La solicitud se realizó debido a posibles incumplimientos de las normas del mercado relacionadas con su participación financiera y promocional en Stack BTC, que recientemente reveló la compra de 37 Bitcoin. Mientras tanto, en Corea del Sur, los reguladores han multado a Coinone con 5.200 millones de wones (aproximadamente 3,5 millones de dólares) e impuesto una suspensión parcial de tres meses después de que la Unidad de Inteligencia Financiera descubriera violaciones generalizadas contra el lavado de dinero, incluidas fallas en la verificación de identidad del usuario y transacciones no autorizadas con exchanges extranjeros no registrados.
Farage enfrenta el escrutinio de la FCA
El panorama político y financiero del Reino Unido está siendo objeto de escrutinio después de que los demócratas liberales solicitaran a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) que investigue al líder de Reform UK, Nigel Farage, por sus vínculos con la empresa de tesorería Bitcoin Stack BTC. La solicitud sigue a la reciente revelación de la empresa de que compró 37 Bitcoin, valorados en aproximadamente 2,7 millones de dólares.
En una carta formal al regulador, la vicepresidenta demócrata liberal Daisy Cooper planteó preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses. Instó a la FCA a examinar si Farage pudo haber incumplido las normas del mercado al aparecer en contenido promocional de una empresa en la que posee una participación financiera. Cooper argumentó que tales acciones podrían equivaler a abuso de mercado y advirtió que no se debería permitir que las figuras políticas aprovechen los mercados financieros para beneficio personal.
La controversia surge en parte de la creciente participación de Farage en Stack BTC. A principios de este año, reveló una inversión de 286.000 dólares en la empresa, que le aseguró una participación del 6,31% a través de su entidad de medios.
La empresa está presidida por el ex canciller del Reino Unido Kwasi Kwarteng. Se considera una empresa de tesorería Bitcoin y posee más de 68 BTC a un precio de compra promedio de alrededor de 72.400 dólares por moneda.
Las preocupaciones se intensificaron debido a la aparición de Farage en un video vinculado a la última adquisición de Bitcoin de la empresa, donde explicó que una empresa de tesorería Bitcoin debe poseer Bitcoin para operar de manera efectiva. Los críticos argumentan que tales declaraciones, cuando las hace un líder político con un interés financiero directo, podrían influir en el sentimiento del mercado y potencialmente beneficiar su inversión.
El tema también se cruza con debates sobre el papel de las criptomonedas en la política del Reino Unido. La carta de Cooper señaló una donación de 9 millones de libras a Reform UK del inversor de criptos Christopher Harborne, así como la defensa de Farage de políticas favorables a las criptos. Sugirió que estos elementos plantean colectivamente preguntas sobre si la promoción política de activos digitales podría estar vinculada a intereses financieros personales o del partido.
La FCA ha reconocido que recibió la carta y declaró que revisará las preocupaciones y responderá directamente.
Corea del Sur toma medidas contra Coinone
La regulación también está ocupando un lugar central en Corea del Sur. El sector de criptos del país está nuevamente bajo presión regulatoria, ya que Coinone, el tercer exchange de activos digitales más grande del país, enfrenta una gran multa y una suspensión parcial de sus operaciones por supuestas fallas en el lavado de dinero (AML).
La acción se produce después de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros.
Según informes locales, los reguladores descubrieron que Coinone no verificó adecuadamente las identidades de los usuarios en aproximadamente 70.000 casos, lo que constituye una violación grave de los requisitos AML diseñados para prevenir actividades financieras ilícitas. Además de estas deficiencias, la FIU alegó que el exchange facilitó más de 10.000 transacciones que involucraban a 16 plataformas de criptos extranjeras que no estaban registradas ante las autoridades surcoreanas.
Estas transacciones supuestamente continuaron a pesar de las repetidas advertencias de los reguladores, lo que generó serias preocupaciones sobre los controles internos del exchange y su disposición a cumplir con las pautas de cumplimiento.
Otras violaciones incluyen fallas en los procedimientos de diligencia debida del cliente. Los reguladores afirman que Coinone marcó los procesos de verificación como completos incluso cuando faltaba información clave del usuario, y no restringió adecuadamente la actividad de trading para clientes cuyas verificaciones de identidad no se habían finalizado.
Como resultado, la FIU impuso una multa de 5.200 millones de wones, equivalente a aproximadamente 3,5 millones de dólares, y emitió una suspensión parcial del negocio de tres meses. Durante este período, la plataforma tendrá restringido permitir que nuevos clientes depositen o retiren fondos. El CEO del exchange, Cha Myung-hoon, también ha recibido una reprimenda oficial, aunque la medida es de naturaleza administrativa en lugar de criminal.
Coinone tiene 10 días para responder a los hallazgos de la FIU y contestar las sanciones antes de que se finalicen.
Fuente: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
