印度執法機構已逮捕了九名網絡犯罪集團成員，他們涉及獲取和出售銀行賬戶以進行印度執法機構已逮捕了九名網絡犯罪集團成員，他們涉及獲取和出售銀行賬戶以進行
印度當局打擊加密貨幣洗錢集團
- 印度當局追蹤到一個加密貨幣洗錢網絡使用的單一銀行帳戶中有超過₹5.24克羅爾和超過10,000筆交易。
- 根據分享的詳情，成員被承諾高額佣金，獲提供新手機，並被指示不斷更換位置以避免被發現。
印度執法機構已逮捕了九名涉及獲取和出售銀行帳戶以進行詐騙的網絡犯罪集團成員。這群年輕人利用這些帳戶通過傳統的哈瓦拉渠道和加密貨幣網絡轉移非法資金，使資金來源無法被追蹤。根據調查人員表示，該操作是經過精心計算和協調的。
犯罪分子如何利用加密貨幣洗錢
《印度時報》報導了這些詳情，根據報導，價值約₹5.24克羅爾的交易被追蹤到該集團使用的一個銀行帳戶。此外，警方情報在11月26日收到一個信號，指向德瓦卡的一家酒店，該集團的幾名成員正在那裡活動。
警方根據信號迅速採取行動，在該地點進行了突襲並當場逮捕了四人。被逮捕的嫌疑人被確認為蘇丹·薩利姆·謝赫、賽義德·艾哈邁德·喬杜里、薩蒂什·庫馬爾和圖沙爾·馬利亞。
另請閱讀：德里警方打擊₹254克羅爾詐騙網絡
在審訊中，被告透露他們是按照另一名集團成員的指示進行詐騙的。他們還承認經常更換位置以避免被政府機構追蹤。
在他們被逮捕並經過警方適當審訊後，發現其中一名嫌疑人蘇丹·薩利姆·謝赫在一個月前按照一名處理人的指示開設了一個活期銀行帳戶。
據報導，處理人承諾他每筆通過該帳戶處理的欺詐交易可獲得25%的佣金。作為交易的一部分，謝赫還獲得了一部新手機，用於謹慎管理通訊和交易。警方表示，該銀行帳戶最初開設時存入了₹25,421，但後來被用於運行大規模詐騙。該帳戶記錄了多達10,423筆交易，總價值為₹5.24克羅爾。
官員表示，這個案例突顯了加密貨幣與傳統非法資金轉移系統一起使用的增長趨勢，這些系統旨在隱藏犯罪所得的來源。調查仍在進行中，警方正在努力確認與該集團相關的其他處理人和主謀。
另請閱讀：烏克蘭官員之子在綁架者竊取其加密貨幣後被謀殺
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Limedia2025/12/15 19:16
又一家納斯達克上市公司宣布大規模購買 Bitcoin (BTC)！成為第 14 大公司！- 他們還將投資與 Trump 相關的山寨幣！
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這篇文章發表在BitcoinEthereumNews.com。隨著持有比特幣（BTC）國庫的公司數量日益增加，另一家納斯達克上市公司已宣布購買BTC。據此，直播和電子商務公司GD Culture Group宣布了一項價值7.875億美元的比特幣購買協議。
根據官方聲明，GD Culture Group宣布他們已與註冊在英屬維爾京群島的Pallas Capital Holding簽訂股權協議，收購價值8.75億美元的資產，包括7,500個比特幣。GD Culture將發行約3,920萬股普通股，以換取Pallas Capital的所有資產，包括價值8.754億美元的比特幣。
GD Culture首席執行官王曉健表示，這項收購協議將直接支持公司建立強大且多元化的加密資產儲備的計劃，同時利用比特幣作為儲備資產和價值儲存的機構接受度不斷提高的優勢。
通過這次收購，GD Culture預計將成為第14大公開交易的比特幣持有公司。採用比特幣國庫策略的公司數量已顯著增加，到2025年將超過190家。
在交易宣布後，GD Culture股價立即下跌了28.16%至6.99美元，創下一年來最大跌幅。
您可能還記得，GD Culture在五月宣布將創建一個加密貨幣儲備。此時，該公司宣布他們計劃通過發行高達3億美元的股票來投資比特幣和美國總統唐納德·川普的官方迷因幣TRUMP代幣。
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