價值150億美元比特幣查獲案幕後加密貨幣詐騙主謀被遣返中國——接下來會發生什麼?

中國當局已拘留陳智,這位商人被美國官員描述為迄今為止揭露的最大加密貨幣詐騙和洗錢行動之一的核心人物。

此舉將這個數十億美元「殺豬盤」網絡背後的涉嫌主謀直接置於中國刑事司法系統之下,引發了對於北京將如何起訴迄今最複雜的跨國加密貨幣案件之一的疑問。

柬埔寨在撤銷國籍後移交陳智

柬埔寨中國時報和柬埔寨內政部的聲明表示,陳智及兩名同夥徐吉良和邵吉輝於1月6日被捕,此前柬埔寨和中國當局進行了數月的聯合調查。

北京希望將這三人遣返中國。根據柬埔寨當局的說法,該行動是作為涉及跨國犯罪的雙邊合作協議進行的。

2025年12月,陳智的柬埔寨國籍已被皇家法令撤銷,為此鋪平了道路。

38歲的陳智是Prince Group的董事長兼創辦人,這家企業集團於2015年在柬埔寨開始營運,業務涵蓋房地產、金融和酒店業。

雖然該公司公開是一家合法的區域公司,但美國和英國當局指控其是一個掩護,用以促進一個龐大的犯罪網絡,他們聲稱該網絡是透過網絡詐騙、洗錢和強迫勞動發展起來的。

Prince Group已反駁所有指控。

此次遣返發生在美國10月執法行動之後,當時聯邦檢察官試圖扣押超過127,000枚Bitcoin,他們聲稱這些Bitcoin與陳智及其網絡營運的錢包有關。

當時,這些Bitcoin價值約150億美元,這是迄今與網絡詐騙相關的最大加密貨幣扣押案。

美國財政部和英國政府聯合將Prince Group描述為跨國犯罪集團,美國的制裁已擴展到數十個加密貨幣錢包,其中包含價值數億美元的Bitcoin。

遣返後,中國法院將處理全球加密貨幣詐騙案

這些通常被稱為殺豬盤詐騙的計劃,涉及先與受害者建立信任,然後引導他們進入虛假的加密貨幣交易平台。

一旦資金存入,平台就會消失。調查人員表示,所得款項透過100多家空殼公司、加密貨幣交易所和挖礦業務流轉,最後整合到私人Bitcoin錢包中。

隨著陳智回到中國,該案現在出現新的轉折。中國法律允許當局在公民於海外犯下嚴重罪行時進行起訴,特別是當涉及大規模詐騙、洗錢和人口販運時。

儘管官方指控尚未宣布,但中國法院過去在類似案件中曾判處非常嚴厲的刑罰,例如終身監禁,在涉及暴力或強迫勞動的極端案件中,甚至判處死刑。

中國當局也預計將沒收資產。鑒於美國官員已扣押與該案相關的數十億美元Bitcoin,很可能會與外國政府進行協調。

如果法院批准此類措施,這些資產最終可能用於受害者賠償。

這次逮捕是在全球更廣泛打擊在東南亞營運的加密貨幣詐騙網絡之際發生的。

過去一年,監管機構和執法機構與主要加密貨幣公司合作,凍結和追回非法資金。

Tether、Binance、Coinbase和區塊鏈分析公司都協助追蹤和封鎖與殺豬盤詐騙相關的資產。

美國數據顯示,2024年這些計劃的報告損失達到36億美元,顯示其規模不斷擴大。