احتجزت السلطات الفيتنامية عدة مشتبه بهم مرتبطين بـ ONUS بعد اتهامهم باستخدام ترويجات كاذبة والتلاعب بتداول الرموز لاختلاس أموال المستثمرين من خلال منصة التشفير.
قالت وزارة الأمن العام يوم الخميس إن التحقيق استهدف مجموعة متهمة ببيع الرموز الرقمية من خلال منصة Onus، باستخدام ترويجات مضللة ونشاط تداول منسق لجذب المستخدمين. وتزعم السلطات أن المجموعة تلاعبت بالعرض والطلب وعدلت أسعار الرموز، وقدمت الأصول كفرص استثمار مشروعة مع الحفاظ على سيطرة مركزية على أسواقها.
حدد المحققون عدة مشتبه بهم في القضية، بما في ذلك فوونج لي فينه نهان، الذي ربطته Vemanti بـ XPLOR، الشركة الأم لـ ONUS Pro ومقرها سنغافورة؛ وتران كوانج تشيان، الذي حُدد في التقارير الفيتنامية كمدير تقني لبورصة ONUS؛ ونغو ثي ثاو، مديرة شركة HanaGold Jewelry JSC.
قالت السلطات إن المشتبه بهم متهمون بإنشاء وترويج رموز، بما في ذلك VNDC وONUS وHNG، من خلال منصة ONUS. وتقول الشرطة إن المخطط جمع مليارات الدولارات من المستثمرين. ومع ذلك، لم تقدم السلطات تفصيلاً للخسائر.
تضيف القضية إلى التدقيق في نشاط التشفير في فيتنام، إحدى أكثر أسواق الأصول الرقمية نشاطاً على مستوى التجزئة في العالم.
تحتل فيتنام المرتبة الرابعة في مؤشر اعتماد التشفير من Chainalysis في عام 2025. المصدر: Chainalysisفيتنام توسع تحقيقات الاحتيال في ONUS
وفقاً لوزارة الأمن العام، جاءت الاعتقالات بعد تحقيق متعدد الوكالات امتد عبر عدة مدن، حيث استدعت الشرطة أكثر من 140 فرداً للاستجواب ومصادرة الأدلة، كجزء من جهد أوسع لتفكيك عمليات الاحتيال المرتبطة بالتشفير واسعة النطاق.
يوم الخميس، قالت Vemanti إنها علمت بلوائح الاتهام الموجهة لنهان فوونج وتشيان تران من خلال إعلان الوزارة ووسائل الإعلام الفيتنامية، وقد استعانت بمستشار قانوني أمريكي لتقييم الوضع. حددت Vemanti فوونج كرئيس لمجلس إدارتها وتران كعضو في مجلس الإدارة.
ذات صلة: محكمة هندية تقول 'لا قضية' ضد مؤسسي CoinDCX في احتيال انتحال الشخصية
تقدم منصة ONUS نفسها كنظام بيئي للأصول الرقمية يقدم منتجات التداول والستيكينج والاستثمار، وتدعي أكثر من سبعة ملايين مستخدم ودعماً من شركة التكنولوجيا المالية الأمريكية Vemanti Group.
يحتوي حسابها الرسمي على X على أكثر من 885,000 متابع. ومع ذلك، يسرد مجمع بيانات السوق CoinMarketCap رمز ONUS بقيمة سوقية معلنة ذاتياً تبلغ حوالي 25 مليون دولار، مما يبرز فجوة بين حجم الخسائر المزعومة ومقاييس الرموز المتاحة للجمهور.
لم تصدر Onus بياناً رسمياً يتناول الوضع.
تواصلت Cointelegraph مع Onus للتعليق، لكنها لم تتلق رداً بحلول النشر.
الرسم البياني لسعر رمز ONUS على مدار الوقت. المصدر: CoinMarketCapقضية الهند تشير إلى مخاطر شبكة عمليات الاحتيال الأوسع
في قضية منفصلة، قال مكتب التحقيقات المركزي الهندي يوم الخميس إنه اعتقل مشتبهاً به مقيماً في مومباي متهماً بمساعدة الضحايا على الانتقال إلى مجمعات الاحتيال في ميانمار، حيث يُزعم أن الأفراد أُجبروا على تنفيذ مخططات احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات الاحتيال في استثمارات التشفير وعمليات الاحتيال الرومانسية.
قالت الوكالة إن الضحايا أُغريوا بعروض عمل في تايلاند قبل تحويلهم إلى مراكز احتيال في منطقة مياوادي في ميانمار، حيث تعرضوا للحبس والترهيب والإساءة بينما أُجبروا على استهداف ضحايا على مستوى العالم.
مجلة: البنوك تريد إدارة بورصات التشفير في فيتنام، خطة Boyaa بقيمة 70 مليون دولار من BTC: آسيا إكسبريس
المصدر: https://cointelegraph.com/news/vietnam-arrests-onus-linked-suspects-crypto-fraud-probe?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
