加密貨幣 CEO 因 900 萬美元龐氏騙局被判 5 年刑期，司法部確認

美國司法部（DOJ）揭露了一項新的數位資產詐騙計劃，導致一名加密貨幣執行長被判處近五年監禁。 

Wolf Capital Crypto Trading的執行長、共同創辦人兼首席交易員Travis Ford被判犯有策劃加密貨幣投資詐騙陰謀罪。來自奧克拉荷馬州Glenpool的Ford據稱在通過虛假的高回報承諾從約2,800名投資者那裡籌集了940萬美元的過程中扮演了關鍵角色。

承諾不切實際的回報

根據司法部的說法，Ford的欺詐活動從2023年1月持續到2023年8月，在此期間他謊稱自己是一名能夠提供每日1%至2%（相當於每年約547%）的卓越回報的熟練交易員。 

儘管他對一項共謀進行電信詐騙的指控認罪，Ford承認實現這種持續回報是不可能的。 

相反，這位加密貨幣高管及其同夥利用DOJ所描述的欺騙手段誘騙毫無戒心的投資者，挪用和轉移他們的資金用於個人利益。

同時，全球對數位資產監管的努力有所增加，由Donald Trump總統支持加密貨幣的立場帶頭。 

因此，包括美國和中國在內的全球各國政府正在加強打擊與加密貨幣相關的跨境犯罪，特別是針對在東南亞運作的詐騙網絡。

加密貨幣詐騙熱點

當地媒體報導指出，泰國、緬甸、寮國和柬埔寨邊境地區已經轉變為線上詐騙活動的熱點。 

據報導，在這些地區運作的犯罪集團採用各種策略強迫受害者投資於欺詐計劃，通常涉及通過Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）或穩定幣等數位資產轉移資金，隨後進行複雜的洗錢過程。

儘管數位資產在金融領域的主流採用不斷增加，報告指出加密貨幣繼續在複雜的犯罪企業中扮演重要角色。 

然而，最近的行動，如從具有中國血統的柬埔寨大亨陳志那裡查獲價值134億美元的Bitcoin，凸顯了全球打擊與加密貨幣相關犯罪的努力。

此外，美國DOJ建立詐騙中心打擊小組標誌著一項關鍵舉措，旨在打擊針對美國人的加密貨幣投資詐騙。 

正如區塊鏈分析公司TRM Labs的報告所強調的，這一舉措標誌著美國政府直接面對跨國犯罪網絡願景的重要一步。 

DOJ透露，東南亞詐騙集團每年詐騙美國人近100億美元。這強調了解決此類犯罪活動的緊迫性，特別是考慮到美國促進數位資產增長和採用的進步立法。

特色圖片來自DALL-E，圖表來自TradingView.com