美国和欧盟执法部门关闭俄罗斯运营的加密货币交易所

美国联邦调查局(FBI)已摧毁一个为网络犯罪分子提供加密货币兑现服务的洗钱平台。

美国司法当局透露,这个由一名俄罗斯公民运营的非法交易所据信已处理了高达7000万美元的非法所得。

美国捣毁俄罗斯主导的虚拟洗钱场所

美国密歇根东区检察官办公室周三宣布了与欧洲合作伙伴及该州警方共同执行的执法行动结果。

根据新闻稿,FBI已捣毁一个名为E-Note的加密货币交易平台,包括关闭支撑其活动的在线基础设施。

这个数字资产交易所据称为跨国网络犯罪组织提供洗钱便利。其中一些组织针对美国的医疗保健系统和其他关键基础设施。

公告进一步详述:

该办公室还公布了对一名身份确认为Mykhalio Petrovich Chudnovets的人的起诉书启封,这名39岁的俄罗斯公民被控一项串谋洗钱罪。

此人从事这项业务已有相当长的时间。根据引用的法庭文件,他从2010年开始向网络犯罪分子提供洗钱服务。

这些服务是通过他控制和管理的E-Note支付处理服务提供的。美国官员解释:

作为协调一致的国际行动的一部分,托管其业务的服务器以及这名俄罗斯人使用的移动应用程序已被查封。几个域名也遭遇了同样的命运——"e-note.com"、"e-note.ws"和"jabb.mn"。

美国执法部门还设法单独获得了该交易所服务器的早期副本,包括客户数据库和交易记录。

E-Note运营商面临最高20年监禁

根据美国法律,针对这名加密货币洗钱业务幕后人物的指控最高可判处20年监禁。

虽然官方公告未对其下落发表评论,但科技新闻网站The Register在一篇报道中暗示他仍然在逃。

根据美国司法部网站发布的通知,正在进行的调查由FBI底特律网络特遣队领导。

后者赞扬了欧盟成员国执法机构的贡献,即德国联邦刑事警察局和芬兰国家调查局。

欧洲本身最近也终结了一项重要的加密货币混币服务,这是在欧洲刑警组织协调下进行的行动,正如Cryptopolitan在12月早些时候报道的那样。

这个名为Cryptomixer的平台涉嫌在过去十年中处理了价值超过10亿欧元的数字资产交易,促进了整个欧洲大陆的网络犯罪和洗钱活动。

俄罗斯在类似服务方面也遇到了问题。今年早些时候,其执法机构突击搜查了位于莫斯科城商业中心的几家加密货币交易所的办公室,这是调查涉嫌资本外逃的一部分。

2024年秋季,俄罗斯对其他加密货币交易平台发起了一系列突击行动。数十名嫌疑人在针对UAPS(一个匿名支付系统)和Cryptex交易所运营商的案件中被列为被告,这些平台为网络犯罪分子洗钱。

12月初,一名俄罗斯政府顾问声称,在该国活跃的诈骗分子获得的资金中,有三分之二通过加密货币洗钱。

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