Binance解雇调查人员，制裁风险重现

2月13日,Fortune报道称Binance已解雇了多名高级合规调查员。这些调查员识别出超过10亿美元的交易流量似乎与伊朗实体有关。 

Binance在合规方面的倒退可能导致多重限制,包括银行关系减弱和机构交易渠道减少。

这家加密货币公司目前正在美国强制要求的合规监督下运营,这是2023年与反洗钱控制相关的43亿美元和解协议的一部分。据称,这些交易是在2024年3月至2025年8月期间通过Tron区块链上的USDT稳定币进行的。 

这引发了对该加密货币公司在美国制裁方面合规努力的新担忧。这些制裁由外国资产控制办公室(OFAC)执行,并由司法部(DoJ)监督。

Binance 在积极监督中进行重组

至少有五名负责全球金融犯罪和制裁执法问题的合规调查员在2025年最后一个季度被解雇。Fortune还报道称,过去几个月有多名高级合规人员离开了公司。

这些变化发生在Binance合规部门进行更大规模重组的过程中。因此,首席合规官Noah Perlman据报将于2026年卸任也就不足为奇了。

Binance没有对当前调查提供评论,但重申了其遵守制裁法规和与执法机构合作的承诺。此外,它表示任何违反内部政策的员工都将被解雇。

这个时机很重要,因为该公司此前曾表示将进入"监管成熟的新阶段"。Binance是在2023年与美国当局达成认罪协议后发表此声明的,该协议要求其实施增强的AML/KYC控制,并接受独立监督直至2027年。

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稳定币网络引发制裁风险担忧

正如Fortune报道所指出的,使用基于Tron的USDT也引发了关于高吞吐量稳定币网络监管监督的问题。它们通常被用来促进跨境流动性。

这些渠道继续有效地完成结算。但它们正受到密切监控,以确定是否有可能被用于规避制裁和/或其他形式的非法金融活动。

Binance正在对其合规部门进行重大调整。与此同时,美国围绕数字货币的监管环境也发生了转变。这也是在特朗普总统赦免已认罪的前首席执行官赵长鹏之后发生的。

在同一时期,Binance继续积极招聘合规职位。这表明该公司将进行重大的内部合规变革,但不太可能大幅减少当前的控制和法规。

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