JPMorgan столкнулся с иском, связанным с предполагаемым мошенничеством с криптоинвестициями на $328 млн

Инвесторы подают в суд на JPMorgan по поводу предполагаемой криптовалютной схемы Понци на 328 млн $, связанной с Goliath Ventures, после того как через банковские счета прошло 253 млн $.

JPMorgan столкнулся с иском, связанным с предполагаемым криптовалютным инвестиционным мошенничеством на 328 млн $, после того как инвесторы подали коллективный иск в федеральный суд США.

Дело сосредоточено на Goliath Ventures, фирме, обвиняемой в управлении криптовалютной схемой Понци.

Истцы утверждают, что банк обрабатывал крупные финансовые переводы, связанные с этой операцией. Иск был подан в окружной суд США по Северному округу Калифорнии.

Инвесторы подают иск по поводу предполагаемой криптовалютной схемы Понци

Группа инвесторов подала иск, обвиняя JPMorgan Chase в содействии крупному криптовалютному мошенничеству.

В жалобе говорится, что схема включала Goliath Ventures, ранее известную как Gen-Z Venture Firm.

Согласно судебным документам, более 2 000 инвесторов отправили средства на счета, связанные с фирмой. Общая сумма, участвующая в предполагаемой схеме, оценивается примерно в 328 млн $.

В иске утверждается, что инвесторам обещали прибыль от криптовалютных торговых стратегий и участия в пуле ликвидности.

Однако прокуроры позже описали операцию как схему в стиле Понци.

Власти арестовали генерального директора Goliath Ventures Кристофера Дельгадо 24 февраля.

Федеральные прокуроры заявили, что Дельгадо может быть приговорен к 30 годам тюремного заключения в случае осуждения по всем обвинениям.

Дело сосредоточено на финансовых транзакциях, которые прошли через банковскую инфраструктуру JPMorgan.

Инвесторы утверждают, что банк обрабатывал переводы, связанные с предполагаемым мошенничеством, более двух лет.

Обвинения сосредоточены на банковском надзоре JPMorgan

В жалобе утверждается, что JPMorgan выступал в качестве единственного банковского партнера Goliath Ventures во время предполагаемой схемы.

Согласно иску, эти отношения длились с января 2023 года до мая или июня 2025 года.

Инвесторы утверждают, что примерно 253 млн $ средств прошли через счета JPMorgan.

Эти переводы позже были направлены на криптовалютные кошельки, включая счета, связанные с Coinbase.

В иске также упоминаются внутренние процедуры соблюдения требований банка.

Истцы утверждают, что системы подтверждения личности банка выявили нерегулярную бизнес-деятельность, связанную с компанией.

В жалобе утверждается, что Goliath Ventures действовал как нелицензированный криптовалютный инвестиционный пул прямых инвестиций.

В соответствии с американскими нормативными актами такая деятельность требует надлежащей регистрации и раскрытия информации инвесторам.

Несмотря на эти проблемы, в иске утверждается, что банк продолжал обрабатывать транзакции.

Истцы утверждают, что это позволило большим суммам денег перемещаться через финансовую систему.

JPMorgan публично не комментировал претензии, описанные в иске.

Судебный процесс определит, несет ли банк какую-либо юридическую ответственность, связанную с предполагаемым мошенничеством.

Связанное чтение: JPMorgan: Регуляторная ясность запустит криптобум во второй половине 2026 года

Дело поднимает вопросы о системах финансового мониторинга

Дело возникает в период растущего внимания к финансовым преступлениям, связанным с криптовалютой.

Регуляторы и финансовые учреждения продолжают разрабатывать системы мониторинга для выявления подозрительных транзакций.

Крупные банки обычно используют автоматизированные системы для выявления необычной активности на счетах клиентов. Эти системы проверяют модели транзакций, структуры счетов и данные о соответствии требованиям.

Следователи заявляют, что финансовые учреждения должны сообщать о подозрительной активности при достижении определенных пороговых значений. Эти отчеты помогают регуляторам выявлять возможные финансовые преступления или мошенничество.

Иск поднимает вопросы о том, как крупные финансовые потоки проходили через регулируемые банковские системы. Истцы утверждают, что средства контроля мониторинга должны выявлять необычные модели транзакций.

Судебное дело теперь будет проходить через процедуры федерального суда. Судьи рассмотрят доказательства, представленные как инвесторами, так и финансовыми учреждениями.

На данный момент иск помещает JPMorgan в центр спора, связанного с предполагаемым криптовалютным мошенничеством и банковским надзором.

Окончательный результат будет зависеть от рассмотрения судом претензий и подтверждающих документов.

Пост JPMorgan сталкивается с иском, связанным с предполагаемым криптовалютным инвестиционным мошенничеством на 328 млн $, впервые появился на Live Bitcoin News.