阿聯酋制定規則監管博彩產業

• 監管機構發布政策文件
• 洗錢是主要關注點
• 關閉6,000個非法網站

阿聯酋博彩監管機構在一份政策文件中列出了關於其新興博彩產業將如何運作的建議,詳細說明了玩家參與、資金流動以及關閉非法活動的嚴格措施。

該出版物重點關注反洗錢和玩家控制,由一般商業博彩監管局(GCGRA)和國家反洗錢及打擊恐怖主義融資和非法組織融資委員會發布。

商業博彩政策文件提供了迄今為止最清晰的視角,說明監管機構打算如何在合法博彩擴張時監管玩家、營運商和支付。 

並非所有政策都已制定,部分措施是反洗錢機構提出的建議,建議GCGRA實施。

儘管已經頒發了線上博彩、體育博彩、彩票和賭場的執照,但該國尚未公布其聯邦博彩法律。 

以下是報告中的四個主要見解: 

1. 明確的玩家識別門檻

該政策的核心是一個明確的交易門檻,消除了博彩的匿名性。

任何存款或提款累計超過11,000阿聯酋迪拉姆(2,995美元)的玩家必須通過經過驗證的玩家帳戶進行全面識別和監控。這適用於線上遊戲、賭場、體育博彩和彩票。

必須在註冊時分配玩家風險評級,定期審查,並在投注行為發生變化時重新評估。高價值或「VIP」玩家需接受加強檢查,包括驗證資金來源,在某些情況下,帳戶需經高級管理層批准才能保持活躍。

2. 對洗錢採取強硬立場

該政策文件強調,博彩營運商現在被視為指定的非金融企業。

營運商必須任命一名當地的洗錢報告官員,保留交易記錄至少五年,並向阿聯酋金融情報單位提交可疑活動報告。

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現金長期以來一直是非法遊戲的首選工具,被明確標記為風險。該文件呼籲對嚴重依賴實體貨幣的玩家設定限制、報告門檻和加強審查。

監管機構還計劃進行技術驅動的監督,包括開發統一玩家資料庫,使監管機構能夠發現跨營運商的模式,而非孤立地發現。

3. 關閉非法博彩

該文件揭示了已在進行的執法規模。

GCGRA表示,自推出以來,已封鎖了超過6,000個非法博彩網站,並對大量離岸營運商採取行動,阻止了大部分已識別的非法活動。

任何未明確獲得許可的商業博彩活動均被視為非法。該文件表明,即使合法博彩擴張,執法仍將是優先事項。

4. 允許機場彩票

該政策澄清了機場彩票的地位,這長期以來一直是阿聯酋離境大廳的固定設施。

現有的機場彩票業務已獲准繼續運營,但不得擴張,現在受GCGRA監督。這意味著沒有新產品,不得超越現有規模增長,並接受全面監管。