هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقدم شكوى ضد منصات تداول العملات الرقمية في مخطط احتيال بقيمة 14 مليون دولار

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بقيادة الرئيس المؤيد للتشفير بول أتكينز، شكوى كبيرة ضد شبكة من بورصات العملات المشفرة المزعومة ونوادي الاستثمار عبر الإنترنت المتهمة بالاحتيال على الضحايا بمبلغ 14 مليون دولار. 

شكوى كبرى بشأن عملية احتيال بالعملات المشفرة

تحدد الشكوى، التي تم تقديمها في كولورادو، أربع جهات كانت تعمل تحت ستار نوادي استثمارية واستخدمت في المقام الأول تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير واتساب للتواصل. 

تزعم الجهة التنظيمية أن هذه النوادي قدمت نفسها زوراً على أنها تدار من قبل محترفين ماليين ذوي خبرة، وتقدم ما ادعوا أنها رؤى استثمارية قيمة. 

تم تشجيع المشاركين على الاستثمار في ثلاث منصات تداول عملات مشفرة مزعومة، وصفت بأنها تقدم "عروض رموز أمنية"، والتي شبهوها بشكل مضلل بالطروحات العامة الأولية لأسهم الشركات الشرعية. 

ومع ذلك، تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن أولئك الذين اشتروا هذه الاستثمارات في العملات المشفرة المزعومة كانوا يسلمون أموالهم فقط إلى محتالين.

"كانت هذه عملية احتيال متقنة"، صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شكواها، مشددة على أن أصول المستثمرين لم يتم استثمارها كما وُعد بل تم اختلاسها منذ البداية. 

من بين المتهمين، تم تسجيل أحد نوادي الاستثمار، AI Investment Education، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كشركة استشارات استثمارية. ومع ذلك، فإن رقم الهاتف المرتبط بالشركة حالياً خارج الخدمة، وأشار الإيداع التنظيمي إلى أنه ليس لديها أصول تحت الإدارة. 

تشمل نوادي الاستثمار الأخرى المذكورة في الشكوى AI Wealth وLane Wealth وZenith Asset Tech Foundation. منصات تداول العملات المشفرة المتهمة هي Morocoin Tech وBerge Blockchain Technology وCirkor.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفصّل مخطط متعدد الخطوات

يُزعم أن المحتالين استدرجوا المشاركين بوعود بنصائح استثمارية يولدها الذكاء الاصطناعي. تم إقناع الضحايا بتمويل حسابات على منصات التداول المزيفة، والتي ادُّعي زوراً أنها تمتلك تراخيص حكومية. 

لتوسيع أجندتهم الاحتيالية، نفذ المحتالون تكتيكاً حيث يُطلب من الضحايا الراغبين في سحب أموالهم دفع رسوم مقدماً. وفقاً للشكوى، لم يتم تنفيذ أي طلبات سحب على الإطلاق.

تفيد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن مبلغ 14 مليون دولار اختفى في الخارج، حيث تم تحويله عبر شبكة معقدة من الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة. 

تؤكد لورا دالليرد، رئيسة وحدة الإنترنت والتقنيات الناشئة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن هذه القضية تجسد نوعاً سائداً من مخططات الاحتيال التي تستهدف المستثمرين وتؤدي إلى "عواقب مدمرة". أوضحت دالليرد آليات الاحتيال، قائلة" 

تزعم شكوانا احتيالاً متعدد الخطوات استقطب الضحايا من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وبنى الثقة في محادثات جماعية حيث تظاهر المحتالون بأنهم محترفون ماليون، وأخيراً قادوا الضحايا إلى استثمار أموالهم في منصات تداول أصول مشفرة غير موجودة حيث تم اختلاسها.

الصورة المميزة من DALL-E، الرسم البياني من TradingView.com