快速回應與正式起訴
越南當局針對該國迄今最大的加密貨幣詐騙案之一展開全面調查,拘留了多名涉嫌多年挪用資產計畫的高知名度人物。3月20日至21日期間,多個省份的聯合工作組傳喚了超過140人問話,並查扣了電腦、手機和財務記錄。
根據當地報導,調查人員迅速採取行動以防止嫌疑人銷毀文件或隱匿資產。3月23日,公安部安全調查機構正式立案,指控洗錢以及使用電腦或電信網路侵占財產。據稱犯罪行為涵蓋河內及其他多個城市。
當局確認涉嫌主謀為總部位於芹苴市的數位資產管理股份公司總經理Vuong Le Vinh Nhan;總部位於河內的ONUS加密貨幣交易所技術管理員Tran Quang Chien;以及總部位於胡志明市的HANAGOLD黃金、白銀及寶石股份公司董事Ngo Thi Thao。
調查人員指控Nhan、Chien、Thao及其同夥創建並推廣VNDC、ONUS和HNG等加密貨幣,並透過ONUS交易所出售。為了吸引投資者,他們涉嫌使用虛假廣告並操縱供需關係,在Nhan的指示下人為調整價格。
3月24日,公安部根據刑法第290條對Nhan、Chien、Thao及其他四人提起訴訟並予以拘留。另有一名嫌疑人面臨第324條的起訴。最高人民檢察院已批准拘留。
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當局敦促受害者聯繫安全調查機構。警方也警告大眾保持警惕,提防偽裝成「技術生態系統」或承諾高回報的加密貨幣項目的線上投資計畫。
常見問題 ❓
- 2026年3月發生了什麼事? 越南各地警方突擊搜查多個地點,問話140人,並在重大加密貨幣詐騙調查中查扣電子證據。
- 主要嫌疑人是誰? 當局拘留了Vuong Le Vinh Nhan、Tran Quang Chien、Ngo Thi Thao以及其他與VNDC、ONUS和HNG代幣有關的人員。
- 提出了什麼指控? 嫌疑人面臨根據第290條透過電腦網路侵占財產的起訴,另有一人面臨第324條洗錢指控。
- 受害者該如何應對? 受害者應聯繫河內的安全調查機構尋求指導,並向當地警方舉報可疑的線上投資計畫。
來源: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
