تولت السلطات الصينية حضانة تشن تشي، رجل الأعمال المرتبط بما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وغسيل الأموال التي تم الكشف عنها حتى الآن، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الكمبودية.
ملخص
- يزعم المسؤولون أن تشن تشي أشرف على واحدة من أكبر مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة وغسيل الأموال المسجلة.
- مؤسس مجموعة برينس الكمبودية متهم من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية بتشغيل شبكة متورطة في عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وغسيل الأموال، والعمل القسري.
- نفت مجموعة برينس الاتهامات، رغم أنها صُنفت كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وخضعت لعقوبات من الحكومات الغربية.
أفادت صحيفة كمبوديا الصينية تايمز ووزارة الداخلية أنه تم اعتقال تشن تشي، 38 عاماً، إلى جانب اثنين من المقربين، شو جي ليانغ وشاو جي هوي، في 6 يناير بعد أشهر من التحقيقات المشتركة بين السلطات الكمبودية والصينية.
تم الترحيل بموجب اتفاقية تعاون ثنائية تتناول الجريمة العابرة للحدود. تم إلغاء الجنسية الكمبودية لتشن بمرسوم ملكي في ديسمبر 2025، وفقاً للسلطات الكمبودية.
أسس تشن مجموعة برينس، وهي تكتل يعمل في كمبوديا منذ عام 2015 بمصالح تشمل العقارات والمالية والضيافة. زعمت السلطات الأمريكية والبريطانية أن الشركة كانت واجهة لشبكة إجرامية تشمل الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال والعمل القسري. نفت مجموعة برينس جميع الاتهامات.
يأتي الترحيل في أعقاب إجراء إنفاذي من قبل المدعين الفيدراليين الأمريكيين في أكتوبر يسعى لمصادرة أكثر من 127,000 بيتكوين يُزعم أنها مرتبطة بمحافظ يديرها تشن وشبكته. كانت قيمة البيتكوين حوالي 15 مليار دولار في ذلك الوقت، مما يمثل أكبر مصادرة عملات مشفرة مرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت حتى الآن، وفقاً لوثائق المحكمة.
صنفت وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية بشكل مشترك مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. تم تطبيق عقوبات أمريكية على عشرات محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة.
تتضمن المخططات المزعومة، المعروفة باسم عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، بناء الثقة مع الضحايا قبل توجيههم إلى منصات تداول عملات مشفرة احتيالية. بمجرد إيداع الأموال، تتوقف المنصات عن العمل. أفاد المحققون أن العائدات تم تحويلها عبر أكثر من 100 شركة وهمية وبورصات عملات مشفرة وعمليات تعدين قبل دمجها في محافظ بيتكوين خاصة.
بموجب القانون الصيني، قد تقاضي السلطات المواطنين على جرائم خطيرة ارتكبت في الخارج، لا سيما تلك التي تنطوي على الاحتيال وغسيل الأموال والاتجار بالبشر. لم يتم الإعلان عن التهم الرسمية. فرضت المحاكم الصينية في السابق أحكاماً شديدة في قضايا مماثلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة، وفي الحالات التي تنطوي على العنف أو العمل القسري، عقوبة الإعدام، وفقاً لخبراء قانونيين.
من المتوقع أن تسعى السلطات الصينية لمصادرة الأصول وقد تنسق مع الحكومات الأجنبية، نظراً لأن المسؤولين الأمريكيين صادروا بالفعل مليارات الدولارات من البيتكوين المرتبطة بالقضية. يمكن تخصيص تلك الأصول لتعويض الضحايا في انتظار موافقة المحكمة، وفقاً للمحللين القانونيين.
يحدث الاعتقال وسط جهد دولي أوسع لمكافحة شبكات الاحتيال التي تعمل بالعملات المشفرة عبر جنوب شرق آسيا. على مدى العام الماضي، تعاونت الوكالات التنظيمية وإنفاذ القانون مع شركات العملات المشفرة الكبرى لتجميد واسترداد الأموال غير المشروعة.
ساعدت Tether ومنصة بينانس وCoinbase وشركات تحليلات البلوكشين في تتبع وحظر الأصول المرتبطة بمخططات ذبح الخنازير، وفقاً لتقارير الصناعة. تشير بيانات أمريكية إلى أن الخسائر المبلغ عنها من هذه المخططات بلغت 3.6 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس نطاقها المتوسع.
المصدر: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
