加密貨幣遭受打擊：為何南韓對 Bithumb 的處罰是對全球交易所的警告

南韓金融情報單位（FIU）對韓國最大加密貨幣交易所之一Bithumb處以6個月的部分業務暫停及368億韓元罰款。

加密貨幣交易所遭遇新一輪監管打擊

據韓國媒體News1報導，FIU已對Bithumb因嚴重違反反洗錢（AML）和認識你的客戶（KYC）規定做出重罰決定，包括與未註冊的海外虛擬資產服務提供商進行交易，以及根據特定金融資訊法進行的客戶盡職調查不足。

該處罰措施包括為期六個月的部分業務暫停，重點限制某些虛擬資產轉移，特別是新用戶向外部錢包的轉移，以及數百億韓元的行政罰款（約2,400萬至2,600萬美元）。此外，該交易所執行長收到訓誡警告，報告主管則面臨六個月的停職處分。

此決定是在今年2月Bithumb發生「幽靈Bitcoin」系統錯誤後啟動的更廣泛監管行動的一部分，該錯誤導致數十萬枚BTC被短暫錯誤入帳，並引發了對韓國各交易所的全面檢查。據Bitcoinist報導，FIU於3月9日初步通知Bithumb暫停處分。

Bithumb的案例反映了韓國先前對Upbit和Korbit等競爭對手的處罰，這些交易所已因廣泛的KYC和AML違規而面臨數百萬美元罰款和部分業務暫停。

近期，南韓正快速推進其加密貨幣監管，以符合金融行動特別工作組（FATF）標準，擴大旅行規則的實施範圍，並越來越將主要交易所視為具有系統重要性的金融機構，這從最近提出的數位資產基本法可以看出，該法案是一項綜合性法案，涵蓋從穩定幣規則到加密貨幣交易所交易基金等廣泛的加密貨幣政策措施。

在全球範圍內，情況也如出一轍。從Binance在美國達成的創紀錄數十億美元AML和制裁和解，到加拿大對Cryptomus處以的九位數罰款，以及澳洲和法國的針對性審計，全球監管機構似乎都在朝著對加密貨幣AML採取「不再接受藉口」的方式靠攏。

對交易者而言，可採取的行動要點是，司法管轄區和合規狀況現在直接影響交易對手風險：AML控制薄弱的平台面臨突然暫停、提款規則收緊或流動性衝擊的風險，這些可能會波及價格和資金狀況。在當前環境下，在AML規則上偷工減料的交易所進行交易，可能意味著突然遭到監管機構打擊的額外隱藏風險。

封面圖片來自Perplexity，BTCUSDT圖表來自Tradingview