Bithumb 遭重罰 368 億韓元，面臨 6 個月業務禁令

關鍵要點:

• 監管機構發現 665 萬次 AML 和 KYC 違規後,Bithumb 被罰款 2,460 萬美元。
• 六個月暫停措施影響新帳戶,而現有用戶在平台上繼續交易不受限制。
• 在 2024 年至 2025 年間對南韓最大加密貨幣交易所的檢查中發現了違規行為。

南韓監管機構對加密貨幣交易所 Bithumb 採取了執法行動,處以數十億韓元罰款並限制其部分業務。該決定是在一項調查發現數百萬次與反洗錢控制和客戶驗證規則相關的違規行為後作出的。

金融情報組(FIU)隸屬於金融服務委員會,在審查該交易所的合規程序後宣布了這些措施。處罰包括大額財務制裁以及對新用戶服務的臨時限制。

FIU 對 Bithumb 處以 368 億韓元罰款

根據當地報導,金融情報組對 Bithumb 處以 368 億韓元罰款,約合 2,460 萬美元。監管機構表示,該交易所未能滿足南韓反洗錢框架和金融交易報告規則下的多項要求。

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

調查人員記錄了約 665 萬次與合規程序相關的違規行為。約 355 萬起案件涉及用戶身份驗證缺失或不完整。南韓的金融平台必須在允許交易活動之前確認客戶身份,這是一項旨在防止非法金融活動的規則。

監管機構還發現了約 304 萬起應該受到限制卻被允許進行的交易案件。此外,FIU 報告了 45,772 筆涉及 18 家未在南韓監管機構註冊的海外交易所的交易。

該處罰是該國對加密貨幣交易所處以的最高罰款。它超過了 2025 年在監管機構發現類似合規失敗後對 Upbit 處以的 352 億韓元制裁。

對新用戶服務實施六個月限制

除財務處罰外,FIU 還下令對 Bithumb 交易所針對新註冊用戶的服務實施為期六個月的部分暫停。該措施重點針對與加入平台的新客戶相關的帳戶活動。

在暫停期間,新帳戶將無法使用某些服務,包括存款和提款。現有用戶將如常在交易所繼續交易和轉移資金。

監管機構還對公司員工實施了紀律處分措施。這家加密貨幣交易所的執行長收到了監管機構的譴責警告。該加密貨幣交易所的報告官員作為執法行動的一部分被停職 6 個月。

FIU 表示,在給予 Bithumb 回應時間後,處罰將最終確定。在監管機構確認最終決定之前,該加密貨幣交易所已被允許至少十天時間提交其立場。

在行業檢查期間發現違規行為

這些違規行為是在 2024 年至 2025 年間進行的現場檢查中發現的。監管機構審查了在南韓運營的五大加密貨幣交易所的合規系統。

檢查涵蓋了 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax。監管機構檢查了這些平台是否根據《特定金融交易資訊報告和使用法》正確驗證客戶身份和監控交易。

早期的執法行動也針對了其他交易所。2025 年,Upbit 營運商 Dunamu 在同一監管審查中發現合規漏洞後,收到了 352 億韓元罰款和三個月部分暫停。

Korbit 也面臨處罰,包括 27.3 億韓元罰款和機構警告。這些行動構成了對該國數位資產交易平台持續監管的一部分。

Bithumb 成立於 2014 年。根據 CoinGecko 的市場數據,它仍然是南韓按交易量計算最大的加密貨幣交易所之一。

Bithumb 在 Bitcoin 促銷期間的營運錯誤

該交易所最近因其平台上的促銷活動出現錯誤而受到關注。這項名為「隨機寶盒」的活動旨在向參與用戶分發小額獎勵。

獲獎者預計將獲得 20,000 至 50,000 韓元。當地媒體報導稱,在分發過程中,獎勵單位被錯誤地輸入為 Bitcoin 而非韓元。

因此,據報導有幾名用戶每人至少收到了 2,000 BTC。根據當時的 Bitcoin 價格,每筆付款的價值估計約為 1,960 億韓元。

網上分享的螢幕截圖顯示,這個錯誤短暫影響了平台上的交易價格。當時,Bitcoin 跌幅超過了更廣泛市場水準的 10%。Bithumb 後來表示,該事件並未導致客戶遭受財務損失。

金融情報組表示,在該國運營的交易所必須符合身份驗證和交易監控的嚴格標準。在報導時,Bitcoin 在全球市場的交易價格接近 73,800 美元。它在過去 24 小時內飆升了超過 3%(根據 CoinGecko 數據)。

文章《Bithumb 被罰款 368 億韓元,面臨 6 個月業務禁令》首次出現在 The Coin Republic。