民主党议员誓言加强监督，美国司法部对币安的调查浮出水面

民主党参议员克里斯·范霍伦、伊丽莎白·沃伦和鲁本·加莱戈确认,美国司法部正在调查加密货币交易所币安是否通过促成与伊朗和恐怖主义相关实体有关的数十亿美元交易而违反了美国制裁法律。

这些立法者均为美国参议院银行、住房和城市事务委员会成员,他们表示,这项调查是在他们早前要求美国当局审查该交易所遵守制裁法规情况后展开的。

司法部对币安的调查

在一份联合声明中,参议员们表示,据报道的活动引发了担忧,即币安可能在美国法律现有限制下,帮助促成了与伊朗行为者及其代理人相关的资金流动。他们还指责该公司此前将利润置于法律合规之上,并表示最新报告显示该交易所可能再次以削弱制裁执行的方式运营。

立法者们补充说,他们计划进行监督,以确保司法部进行彻底调查,并在确认违规行为后追究该公司的责任。

本周早些时候,《华尔街日报》报道称司法部已开始调查伊朗是否利用币安来规避美国制裁。币安对这些指控进行了反驳,同时辩称参议院引用的媒体报道包含"虚假、无根据和诽谤性的说法"。随后的报道显示,该交易所已就该出版物在2月下旬发布的最初文章对《华尔街日报》提起诽谤诉讼。

呼吁两党合作

虽然币安尚未就此事发布声明,但此前曾指出,纽约南区和阿拉巴马州北区的联邦法院驳回了数百名原告针对创始人赵长鹏"CZ"提起的反恐指控。该交易所表示,它仍然完全致力于合作执行制裁法律而不妥协,并继续补充说,

《民主党立法者誓言监督司法部对币安的调查》一文首次出现在CryptoPotato上。