英國資產依據 POCA 接受評估，福建案件調查進行中

福建幫新加坡洗錢案中英國沒有經查證的沒收行動

關於與福建幫有關的親屬資產將在英國被沒收的說法仍未經查證。英國法院、國家犯罪局或政府聲明均未公開確認已發生沒收行動。

現有報導確認了福建幫新加坡洗錢案嫌疑人與英國房產的關聯,但未確認親屬資產的沒收。這種區別很重要:凍結、扣押和沒收是不同的法律行動,具有不同的門檻。

為何此說法對跨境資產追回很重要

跨境資產追回取決於司法互助和可執行性。過早的說法可能誤導利益相關者,並使新加坡總檢察署與英國國家犯罪局之間的合作複雜化。

根據英國《犯罪所得法》下的資產沒收,沒收通常在法院裁決後進行,而凍結令、帳戶凍結令和無法解釋財富令則支持保全和調查。每種機制都有不同的證據標準和救濟措施。

Dentons Rodyk資深律師Edmund Leow在Singapore Law Watch報導的評論中表示:「這些事件不太可能削弱新加坡作為財富中心的吸引力。」

亞洲特許銀行家協會指出,該案暴露了企業盡職調查和風險控制方面的漏洞,凸顯了為何清晰、經查證的披露對有效的跨境執法至關重要。

關於英國相關資產和法律地位的已確認資訊

據OCCRP報導,與該案有關的逃犯通過非英國控股實體收購了約5,600萬英鎊的倫敦房地產,這顯示了英國接觸點但未顯示結果。(https://www.occrp.org/en/investigation/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-56m?utm_source=openai)

沒有英國法院命令或官方聲明公開確認凍結、扣押或沒收親屬資產。在缺乏此類確認的情況下,這些資產的英國法律地位仍未經查證。

任何未來行動都可能通過司法互助進行,由新加坡總檢察署協調,英國當局在適當情況下應用《犯罪所得法》工具,如限制令、帳戶凍結令或民事追回。

關於福建幫新加坡洗錢案的常見問題

哪些英國房產與福建幫嫌疑人有關,其目前的法律地位如何?

公開報導已通過離岸工具將某些倫敦房產與兩名逃犯聯繫起來。沒有經查證的針對親屬資產的英國沒收令。沒有公開引用英國法院命令。

新加坡如何請求凍結或沒收英國資產,適用哪些法律?(《犯罪所得法》、無法解釋財富令、司法互助和凍結令)

新加坡可通過司法互助管道請求協助。英國工具包括《犯罪所得法》限制令、帳戶凍結令、民事追回和無法解釋財富令。國家犯罪局和法院監督這些程序。

凍結保全資產;扣押取得保管權;沒收在《犯罪所得法》程序後永久剝奪。無法解釋財富令強制披露並支持調查;它們本身不沒收財產。

新加坡商業事務局進行調查;總檢察署管理司法互助。英國國家犯罪局和法院根據請求採取行動。本案中尚未宣布經查證的針對親屬資產的英國沒收行動。