за секунды. Только жёсткое соблюдение норм и координация между странами способны нейтрализовать эти риски».
Источник
Отказ от ответственности: Статьи, размещенные на этом веб-сайте, взяты из общедоступных источников и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не обязательно отражают точку зрения MEXC. Все права принадлежат первоисточникам. Если вы считаете, что какой-либо контент нарушает права третьих лиц, пожалуйста, обратитесь по адресу [email protected] для его удаления. MEXC не дает никаких гарантий в отношении точности, полноты или своевременности контента и не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе предоставленной информации. Контент не является финансовой, юридической или иной профессиональной консультацией и не должен рассматриваться как рекомендация или одобрение со стороны MEXC.
Вам также может быть интересно
Индекс Bull Score для Bitcoin вырос до 30 и вышел из зоны крайнего пессимизма
Индекс Bull Score, который отслеживает общее состояние рынка биткоина, поднялся до отметки 30. Этот показатель рассчитывается на основе десяти ключевых метрик б
Поделиться
Coinspot2026/03/13 23:13
NVIDIA Nemotron, Claude фиксит Firefox, ИИ буллит программиста и суд против Google за смерть пользователя
Привет, это новый выпуск «Нейро-дайджеста» — коротких и полезных обзоров ключевых событий в мире искусственного интеллекта и технологий.Я Вандер, и каждую недел
Поделиться
ProBlockChain2026/03/13 19:00
Аналитики: нефтяной кризис ударит по майнерам через цену биткоина
Рост цен на нефть из-за войны в Иране ударит по биткоин-майнерам не столько подорожанием электричества, сколько волатильностью самой криптовалюты. К такому выв
Поделиться
Forklog2026/03/13 22:55