Fintelegram

FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Статьи от Fintelegram

ТЕНЕВЫЕ АККАУНТЫ И ПОДДЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ: Раскрыт смертельный цикл кражи личных данных компании Galaktika N.V.

Масштабная эскалация дела о мошенничестве Galaktika N.V. выявила, что украденные данные KYC используются для создания «теневых учетных записей Skrill». Жертвы заманиваются через поддельные

2026/02/07

«Мошенничество с драгоценностями» RevDuck: как Lyntec на Грейт-Портленд-стрит управляет нелегальной сетью казино при поддержке Affilka

Скоординированная операция "Jewels" с участием граждан Украины, лондонских подставных компаний и сети RevDuck на платформе SoftSwiss была разоблачена. Новые доказательства

2026/02/06

Великая литовская чистка VASP: utPay, CoinsPaid и "гильотина" MiCA обрушилась на высокорисковые криптовалютные рельсы

Наш постоянный мониторинг литовского реестра VASP и высокорискового платежного ландшафта показывает, что "гильотина MiCA" затронула несколько других организаций, которые

2026/02/03

Гильотина MiCA падает снова: CoinsPaid (Dream Finance) присоединяется к utPay в литовском регуляторном блэкауте

Литовский криптовалютный ландшафт переживает резкое сокращение. После приостановки работы utPay, гигант iGaming-криптовалют Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

2026/02/02

VASP «Платёжный шаблон:» DAXCHAIN + ChainValley как фиатные получатели за офшорными казино депозитами!

Обзоры Rail Atlas от FinTelegram оффшорных казино, связанных со Stellar, показывают повторяющуюся схему платежей: игроки направляются через рельсы "открытого банкинга" и кошельков

2026/02/02

«Восстановил мою криптовалюту» в комментариях? Нет — это снова мошенничество с возвратом.

FinTelegram в настоящее время атакует волна спам-комментариев, которые выглядят как эмоциональные «свидетельства» — а затем незаметно продвигают «эксперта по возврату средств», адрес электронной почты

2026/01/25

Штраф KSA в размере €4,228M для Starscream раскрывает настоящее узкое место: платёжных посредников!

Нидерландский регулятор Kansspelautoriteit (KSA) наложил административный штраф в размере 4 228 000 € на компанию Starscream Limited за предложение незаконных онлайн-азартных игр голландским игрокам

2026/01/25

Голландский регулятор KSA оштрафовал Starscream на €4,23 млн: нелегальные казино — это не «серая зона», а масштабное нарушение закона!

Голландский регулятор азартных игр Kansspelautoriteit (KSA) наложил административный штраф в размере 4 228 000 € на Starscream Limited за предложение незаконных онлайн-азартных игр

2026/01/24